Principală  —  IMPORTANTE   —   (doc) Procuratura: grupurile Filat și…

(doc) Procuratura: grupurile Filat și Gacikevici, Platon și Șor, beneficiarii majoritari ai miliardului furat

Beneficiarii majori ai fraudei bancare sunt grupul Gacikevici și grupul Filat, Veaceslav Platon și Ilan Șor, susțin organele de drept ale R. Moldova. Conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale susțin o conferință de presă în care vorbesc despre rezultatele obținute până în prezent privind investigarea fraudei bancare.  Tot astăzi, a fost făcută publică Strategia de Recuperare a mijloacelor financiare sustrase din BC „Banca de Economii” Sa, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.

Potrivit procurorului general al R. Moldova, Eduard Harunjen, în gestiunea organelor de drept există peste 200 de dosare penale care investighează furtul din sistemul bancar. Potrivit acestuia majoritatea sunt transmise în judecată sau se află pe ultima sută de metri până la finalizarea achetelor.

 

(LIVE) Investigația privind frauda bancară, pe ultima sută de metri. PG, CNA, PA și ARBI prezintă nume, scheme și sume

Publicitate
Publicitate