Patru persoane au fost reţinute, fiind bănuite de trafic de influenţă
Membrii unei grupări specializate în trafic de influenţă au fost reţinuţi de CCCEC pe 16 februarie, în incinta unei bănci din Chişinău. Cele patru persoane ar fi extorcat 450 000 euro de la reprezentantul unui investitor străin.
Banii erau estorcaţi din perspectiva soluţionării unei chestiuni legate de participarea acestuia la construcţia unui cartier locativ la Ciocana, pe strada Mircea cel Bătrîn.
Este vorba despre doi agenţi imobiliari şi doi intermediari. Aceştia promiteau că pot determina responsabili de la Primăria Chişinău şi reprezentanţi ai SA „Apă Canal” să favorizeze investitorul străin în obţinerea dreptului de a construi pe 8.7 ha, date în folosinţa „Apă Canal”, case de locuit, inclusiv spaţii comerciale şi o grădiniţă.
În momentul flagrantului, aceştia au primit 370 mii euro, prima tranşă de 50 000 euro şi 550 000 lei, fiind găsită în urma percheziţiei.
CCCEC precizează că suma estorcată iniţial a fost de peste 5 milioane de euro, iar 450 000 euro un prim avans. Restul, 5 milioane, urmau să ajungă pe conturile unor companii off-shore, rechizitele bancare ale cărora au fost prezentate în timpul negocierilor.
În prezent, cei patru se află în Izolatorul CCCEC, fiind reţinuţi pentru 72 de ore.
Pe acest caz a fost iniţiată o urmărire penală în temeiul art. 326 Cod penal al R. Moldova.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă pedepse între 3 şi 7 ani de închisoare cu o amendă de până la 30 000 lei.
Organul de urmărire penală acumulează probele necesare pentru a stabili toate circumstanţele şi a identifica persoanele care se fac vinovate în acest caz.
