• Șeful IP „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cât și 7 administratori ai 5 companii, bănuiți de punerea ilegală în circulație a articolelor din metale și pietre prețioase, în proporții deosebit de mari

    Șeful IP „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cât și  7 administratori ai 5 companii, bănuiți de punerea ilegală în circulație a articolelor din metale și pietre prețioase, în proporții deosebit de mari
    vizualizări
    31 iulie 2020 | 11:36

    Directorul IP ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cât și  7 administratori ai 5 companii, sunt cercetați în stare de libertate într-o cauză penală pornită pentru punerea ilegală în circulație a articolelor din metale și pietre prețioase, în proporții deosebit de mari, introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, în lipsa unor acte de proveniență. 

    Potrivit Procuraturii Generale, Procuratura Anticorupție, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații al IGP al MAI, au efectuat, în cursul zilei de ieri, 30 iulie, peste 24 de percheziții în capitală și la Cahul într-un dosar, inițiat pentru ”corupere pasivă””corupere activă” și ”fals în acte publice”.

    În cadrul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații a fost documentată activitatea ilicită a mai multor persoane în punerea ilegală în circulație a articolelor din metale și pietre prețioase, în proporții deosebit de mari, introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, în lipsa unor acte de proveniență. 

    În concret, prin intermediul companiilor gestionate, figuranții ar fi prezentat, în intervalul anilor 2017 – 2020, de mai multe ori una și aceeași factură, dar și alte acte false la IP ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”. 

    Potrivit celor constatate, în acest fel, bănuiții ar fi urmărit scopul creării aparenței privind proveniența legală a articolelor din metale și pietre prețioase, după care reprezentanții IP ”Camera de Stat pentru supraveghere marcării”, le marcau, iar ulterior erau puse în circuit comercial.

    În total, opt persoane figurează în respectiva cauză penală, printre ei: directorul IP CSSM, precum și 7 administratori ai 5 companii. Majoritatea din ei au fost deja audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți, pe parcursul zilei de astăzi, procurorii urmând să finalizeze audierile tuturor figuranților cu atribuirea statutului procesual corespunzător.

    Persoanele sunt cercetate în libertate. Urmărirea penală continuă, procurorii urmând să dispună efectuarea mai multor expertize, inclusiv, cu stabilirea cantității și valoarea exactă a articolelor, ilegal marcate și puse în circuit.

    Procuratura va informa despre evoluția anchetei.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Conflictul de peste un an de la Teatrul „A. P. Cehov”: Motivul pentru care directorul, Constantin Haret, a fost suspendat din funcție

    Directorul Teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, Constantin Haret, a fost suspendat din funcție pentru perioada 3-14 august, când atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către șefa Secției resurse uma…
    Conflictul de peste un an de la Teatrul „A. P. Cehov”: Motivul pentru care directorul, Constantin Haret, a fost suspendat din funcție

    VIDEO, LIVE/ Deflagrația puternică din portul Beirut: Cel puțin 10 oameni au murit

    UPDATE: Cel puţin zece persoane au murit în explozia puternică ce a zguduit marţi capitala Libanului şi care s-a produs în zona portului, potrivit unor surse medicale şi de securitate citate de Reuters, transmi…
    VIDEO, LIVE/ Deflagrația puternică din portul Beirut: Cel puțin 10 oameni au murit

    Ministerul Finanțelor a semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei acordul de împrumut de 70 de milioane de euro

    Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) au semnat un acord de împrumut de 70 de milioane euro pentru a atenua impactul COVID-19 asupra sănătății și ocupări…
    Ministerul Finanțelor a semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei acordul de împrumut de 70 de milioane de euro

    Cetățenii români vor avea acte de identitate noi

    Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Pentru prima dată, va putea fi emis buletin și copiilor sub 14 ani. Cartea e…
    Cetățenii români vor avea acte de identitate noi

    Raportul ANI pentru primul semestru: Președintele, 20 de deputați, procurori, judecători și primari – în vizorul inspectorilor

    Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a elaborat un raport de activitate pentru prima jumătate a anului 2020, în care au fost remarcate activitățile planificate și rezultatele obținute în perioada de rapor…
    Raportul ANI pentru primul semestru: Președintele, 20 de deputați, procurori, judecători și primari – în vizorul inspectorilor

    VIDEO/ Consilierii municipali, în ședință extraordinară: Demolarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău, aprobată de CMC

    Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit marți, 4 august, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt înregistrate 40 de chestiuni ce cuprind 107 proiecte de decizii. 18:00. Ședința CMC din 4 august…
    VIDEO/ Consilierii municipali, în ședință extraordinară: Demolarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău, aprobată de CMC