• Antreprenorii din R. Moldova, obligați să prezinte datele despre beneficiarii efectivi

    Antreprenorii din R. Moldova, obligați să prezinte datele despre beneficiarii efectivi
    http://petrelaw.com
    vizualizări
    25 august 2018 | 11:57

    Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat la 24 august, curent, că datele privind beneficiarii efectivi sunt trecute în Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali începând cu această săptămână.

    Măsura a fost luată în vederea executării prevederilor art.14 din Legea nr. 308 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

    Prin urmare, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să prezinte organului de înregistrare de stat, respectiv ASP, informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.

    Informația despre beneficiarul efectiv se prezintă în câteva cazuri:

    • la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, organizațiilor necomerciale, societăţilor cu răspundere limitată, societăţilor pe acţiuni;
    • în cazul înregistrării, reorganizării sau lichidării societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni;
    • precum și la înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

    ASP precizează că este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.

    Cine este beneficiarul efectiv

    Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

    Foto: petrelaw.com

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    DOC/ Candidatul care a pierdut concursul pentru șefia Spitalului Clinic Republican a contestat rezultatul în instanță. Motivele invocate

    Rezultatul concursului pentru desemnarea directorului Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost contestat în instanță de către medicul Aurel Bodiu, candidatul care a pierdut concursul. Bodiu a comu…
    DOC/ Candidatul care a pierdut concursul pentru șefia Spitalului Clinic Republican a contestat rezultatul în instanță. Motivele invocate

    Condiții de muncă mai bune pentru șoferi în UE. Parlamentul European a adoptat o reformă majoră a sectorului de transport rutier

    Parlamentul European susține regulile revizuite pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale șoferilor și pentru a opri denaturarea concurenței în transportul rutier. Eurodeputații au aprobat miercuri seara toat…
    Condiții de muncă mai bune pentru șoferi în UE. Parlamentul European a adoptat o reformă majoră a sectorului de transport rutier

    COVID-19: În România se înregistrează și astăzi un număr record de cazuri noi – 614

    Grupul de Comunicare Strategică a anunțat un număr record de cazuri noi de Covid-19. Astfel, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 614 cazuri, transmite digi24.ro. Până astăzi, 9 iulie, pe teritoriul României…
    COVID-19: În România se înregistrează și astăzi un număr record de cazuri noi – 614

    DOC/ O magistrată solicită membrilor CSM să îi ceară scuze publice, după ce ar fi fost discriminată în cadrul concursului pentru transferul judecătorilor

    Judecătoarea Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, sediul Taraclia, a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prin care solicită membrilor CSM scuze publice și să fie trași la răspundere, d…
    DOC/ O magistrată solicită membrilor CSM să îi ceară scuze publice, după ce ar fi fost discriminată în cadrul concursului pentru transferul judecătorilor

    Primarul de Hâncești, Alexandru Botnari, ar putea să rămână fără funcție

    Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare în privința primarului municipiului Hâncești, Alexandru Botnari, care ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin încheier…
    Primarul de Hâncești, Alexandru Botnari, ar putea să rămână fără funcție

    Alexandru Slusari anunță o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu, dar care nu va fi depusă în următoarele 72 de ore

    Deputații Platformei DA și cel mai probabil cei de la PAS vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii Platformei, Alexandru Slusari. Vicepreședintele l…
    Alexandru Slusari anunță o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu, dar care nu va fi depusă în următoarele 72 de ore