RISE Afacerile Sheriff din Germania: TV în limba rusă cu propagandă, publicitate, imobiliare și comerțul cu textile și caviar

De aproape 20 de ani, în Germania îşi desfăşoară activitatea un grup de companii conectate la proprietarii holdingului Sheriff din regiunea transnistreană. Unele dintre ele chiar sunt controlate direct de afaceriştii Victor Guşan şi Ilia Cazmalî sau de membri ai familiilor lor. Cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina, o platformă de streaming TV de limbă rusă. RISE Moldova a aflat că autoritățile fiscale germane au pretenţii de zeci de milioane euro faţă de această platformă, care timp de un deceniu ar fi făcut evaziune fiscală.

Doar că afacerile celor doi oligarhi transnistreni nu se limitează la streaming TV de limbă rusă, ci se extind la comerţul cu caviar, textile, servicii media şi publicitate, imobiliare, dezvoltarea, operarea și distribuirea de software.

Acum o lună, anchetatori din cadrul unității de investigații fiscale și ai Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania au percheziționat sediul Kartina.TV din Wiesbaden, capitala landului federal Hessa, situată la 40 de kilometri distanță de Frankfurt pe Main.

Potrivit publicaţiei Der Spiegel, ancheta se referă la presupuse evaziuni fiscale de milioane de euro de către două companii media – Kartina Digital GmbH şi Kartina.TV, ambele conectate la proprietarii holdingului Sheriff (Şerif SRL, conform extrasului din Republica Moldova) din regiunea transnistreană.

Acuzații de evaziune fiscală de milioane de euro

„Reprezentanții a două companii media din Wiesbaden sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de milioane de euro, folosind diverse companii offshore”, a declarat procurorul superior Dominik Mies, citat de Deutsche Welle. 

Rapoartele financiare analizate de RISE Moldova arată că platforma de streaming TV Kartina Digital GmbH, fondată şi gestionată de Andreas Reich, originar din Tiraspol, are de mai mulţi ani grave probleme cu fiscul german. 

Astfel, după un audit pentru anii 2010-2019, administrația fiscală a informat compania că anticipează o plată potențială de impozit de aproximativ 39 de milioane euro, inclusiv dobânzi.

Același raport mai menţionează că, din 2018, Kartina Digital este implicată în Statele Unite ale Americii cu într-un proces de judecată cu altă platformă de streaming, Actava TV. 

„Actava solicită daune în valoare de 25 de milioane de dolari, plus onorariile avocaților și dobânzile, în timp ce Kartina Digital GmbH și co-pârâții săi au depus cereri reconvenționale pentru încălcarea contractului prin delict, încălcarea contractului și fraudă constructivă”, se menţionează în raportul companiei germane.

Acţionarii dau vina pe director

RISE a solicitat opinia administraţiei platformei referitor la percheziţii, dar redacției i s-a răspuns printr-un mesaj standard în rusă precum că vor răspunde în câteva zile. După mai mult de o săptămână de așteptare, aceștia nu au răspuns. Totodată, redacția l-a contactat pe Andreas Reich, fondatorul şi directorul platformei, prin intermediul paginii sale de pe Facebook. 

RISE s-a adresat şi la unul dintre actualii asociaţi ai Kartina Digital, Oleg Jecov, ginerele lui Ilia Cazmalî. Acesta a precizat pentru RISE Moldova că nu poate comenta cazul sau percheziţiile, deoarece compania este acuzată de infracțiuni comise într-o perioadă în care el nu era acționar. 

„Pretenţiile organelor de aplicare sunt faţă de directorul general al companiei. Din partea mea, pot spune doar că nu există acuzații, suspiciuni sau acuzații împotriva familiei mele sau a mea personal”, a declarat Oleg Jecov.

În 2018, postul de televiziune ZDF a relatat într-o anchetă că, înainte de alegerile federale germane din 2017, platforma a difuzat prin intermediul canalelor de televiziune rusești reclame electorale pentru formaţiunea de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germania). Publicul țintă era alegătorii vorbitori de limbă rusă din Germania. (Emisiunea nu mai poate fi găsită pe Internet, dar dispunem de scriptul ei.)

