Procuratura Anticorupție a reținut o altă persoană în dosarul denumit generic ,,Frauda bancară”
Procuratura Anticorupție (PA) a reținut miercuri, 2 noiembrie, o altă persoană în cadrul dosarului „Frauda bancară”. Potrivit Procuraturii Generale (PG), persoana reținută este bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, și nemijlocit în interesul lui Vladimir Plahotniuc, aceasta fiind o persoană apropiată ultimului.
Potrivit surselor ZdG este vorba despre Olga Dnestrean, contabila lui Vladimir Andronachi, reținut miercuri dimineața pe sensul de intrare în R. Moldova, în cadrul aceluiași dosar. În 2020, RISE Moldova a scris că Olga Dnestrean este o colaboratoare veche a oligarhului Vlad Plahotniuc în afacerile imobiliare, derulate prin Finpar Invest SRL, cea mai veche societate a familiei Plahotniuc.
„Potrivit rolului atribuit în cadrul organizației criminale și urmând indicațiile lui Vladimir Plahotniuc, persoana reținută avea sarcina de a asigura obținerea actelor permisive de la Banca Națională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizației criminale să sustragă bani de la Banca de Economii în sumă de peste 12,5 milioane USD și peste 23,8 milioane Euro.
Pe fapte similare, Procuratura Anticorupție a transmis în instanța de judecată pe parcursul anilor 2021 – 2022, cauze penale ce vizează activitatea pretins infracțională săvârșită în anul 2014”, anunță PG într-un comunicat.
Miercuri dimineață, 2 noiembrie, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc, anunțat în căutare internațională de INTERPOL în luna iulie, a fost reținut pe sensul de intrare în R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei „Criva- Mamalîga”.
„Acesta a fost condus la Procuratura Anticorupție. Amintim că în privința lui există mandat de arest”, se arată într-un comunicat al Poliției.
Ulterior, șefa PA a anunțat că autoritățile din Ucraina l-au declarat pe Vladimir Andronachi drept persoană indezirabilă și l-au expulzat de pe teritoriul lor.
„(…) Încă nu avem toate detaliile oficiale, dar înțelegem că decizia de a-l expulza din țară s-a bazat pe doi factori: în primul rând, este cunoscut faptul că Vladimir Andronachi este asociat cu Vladimir Plahotniuc, care de săptămâna trecută se fală pe lista sancțiunilor SUA pentru rolul său în corupția sistemică din R. Moldova. În al doilea rând, având în vedere starea de război, Ucraina are o anumită politică față de persoanele cu cetățenie străină care intră în țara lor (…)”, a afirmat Veronica Dragalin.
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi figurează în dosarele penale „Frauda bancară” și „Metalferos”, care se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție (PA) și respectiv Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Totodată, acestuia urmează să-i fie atribuită calitate procedurală în alte cauze penale, gestionate de PCCOCS, de delapidare a mai multor proprietăți ale R. Moldova din Ucraina.
Potrivit procurorului anticorupție Octavian Iachimovschi, în dosarul „frauda bancară”, Andronachi este învinuit de infracțiuni de „escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, precum și de „spălare de bani în proporții deosebit de mari, la fel, în interesul unei organizații criminale”.
„(…) Dumnealui este escortat la sediul PA. Aici îi vom aduce la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire și va fi pus oficial sub acuzare, după care dumnealui va fi escortat la judecătorul de instrucție, care îi va aduce la cunoștință mandatul de arestare. Deci, începând cu ziua de azi curge termenul de 30 de zile de arest în privința domnului Andronachi (…). Probabil că în scurt timp vom anunța despre anumite măsuri de terminare a urmăririi penale în privința dumnealui și veți primi toate informațiile despre capetele de acuzare care îi sunt încriminate domnului Andronachi”, a declarat procurorul Octavian Iachimovschi într-un briefing de presă comun cu șefa PA, Veronica Dragalin.
În dosarul „Metalferos”, Andronachi este învinuit de „crearea și conducerea unei organizații criminale”, escrocherii în proporții deosebit de mari și spălarea banilor.
Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al PCCOCS, a declarat că Vladimir Andronachi a fost anunțat în căutare internațională inclusiv pentru „crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherii în proporții deosebit de mari (cu cauzarea prejudiciilor deosebit de mari pentru „Metalferos”) și spălarea banilor”.
Pe 8 iulie 2022, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL, fiind vizat în dosarul „Metalferos” și în dosarul „Frauda bancară”.
ZdG a scris anterior că Vladimir Plahotniuc, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, anunțat în căutare de organele de drept de la Chișinău, a avut drept de semnătură sau a fost beneficiar la cel puțin trei companii care au beneficiat în ultimii ani, direct sau indirect, de zeci de milioane de dolari de pe urma unor contracte cu „Metalferos”, societate pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar. Aici apare și numele lui Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM. DETALII AICI
