Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova – Ziarul de Gardă
  • Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

    Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
    05 septembrie 2013 | 07:20

    shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

    Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

    Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

    Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

    Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

    Publicitate
    Publicitate

    Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

    Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

    Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

    RdG
    Publicitate
    Publicitate
    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Italia elimină obligativitatea prezentării unui test Covid negativ înainte de a intra în țară pentru toți călătorii vaccinați care vin din UE

    Italia a decis să elimine obligativitatea prezentării unui test Covid negativ înainte de a intra în țară pentru toți călătorii vaccinați care vin din statele Uniunii Europene, începând cu 1 februarie, relatează…
    Italia elimină obligativitatea prezentării unui test Covid negativ înainte de a intra în țară pentru toți călătorii vaccinați care vin din UE

    Președinta Sandu, după desemnarea lui Avornic la funcția de membru CSP din partea societății civile: „Este o sfidare a acțiunilor noastre de reformare a justiției. Sunt foarte dezamăgită”

    Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că desemnarea lui Gheorghe Avornic la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din partea societății civile este o sfidare a acțiunilor de refor…
    Președinta Sandu, după desemnarea lui Avornic la funcția de membru CSP din partea societății civile: „Este o sfidare a acțiunilor noastre de reformare a justiției. Sunt foarte dezamăgită”

    Analiză. Care sunt următorii pași ai NATO dacă Rusia invadează Ucraina?

    Aliaţii din cadrul NATO trimit întăriri în estul Europei ca răspuns la comasarea de către Rusia a peste 100.000 de militari la graniţa cu Ucraina, se arată într-o analiză Reuters, care prezintă provocările şi d…
    Analiză. Care sunt următorii pași ai NATO dacă Rusia invadează Ucraina?