Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul sunt bănuiți
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani a unui centru de apel din Chișinău, cu prejudicii de peste 164 de milioane de lei a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat (FISC).
Potrivit PCCOCS, administratorul și contabilul centrului de apel au aplicat ilegal în perioada 2019 – 2023 un regim fiscal preferențial, beneficiind contrar legii de facilitățile oferite, așa cum au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, au beneficiat de taxe mai puține.
„Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 milioane lei, aceștia au încercat să piardă urma unei părți a acestor bani tăinuiți. Astfel, în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31 de milioane de lei, prin urmare sunt bănuiți că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor”, se arată într-un comunicat de la PCCOCS.
Procuratura a făcut mai multe percheziții la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților.
Asfel, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și peste 900 de mii de lei, 90 de mii de euro și 30 de mii de dolari care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.