ZDF mai menţiona că, pe lângă Andreas Reich, acționari ai Kartina Digital sunt Victor Guşan și Ilia Cazmalî, fondatorii holdingului Sheriff din regiunea transnistreană.

În 2022, imediat după invazia rusă în Ucraina, Kartina TV a intrat din nou în atenţia presei din Germania şi a autorităţilor ce reglementează activitatea media, deoarece „oferea canale rusești care difuzează propagandă de stat rusească”.

Conexiunea cu proprietarii Sheriff

Anul trecut, într-un advertorial publicat în surse media din Germania şi Austria, Andreas Reich susţinea că a fondat Kartina.TV (marca comercială este înregistrată pe numele său) în 2007 şi că platforma „face posibilă transmiterea în flux a peste 200 de canale din Europa de Est direct în sufrageria Dvs.”, ţinta fiind locuitorii din Germania, SUA, Israel, Canada și Europa de Vest originari din Europa de Est.

Documentele arată că Kartina Digital are un capital social de 50 de mii de euro şi fost fondată la finele anului 2007 de Andreas Reich. Însuși Reich e născut în Tiraspol, în anul 1971. Peste doi ani de la fondare, în dosarul companiei de la Registrul Comercial din Germania apar și numele lui Victor Guşan și Ilia Cazmalî (în documente ei figurează cu numele de Victor Gushan şi Ilya Kazmaly).

Un document arată că, în februarie 2021, Victor Guşan a vândut cota sa de 25%, echivalentă cu 12 500 de euro, contra unei sume de 90 de ori mai mare – 1 125 000 de euro. Cumpărătorul era Ilia Cazmalî, care urma să vireze suma respectivă până la finele lunii mai 2021, într-un cont deţinut de Gușan la Agroprombank, bancă din Tiraspol ce face parte din grupul Sheriff.

Guşan face bani din comerţul cu haine din stocuri

În afară de companiile din domeniul media, grupul include şi firme din alte sectoare. 

Aquatir GmbH, de exemplu, a fost fondată în 2014 și are o denumire similară cu producătorul de caviar din regiunea transnistreană, indicând posibile legături comerciale. Firma, cu un capital de 30 de mii de euro, l-a avut ca fondator şi administrator pe Andreas Reich. 

În 2024, gestiunea afacerii este preluată de Serghei Lainer (o persoană cu acest nume apare în imagini cu Reich), iar fondator devine Victor Verbanov din Tiraspol, care administrează în prezent şi companiaAquatir din regiunea transnistreană.

Nipa Stock GmbH (anterior Icone Fashion Group şi Styleicone GmbH), o altă afacere din cadrul grupului gestionată de Andreas Reich, este specializată în comerţul cu textile (de la haine la lengerie) şi încălţăminte în mai multe state din Europa. Firma are un capital de 125 de mii de euro și a fost fondată în anul 2006 de compania Bankowski Handels GmbH.

În 2013, asociat la firmă devine Victor Guşan, fondatorul grupului Sheriff. În prezent, Guşan deţine 50%, iar Irina Reich (fost Sevastianova), probabil soţia lui Andreas Reich – 50% din capitalul Nipa. 

Tartaruga GmbH, cu sediul tot în Wiesbaden, completează acest tablou, oferind suport logistic și de management. Firma este deţinută integral de familia Reich.

La firma VONA Cloud Solutions GmbH, specializată în dezvoltarea, operarea și distribuirea de software, inclusiv consultanță, Andreas Reich este asociat din 2021 şi în prezent deţine aproape două treimi din capital.

O altă firmă, CRR Immobilien 1 GmbH, specializată în achiziționarea, administrarea și închirierea de terenuri și proprietăți imobiliare, este în proces lichidare. Andreas Reich, care împreună cu familia deţine 43% din capital prin Tartaruga, este lichidator.

Ancheta RISE Moldova despre afacerile Sheriff din Germania poate fi citită AICI.