(doc) Dosarul Filat, necenzurat: nume de persoane, denumiri de firme și sute de milioane de lei

Pentru a-l ajuta pe Ilan Șor să preia controlul asupra „Băncii de Economii” S.A., a-i asigura prosperitatea afacerii cu magazine duty-free și a-i promova interesele în diferite domenii, ex-premierul Vladimir Filat a fost remunerat ilicit de primarul de Orhei cu peste 300 de milioane de lei. Filat a beneficiat de zboruri la Paris, Geneva, Manchester, Kiev sau București, alături de membri ai familiei sau colegi de partid, a primit drept cadouri șase mașini și un card bancar cu 2,6 milioane de lei în cont. Omul de afaceri Ilan Șor a achitat serviciile hoteliere în SUA (New York) și Elveţia pentru fiul lui Vlad Filat și i-a cumpărat acestuia un ceas de model „Richard Mille” în valoare de două milioane de lei. Cei doi nu au făcut tranzacții directe, ci prin persoane și firme intermediare. Astfel, Șor a transmis banii prin intermediul firmelor sale din Moldova, Letonia, Seychelles sau Marea Britanie pe conturile firmelor afilitate lui Vlad Filat și a nașului și cumnatului său, Ion Rusu.  

Informațiile se regăsesc în decizia motivată a Curții Supreme de Justiție prin care este respins recursul în anulare în dosarul Filat, ultima cale națională de atac a sentinței de condamnare la nouă ani de închisoare pe numele ex-premierului. Decizia CSJ nu este anonomizată și dă posibilitatea identificării persoanelor și firmelor vizate în dosarul de corupere pasivă și trafic de influență deschis pe numele lui Filat în urma unui autodenunț depus în 2015 de Ilan Șor.

La începutul lunii aprilie 2013, Vlad Filat, fiind în funcția de premier al R. Moldova, a pretins de la Ilan Șor un automobil de model Porsche Cayenne cu o valoare de peste 1,2 milioane de lei. Mașina a fost transmisă prin intermediul lui Iurie Stratan, pentru ca Vlad Filat, în detrimentul protejării proprietății statului, să accepte tranzacția prin care compania „ROSEAU ALLIANCE” LLP, gestionată de Ilan Şor, să preia fictiv drept datorie, deficitul financiar de aproximativ un miliard de lei înregistrat de „Banca de Economii” S.A., bancă la care statul deținea la acel moment 56,13%.

Alte două automobile, Porsche Macan S Diesel MY și Volkswagen Touareg, cu o valoare de 2,1 milioane de lei, au ajuns la Vlad Filat, în aprilie 2013 și, respectiv, iulie 2013 după ce liderul PLDM i-a dat asigurări lui Ilan Șor că are influență asupra premierului de atunci Iurie Leancă, viceministrului Finanțelor Victor Barbăneagră, șefului Cancelariei de Stat Victor Bodiu şi asupra altor persoane cu funcţii de demnitate publică din cadrul Guvernului în vederea determinării acestora să organizeze, să susţină şi să desfăşoare emisia suplimentară de acţiuni la „Banca de Economii” S.A., fără participarea statului, condiţionându-l pe Ilan Şor cu impunerea procurării acţiunilor emise de către companiile gestionate de ultimul.

Prin intermediul mijlocitorilor Ilan Șor i-a transmis alte trei automobile lui Vlad Filat: două mașini Volkswagen Touareg fabricate în 2013 și o Toyota Land Cruiser 200 din același an.

La scurt timp după punerea sub acuzare a lui Vlad Filat, instanța a pus sechestru pe mașinile ex-premierului. Sursa foto: moldova.org

Vlad Filat a beneficiat de la Ilan Șor de servicii de transport aerian, asumându-şi obligația faţă de acesta ca să-i protejeze activitatea firmei „Dufremol” SRL, iar în caz de necesitate să influențeze factorii de decizie din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Ministerului Afacerilor Interne şi pe primul-ministru.

La 29 septembrie 2013, Vlad Filat, Liliana Palihovici, Vadim Pristrinciuc şi Sergiu Burcă au zburat la Manchester cu „Nobil Air” SRL, compania lui Ilan Șor, redenumită ulterior în „Classica Air” SRL. La Chișinău, cu același avion au revenit Vladimir Filat, Vadim Pistrinciuc şi Sergiu Burcă. Cursa Chişinău-Manchester-Chişinău l-a costat pe Ilan Șor 190 380 de mii de lei.

Între 16-17 noiembrie 2013, Vlad Filat alături de Olesea Iovu, însoțiți de garda de corp a ex-premeirului, Tudor Popovici, au călătorit la Geneva. Cursa, de asemenea, fiind comandată și plătită, cu 137 024 de lei, de Șor.

