R. Moldova va demara schimburi de informații despre banii camuflați de cetățeni în conturi din străinătate din 114 țări

Parlamentul R. Moldova a ratificat Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Aderând la acest ACORD multilateral, R. Moldova va putea efectua schimbul de informații în scopul identificării persoanelor fizice sau entităților care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor prin transferul banilor în conturile din străinătate.

Urmează a fi perfectată o listă a statelor cu care va fi realizat în mod automat schimbul respectiv de informații. Până în prezent, la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare a fost semnat în anul 2014, la acest acord aderând până în prezent 114 state.

Schimbul va cuprinde informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod fiscal), informații referitoare la numărul contului, numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare raportoare, informații despre soldul sau valoarea contului, etc.

Ratificarea acordului va contribui la reducerea economiei tenebre, contracararea fluxurilor ilegale de bani și va deveni o sursă suplimentară a veniturilor la bugetul de stat.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.