Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 de mii de lei, restituit de inculpatul care și-a recunoscut vinovăția. Acesta a fost sancționat penal
Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie. Acesta și-a recunoscut vinovăția și a fost sancționat penal cu amendă în mărime de 50 000 de lei. De asemenea, tânărul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe o perioadă de 4 ani.
Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul ar fi pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT trc20. Sub pretextul vânzării-cumpărării monedei virtuale, s-a înregistrat într-un grup specializat pe aplicația „Telegram”.
În primul episod infracțional, folosindu-se de faptul că s-au creat conturi din numele a doi utilizatori, ar fi comunicat concomitent cu ambii despre o eventuală tranzacție, însă a creat aparența că persoanele date discută între ele. Una – doritoare de a vinde criptomonedă, și alta de a procura. Pentru a face schimb de bani din numerar în monede virtuale, victima s-ar fi întâlnit cu inculpatul în apropierea pieței centrale din Chișinău, iar mai apoi, în urma efectuării transferului, s-a constatat că contul de tranzacționare a cumpărătorului de bună credință cu cel pe care a fost efectuat transferul nu coincideau, victimei, fiindu-i cauzat un prejudiciu de peste 15 000 de dolari.
Inculpatul ar mai fi însușit bani de la alte două victime. Acesta ar fi folosit aceeași metodă infracțională – de a crea impresia unor negocieri directe între cumpărători și vânzători, fără ca aceștia să știe despre rolul său, iar sumele transferate ar fi fost însușite ilegal de către inculpat.
În urma acestor acțiuni, victimele ar fi suferit prejudicii materiale considerabile, în valoare de peste 700 000 de lei.
În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral toate sumele părților vătămate.