În dimineața zilei de 7 decembrie 2013, Filat, însoțit de garda sa de corp Tudor Popovici, purtătorul său de cuvânt Igor Volniţchi, Briec Nicolas, Jean Henri, Charles Andre şi Jurgelevicius Darius au zburat la Kiev, iar în seara aceleiași zile au revenit la Chișinău. Cursa „Nobil Air” SRL a costat 32 000 de lei și a fost plătită, de asemenea, de Ilan Șor.

Între 7-12 ianuarie 2014, Filat, fosta sa soție Angela Gonța și paza de corp Tudor Popovici, au călătorit la Paris cu aceeași companie aeriană deținută de Șor. Cel din urmă a plătit cheltuielile de 181 205 lei pentru cursa respectivă.

Ilan Șor a fost cel care a plătit cursa Chișinău-Tel-Aviv-Chișinău din 18-19 aprilie 2014, când a fost adus Focului Haric. Din delegația care au adus lumina sfântă la Chișinău au făcut parte Vlad Filat și paza sa de corp, mitropolitul Vladimir, cu numele său de mirean Nicolae Cantarean, secretarul mitropolitan Vadim Cheibaş, protoiereul mitrofor Veaceslav Şpac, secretarul Guvernului, Eduard Banaruc și I. Păduraru. Călătoria la locurile sfinte a costat 450 000 de lei.

Din contul lui Ilan Șor, Filat a zburat la București pe 3 și 15 mai 2014, însoțit de garda sa de corp.

Cu 1 134 435 de lei Ilan Șor a achitat serviciile hoteliere ale fiului ex-premierului condamnat, Vlad-Luca Filat, la „Mondrian Soho” din New York și „Grand Hotel Park” din Elveţia. Fiul lui Vlad Filat a primit și un cadou de 2 024 00 de lei de la Ilan Șor, un un ceas de model „Richard Miile RM 061”.

Hotelul din New York în care a fost cazat fiul lui Vlad Filat. Sursa foto: boutiquehotelnews.com

În martie 2013, Filat a primit de la Șor un card bancar cu peste două milioane de lei în cont pe numele lui Tudor Negru.

Pentru a-l ajuta pe Ilan Șor să preia controlul asupra „Băncii de Economii” S.A, prin intermediul fostului şef al Cancelariei de Stat, Victor Bodiu, l-a determinat pe fostul vice-ministru al finanțelor, Victor Barbăneagră, care deținea şi calitatea de membru al Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice să accepte şi să promoveze preluarea a 22% din acţiunile S.A. „Banca de Economii” de către companii controlate de facto de către Ilan Şor, precum ÎCS „Sisteme Informaţionale Integrale” SRL.

Drept urmare a implicării lui Vlad Filat, la 4 septembrie 2013 Comisia Națională a Pieței Financiare a înregistrat emisia suplimentară de acţiuni la S.A. „Banca de Economii” în valoare de 80 249 700 de lei, fapt prin care statului i-au fost aduse prejudicii în proporții deosebit de mari.

Pentru acţiunile întreprinse în vederea obţinerii de către Ilan Şor a controlului asupra S.A. „Banca de Economii” care urma să-i ofere ultimului accesul la gestionarea fluxurilor financiare din instituţia financiară nominalizată, în special, la acordarea creditelor, Vladimir Filat a pretins şi a primit personal, precum şi prin mijlocitorul Ion Rusu, cumnatul și nașul său de cununie, prin implicarea mai multor agenți economici, mijloace bănești în proporții deosebit de mari.

În decizia CSJ mai scrie că Vladimir Filat a beneficiat de 320 941 414 lei „prin intermediul companiilor nerezidente care sunt gestionate de facto de către acesta prin intermediul persoanelor interpuse şi anume, Ion Rusu, Vladimir Rusu, Costea Costică, Alin Dor Ciocoiu, Ciprian Cucoş şi Sergiu Ciuntu şi anume: „AWA TRADE CO LTD” SRL; „RODOS OVERSEAS LTD”; „OVERSEAS PROPERTY SOLUTIONS LTD”, „ALDGATE TRADING LP”; „SC EAST GLOBAL BUSINESS” SRL; „BUSINESS ESTÁTE INVESTMENT LTD” SRL; SC „NEXT ESTÁTE INVESTMENT”SRL; „OPERARIUS” SRL”.

În același act este precizat că vinovăția inculpatului a fost pe deplin demonstrată, inclusiv de declaraţiile martorilor Ilan Şor, Ion Rusu, Sergiu Albot, Viorel Bîrcă, Sergiu Ciuntu, Ion Cojocaru, Leancă Iurie, Bodiu Victor, Victor Barbăneagră, Artur Gherman și Dorin Drăguţanu.

