RISE Moldova: Flota lui Șor din Turcia. Trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. RISE Moldova a identificat trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși. Le-a înregistrat-o sub aerobaza unui om de afaceri turc, iar beneficiar în acte figurează un bărbat din Uzbekistan.
Publicația a urmărit sute de zboruri operate de cele patru aeronave ale lui Șor, din 2024 și până în prezent. Cel mai des, avioanele au legat Moscova de Ankara, Tel Aviv și Abu Dhabi. Două dintre avioane sunt folosite de președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov.
Victor Guțuleac, 42 de ani, fost inspector al Centrului Național Anticorupție și al Serviciului Vamal. A fost implicat la alegerile locale din 2023 într-o schemă de cumpărare a alegătorilor. Mai exact, a transferat circa un milion de euro către un pretins „om de afaceri”, pentru acțiuni caritabile desfășurate în Republica Moldova sub egida lui Ilan Șor, schemă documentată în ancheta RISE Moldova „Curierul lui Șor la Moscova”. Singura fotografie publică în care a putut fi identificat apărea pe site-ul Mitropoliei Moldovei, într-un comunicat din septembrie 2022. După publicarea anchetei, mitropolia a șters comunicatul.Mai târziu, urma să identificăm încă unul dintre bărbații din fotografie. O piesă importantă în ingineria flotei lui Șor.
Zafer Halidi, 48 de ani, om de afaceri turc. Fost pilot de avioane, deține trustul Zafer Air. La finalul anului trecut, compania opera 12 aeronave, dintre care cel puțin patru cumpărate prin intermediarii lui Șor. În informațiile publice, Halidi este prezentat drept directorul general al unei companii din domeniul apărării care dezvoltă „vehicule și echipamente militare necesare armatelor moderne și forțelor de securitate.
Sobit Israilov, 47 de ani, Uzbekistan. El este directorul companiei turce Ragazzo Insaat Malzemeleri, care devine beneficiara în acte a aeronavelor.
RISE Moldova scrie că în primăvara lui 2024, un elicopter AgustaWestland AW139 este înregistrat cu numărul de operare TC-HZM. Prefixul TC este exclusiv folosit pentru aeronave înscrise la autoritatea aeronautică turcă. E un elicopter construit în 2023, cu o capacitate de șase pasageri, folosit atât civil, dar poate fi folosit și de structuri guvernamentale și militare. Este primul elicopter din flota Zafer Air și primul aparat de zbor din flota lui Șor. Cumpărat din Marea Britanie, elicopterul a ajuns în Turcia abia pe 9 iunie, după ce a făcut traseul Londra–București–Ankara.
Date din documente interne ale rețelei Șor arată că înainte ca elicopterul să fie dus la Ankara, Victor Guțuleac îi transferă lui Zafer Halidi, șeful Zafer Air, printr-un contract de împrumut, circa șapte milioane de euro. Banii sunt destinații „finanțării achiziționării, pe numele oricărei societăți alese de acesta (n.r Halidi)”, a elicopterului, a constatat publicația.
Numai că contractul nu prevede expres și o perioadă de rambursare. Datoria va fi returnată la cererea lui Guțuleac, dar nu în bani, ci prin transferul dreptului de proprietate asupra aeronavei către un creditor desemnat. Până la acel moment, Halidi are dreptul să folosească cum dorește elicopterul.
Ancheta integrală o puteți citi AICI.
