Parlamentul European, a aprobat noi reguli împotriva spălării banilor – Ziarul de Gardă
  • Parlamentul European, a aprobat noi reguli împotriva spălării banilor

    Parlamentul European, a aprobat  noi reguli împotriva spălării banilor
    25 mai 2015 | 16:51

    Noile reglementări ce au fost aprobate săptămâna trecută prevăd ca proprietarii finali ai companiilor vor fi obligați să se înscrie în registre centrale din statele membre, accesibile atât autorităților, cât și cetățenilor cu ”un interes legitim”, cum ar fi jurnaliștii de investigație. Potrivit experţilor modificările vor aduce beneficii şi ţărilor care nu sunt membre UE, deoarece vor permite controlul banilor spălaţi prin entităţile comerciale din ţările europene, dar şi destinatarii finali ai acestor bani.

    Noua directivă contra spălării banilor dorește intensificarea luptei împotriva infracțiunilor fiscale și a finanțării terorismului. Au fost, de asemenea, aprobate reguli noi pentru o mai ușoară identificare a transferului de fonduri.

    Aceasta este cea de a patra directivă europeană împotriva spălării banilor care obligă pentru prima dată statele membre UE să creeze registre centrale cu informații privind proprietarii finali, ”beneficiari”, ai companiilor sau ai altor persoane juridice, precum și ai trusturilor.

    Accesul pe baza ”interesului legitim” la registrele de proprietate

    Registrele centrale vor fi accesibile pentru autorități și pentru unitățile lor de investigații financiare (fără nicio restricție), pentru ”entitățile obligatorii” (cum ar fi băncile în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela), precum și pentru public (deși accesul publicului poate fi acordat doar pe baza unei înregistrări online a persoanei care dorește să acceseze registrul și a achitării unei taxe care să acopere costurile administrative).

    Pentru a accesa un registru, o persoană sau o organizație (de exemplu, jurnaliștii de investigație sau ONG-urile) va trebui să demonstreze ”interesul legitim” în spălarea de bani sau finanțarea terorismului suspectate, precum și în alte infracțiuni care ar putea contribui la finanțarea acestora, cum ar fi corupția, infracțiunile fiscale și frauda.

    Aceste persoane pot accesa informații cum ar fi numele, data nașterii, naționalitatea, țara de rezidență a persoanei care deține compania respectivă, precum și detalii privind proprietatea. Orice excepție de la acces acordată de statele membre va fi posibilă doar ”de la caz la caz, în circumstanțe excepționale”.

    Textul clarifică regulile privind ”persoanele expuse politic”, adică acele persoane care au un risc mai mare de corupție din cauza pozițiilor politice pe care le dețin, cum ar fi șef de stat, membru al guvernului, judecător de instanță supremă, membru al parlamentului, precum și membrii familiilor lor.

    Acolo unde există relații de afaceri de risc înalt cu astfel de persoane, trebuie aplicate măsuri suplimentare, cum ar fi identificarea sursei averii și a sursei fondurilor implicate, se arată în directivă.

    De asemenea deputații europeni au aprobat și un regulament privind ”transferul fondurilor”, care are ca scop îmbunătățirea urmăririi celor care efectuează și care primesc plăți, precum și a bunurilor lor.

    Statele membre au la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva împotriva spălării banilor în legislațiile naționale.

    Amintim că potrivit raportului Kroll banii pompaţi din Banca de Economii au ajuns de la firmele care au luat creditele pe conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong. Potrivit noilor reglementări, acest tip de tranzacţii prin intermediului firmelor înregistrate în ţările membre UE, vor deveni transparente, spălarea banilor va fi îngreunată, iar destinatarii finali a acestor tranzacţii dubioase vor fi mai expuşi ca oricând.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    FOTO/ Incendiu la un atelier de poligrafie din Chișinău. Focul a distrus bunuri pe o suprafață de aproximativ 240 de metri pătrați

    Acoperișul unui atelier de poligrafie din Chișinău a fost cuprins de flăcări, în după amiaza zilei de sâmbătă. La stingerea incendiului au participat 10 echipaje de salvatori și pompieri. La moment efectivul IG…
    FOTO/ Incendiu la un atelier de poligrafie din Chișinău. Focul a distrus bunuri pe o suprafață de aproximativ 240 de metri pătrați

    DOC/ Casa de milioane, donată de socri, a noului șef-adjunct interimar al PA, cariera, pedeapsa cu „avertisment” și încurajările și premiile primite

    Procuratura Anticorupție (PA) are de vineri, 15 octombrie, un nou șef-adjunct interimar. Procurorul Ion Munteanu a fost numit în această funcție printr-o hotărâre aprobată de către membrii Consiliului Superior…
    DOC/ Casa de milioane, donată de socri, a noului șef-adjunct interimar al PA, cariera, pedeapsa cu „avertisment” și încurajările și premiile primite

    Pavel Filip se retrage de la conducerea PDM

    Pavel Filip se retrage de la conducerea Partidului Democrat din Moldova (PDM). Decizia a fost anunţată în cadrul unui briefing după şedinţa Biroului Executiv al formaţiunii. „Rămân convins că dacă PDM era astăz…
    Pavel Filip se retrage de la conducerea PDM

    DOC/ Averea șefei interimare a PA: Apartament procurat din donațiile tatălui și salariu lunar de circa 26 mii de lei

    Procurora Elena Cazacov, cea care a reprezentat acuzarea de stat în dosarul Vlad Filat, și care va asigura interimatul funcție de șefă al Procuraturii Anticorupție (PA) locuiește într-un apartament procurat din…
    DOC/ Averea șefei interimare a PA: Apartament procurat din donațiile tatălui și salariu lunar de circa 26 mii de lei