Instanţa de recurs în anulare a constatat că nu au fost identificate „erori de drept comise de către instanțele inferioare care ar indica la existența unui viciu fundamental în cauză ce ar afecta hotărârile irevocabile”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. Grișa

    mda… interesant cât de multe încă nu știm ! toate televiziunile și ziarurile care se supun lui Filat încă nu am aflat cum sunt finanțate, etc..etc…

  2. Le Justicier

    ASTA-I MARINA CIOBANU SAU MARINA TAUBER?

    Asta-i Marina Ciobanu sau Marina Tauber? Mi se pare că ați încurcat Marinele! Asta mai degrabă seamănă a Marina Tauber, care de aproape un an este în serviciul lui Ilan Șor, adică primește salariu de la Ilan Șor.

    Dacă dosarul Filat se bazează în exlusivitate pe mărturiile minciunoase ale escrocului Ilan Șor și dovezile fabricate de procurorii uzurpatorului Plahotniuc, atunci cum spune președintele Dodon “kroși țena vașih investigații”.

    De ce le-a trebuit dosar închis? Ca sâ-i închidă gura lui Filat și să nu se poată apăra public? De ce le-a trebuit martorii din Rusia, care nu-l văzuse niciodată nici pe Filat și nici pe escrocul Ilan Șor? Mai pe scurt escrocul Ilan Șor cu ajutorul procurorilor uzurpatorului Plahotniuk și cu cei peste 2,5 miliarde de dolari furați de la poporul moldovenesc poate născoci cai verzi pe pereți câți vrei.

    Și chiar și din trăsnăile astea, unde-s cele peste 2.5 miliarde de dolari furate din sistemul bancar al Moldovei? Am mari îndoieli, că fiului ex-premierului condamnat, baistrucul Vlad-Luca Filat a putut să mănânce, să beie și să cace la New-Iork peste 2,5 miliarde de dolari în doar câteva zile!

    Escrocul Ilan Șhor a furat peste 2,5 miliarde de dolari, n-a stat pentru asta la închisoare nici o zi, n-a întors nici un bănuț. Și toate astea pentru că a inventat minciuni contra lui Vlad Filat. Cui îi este rentabil acest lucru? Uzurpatorului Plahotniuk pentru a-și supune plăvanii lui Vlad Filat, pantru a uzurpa puterea de stat și pentru a-și însuși partea leului din miliarde. Partea șacalului îi rămâne lui Ilan Șor, că doar bietul evreu n-o să moară de foame!

  3. Andrei

    Filat trebuie sa raspunda pentru toate, incepind cu furtul bancar si finisind cu traficul de tigari, privatizarea Ipteh, vinzarea avioanelor Tupolev, si restul.

  4. Traian Harașosfetiuc

    “PAROLES, PAROLES…” CU JUSTIȚIA ÎNTRE PICIOARE

    În primul rând autodenunț înseamnă denunțare pe sine însuși. Escrocul Ilan Șor vine cu autodenunț și-l denunță pe Vlad Filat. De când escrocul Ilan Șor este Vlad Filat? Sau la evrei autodenunț se numește denunțarea celui de care ai tu
    nevoie să-l denunți sau în cazul de față are nevoie îngerul tău păzitor Plahotniuk?

    Dar să lăsăm chițibușurile evreiești ale escrocului nimerit la ananghie Ilan Șor cu autodenunțul și să ne apucăm de chestii mai serioase, care fără doar și poate sunt cele legate de bani. Lui Ilan Shor taică-său Miron Shor studii nu i-a dat, în schimb l-a învățat foarte bine să numere banii, și cei proprii, dar mai ales pe cei străini și în
    special, atunci când îi fură.

    Escrocul Ilan Șor pretinde, că pentru că a fost ajutat să preia controlul asupra „Băncii de Economii” S.A., i-a asigurat prosperitatea afacerii cu magazine duty-free și i-a promovat interesele în diferite domenii l-a “remunerat” pe ex-premierul Vladimir Filat cu peste 300 de milioane de lei.

    Escrocul Ilan Șor a prezentat oare vreo recipisă pentru că ar fi dat acești 300 milioane de lei? N-a prezentat, fiindcă n-o are și nu poate s-o aibă, fiindcă Vlad Filat nu dă recipise la escroci, mai ales când nu are pentru ce să deie recipise. Este cuvântul escrocului Ilan Șor împotriva cuvântului lui Vlad Filat, iar procurorii îi dau crezare escrocului Ilan Șor, fiindcă de asta are mare nevoie stăpânul justiției Vlad Plahotniuk.

    Conform escrocului Ilan Șor, Vlad Filat a beneficiat de zboruri la Paris, Geneva, Manchester, Kiev sau București, alături de membri ai familiei sau colegi de partid, dar există dovezi că respectivii n-au achitat aceste zboruri? În mod sigur că nu există nimic altceva, decât mărturiile minciunoase ale escrocului Ilan Șor.

