• Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

    Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
    vizualizări
    05 septembrie 2013 | 07:20

    shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

    Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

    Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

    Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

    Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

    Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

    Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

    Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

    RdG

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    OMS: Peste jumătate dintre spitalele din Beirut sunt nefuncţionale, la 8 zile după explozia devastatoare

    Peste jumătate din spitalele din Beirut, printre care şi trei dintre cele mai importante, sunt “nefuncţionale”, a anunţat miercuri Richard Brennan, director regional pentru urgenţe al Organizaţiei M…
    OMS: Peste jumătate dintre spitalele din Beirut sunt nefuncţionale, la 8 zile după explozia devastatoare

    Video/ Autoritățile au inițiat o cauză penală după ce un copil a fost agresat de către un bărbat, într-o curte din Bălți: „Încă odată mai faci așa…”. Ce spune Poliția

    Autoritățile au inițiat o cauză penală după ce un copil de 12 ani a fost agresat de către un bărbat în vârstă de 38 de ani, la Bălți. Momentul a fost filmat cu un telefon mobil de către soția bărbatului, iar ul…
    Video/ Autoritățile au inițiat o cauză penală după ce un copil a fost agresat de către un bărbat, într-o curte din Bălți: „Încă odată mai faci așa…”. Ce spune Poliția

    Volumul total al schimburilor comerciale ale României cu R. Moldova, la 31 mai, a fost de 728 mln de dolari. Mesajul Ambasadei române la Chișinău

    Reprezentanții Ambasadei României în R. Moldova au emis miercuri, 12 august, o notă prin care au anunțat că, conform datelor oficiale ale Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la data de 31.0…
    Volumul total al schimburilor comerciale ale României cu R. Moldova, la 31 mai, a fost de 728 mln de dolari. Mesajul Ambasadei române la Chișinău

    16 candidați la funcția de inspector de integritate al ANI, admiși la etapa următoare a concursului. Lista concurenților

    Reprezentanții Autorității Naționale de Integritate (ANI) au anunțat miercuri, 12 august, că,  în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției de inspector de integritate…
    16 candidați la funcția de inspector de integritate al ANI, admiși la etapa următoare a concursului. Lista concurenților

    Poporul din Belarus are dreptul de a avea „libertăţile pe care le solicită”, susţine Mike Pompeo

    Şeful diplomaţiei americane Mike Pompeo şi-a exprimat miercuri, la Praga, sprijinul pentru manifestanţii din Belarus, făcând apel la regimul de la Minsk să nu utilizeze forţa împotriva lor, relatează AFP, citat…
    Poporul din Belarus are dreptul de a avea „libertăţile pe care le solicită”, susţine Mike Pompeo

    Justiție pe timp de pandemie. Mii de ședințe de judecată, desfășurate prin videoconferință

    Pandemia de COVID-19 a determinat autoritățile să regândească modul în care au loc anumite procese și să recurgă la măsuri alternative. Schimbări s-au produs și în sectorul justiției, acolo unde a început a fi…
    Justiție pe timp de pandemie. Mii de ședințe de judecată, desfășurate prin videoconferință