O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de 13 milioane de lei în trei companii din domeniul vânzării îmbrăcămintei și încălțămintei
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei, pe parcursul anului 2023, în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte este investigată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauzei Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat (FISC), se arată într-un comunicat marți, 10 iunie.
Potrivit PCCOCS, instituția le-a prezentat învinuirile la șase persoane din conducerea a trei companii, precum și față de cele trei companii.
„Schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău era exprimată prin acordarea «salariilor în plic» către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, a specificat PCCOCS.
Totodată, pentru ascunderea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3 milioane de lei.
Pentru deconspirarea acestei scheme infracționale, au fost desfășurate percheziții în Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6,6 milioane de lei, peste 1,1 milioane de euro și aproape 300 de mii de dolari.
„Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, a precizat PCCOCS.