    Escrocul Ilan Șor afirmă că el a fost cel care a plătit cursa Chișinău-Tel-Aviv-Chișinău din 18-19 aprilie 2014, când a fost adus Focul Haric. Din delegația care au adus lumina sfântă la Chișinău au făcut parte Vlad Filat și paza sa de corp, mitropolitul Vladimir, cu numele său de mirean Nicolae Cantarean, secretarul mitropolitan Vadim Cheibaş, protoiereul mitrofor Veaceslav Şpac, secretarul Guvernului, Eduard Banaruc și I. Păduraru. Călătoria la locurile sfinte a costat 450 000 de lei. Păi bine, bre deștepților! Ce are Vlad Filat cu asta? Bietul evreu Ilan Șor a vrut iertare de păcate. Dacă acolo zbura popa Cantarean, atunci el este pricipalul cu iertarea păcatelor. Vlad Filat are păcatele lui, dar aici chiar n-are nici un păcat.

    “Paroles, paroles…”, cum cânta pe vremuri cântăreața ceia franțuzoaică Dalida pe celebra scenă de spectacole Olympia din Paris, dansând cu “nigger”-ii excitați la maximum ce țineau din urma ei, de parcă păreau agățați. Noi nu avem nevoie ca cineva să ne cânte “Paroles, paroles…” și nici escrocul Ilan Șor nu-i fermecătoarea Dalida. Nouă să ne aducă dovezi și numai dovezi, iar deoarece nu suntem “nigger”-i, zăbălosul și dolofanul Ilan Șor nu ne excită, nici câtuși de puțin.

    Atât raportul Kroll 1, cât și raportul Kroll 2 nu spun absolut nimic despre Vlad Filat, despre conturi de firme afiliate lui. Escrocul Ilan Șor afirmă în denunțul său
    minciunos, cum că ar fi transferat bani pe conturile firmelor afilitate lui Vlad Filat. Nici urmă de dovezi în acest sens, doar vorbe de escroc ajuns la ananghie și
    minciuni nerușinate, primite cu apluze de justiția pitită între picioarele oligarhului uzurpator Plahotniuc.

    Escrocul Ilan Șor a coordonat împrumuturile de la cele trei bănci, precum și transferurile lor peste hotare. În ajunul falimentului celor trei bănci, în circumstanțe dubioase au dispărut documente importante privind
    împrumuturile acordate companiilor din „Grupul Șor”. Kroll a constatat că împrumuturile oferite de cele trei bănci companiilor din așa-numitul grup Șor ating cifra de 2,9 miliarde de dolari, acordate în perioada anilor 2012 – 2014 ar fi fost ascunse în calitate de împrumuturi corporative, fiind spălate printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia, aparent coordonate de Ilan Șor.

    Această Marina Ciobanu, jurnalistă sau cine mai este, redă foarte tendențios materialele despre dosarul Filat, nu degeaba unii o confundă cu angajata escrocului Ilan Șor, Marina Tauber. De exemplu, chiar la început ne informează
    că “omul de afaceri Ilan Șor a achitat serviciile hoteliere în SUA (New York) și Elveţia pentru fiul lui Vlad Filat și i-a cumpărat acestuia un ceas de model „Richard Mille” în valoare de două milioane de lei”. La doar câteva abzațuri ne spune iar, că cu 1 134 435 de lei Ilan Șor a achitat serviciile hoteliere ale fiului ex-premierului condamnat, Vlad-Luca Filat, la „Mondrian Soho” din New York și „Grand Hotel Park” din Elveţia. Fiul lui Vlad Filat a primit și un cadou de 2 024 00 de lei de la Ilan Șor, un un ceas de model „Richard Miile RM 061”.

    Adică baistrucul Vlad-Luca Filat a fost de două ori în aceleași hotele și a primit două ceasuri scumpe de același model? Și așa faci și cu mașinile, și cu călătoriile cu
    avionul, enumerându-le pe unele și aceleași de mai multe ori. Pentru astfel de manipulare să-ți fie rușine măgărițo, dacă asta consideri tu jurnalistică. Eu după ce citesc astfel de manipulări de cele mai multe ori vomit!

    Și la urma urmei este important ca Vlad Filat să-și primească ceia ce merită, pentru ceia ce întradevăr a făcut, cu dovezi și martori credibili, dacă sunt și nu cu minciuni, cu denunț minciunos al unui escroc care ne-a prejudiciat țara cu peste
    2,9 miliarde de dolari, cu proces închis cu martori care nu i-au văzut niciodată nici pe Vlad Filat și nici pe Ilan Șor. În justiția aciuată comod între picioarele oligarhului
    uzurpator Plahotniuc nu putem avea nici cea mai mică încredere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *