Percheziții la sediile și la domiciliile administratorilor a două companii afiliate unor persoane din Federația Rusă, într-un dosar de spălare de bani
Oamenii legi anunță vineri, 20 iunie, că au desfășurat o serie de percheziții la sediile și domiciliile administratorilor a două companii din capitală suspectate că ar fi implicate în activitatea ilicită de spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă.
Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), reprezentanții companiei ar fi practicat activitatea ilicită sub pretextul acordării serviciilor de consultanță de tip call-centru în domeniul medicinei, tehnicii de calcul și construcțiilor.
Ulterior, oamenii legii au stabilit că entitatea nu dispunea de personal calificat pentru acordarea consultanței în acele domeniile, iar mijloacele financiare încasate de companiile cercetate ar fi provenit de la agenți economici din afara țării, înregistrați „în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte”.
De asemenea, polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau „un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite”.
„În vederea acumulării materialului probatoriu, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor implicate, dar și la domiciliile administratorilor.
În rezultat, fiind depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative”, se arată în comunicatul de presă emis de IGP.
