Întreprinderea de Stat „Calea Ferată” a prejudiciat statul cu circa 12 milioane de lei
Zece agenți economici și cinci persoane fizice sunt învinuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Aceştia ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 12 milioane de lei, potrivit unor investigații ale Procuraturii de Transport.
Procuratura de Transport a finalizat şi expediat în instanţa de judecată 10 cauze penale vizând comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2010-2013, firmele cercetate, în număr de 23, au livrat mărfuri în valoare de 75 de milioane de lei Întreprinderii de Stat „Calea Ferată”, eschivându-se de la plata impozitelor. Potrivit celor constatate de procurori, aceste tranzacţii nu au fost confirmate prin efectuarea livrărilor, nefiind calculate şi achitate impozite şi taxe la bugetul de stat în sumă totală de peste 12 milioane lei.
Firmele livrau piese pentru trenuri și vagoane cum ar fi prize, sisteme de frânare. Procurorii au intentat 10 cauze penale, în care sunt bănuite cinci persoane fizice şi 10 persoane juridice.
La moment, persoanele învinuite au interdicția de a părăsi localitatea, iar procurorii întreprind acțiuni de urmărire penală în scopul depistării locului aflării a încă doi complici.
Potrivit procurorilor, persoanele fizice riscă o pedeapsă cu închisoare de până a 6 ani, iar agenții economici riscă o amendă de până la 120 de mii de lei și chiar retragerea autorizațiilor de activitate.
