Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Patru bărbați din Ungheni sunt…

Patru bărbați din Ungheni sunt vizați într-o cauză penală privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții

Sursa: Inspectoratul General al Poliției

Patru bărbați din Ungheni sunt vizați într-o cauză penală privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS „Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții care au vizat domiciliile celor patru bărbați, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În vizorul anchetei au ajuns patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, domiciliați în Ungheni.

Oamenii legii scriu că în urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.

Totodată, din automobilul de marca BMW, utilizat de unul dintre bărbați, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe tot parcursul anchetei.

În prezent, investigațiile continuă, fiind planificate și alte acțiuni de urmărire penală, scrie IGP.

Tag-uri:
Distribuie articolul: