[doc] „Frumoasa adormită” la BEM – Ziarul de Gardă
  • [doc] „Frumoasa adormită” la BEM

    [doc] „Frumoasa adormită” la BEM
    de
    12 septembrie 2013 | 11:52

    438-banca-de-economiiFirma rusească Constanta, care deţine pachetul majoritar la Banca de Economii din Chişinău, este fondată la rândul său de către o firmă off-shore din Marea Britanie, care are statutul de companie dormantă, adică inactivă. Totodată, alte firme off-shore înregistrate pe aceeaşi adresă din Marea Britanie au fost anterior în centrul unor scandaluri economice la Chişinău, dar şi în alte câteva state post-sovietice. Firma britanică care deţine firma-fiică acţionară a BEM se află în acelaşi oficiu cu firma care stăpâneşte postul Publika TV.

    Firma “Constanta”, care a intrat recent în posesia unui pachet decisiv de acţiuni la Banca de Economii, a fost fondată de compania off-shore „Daniell Invest”, cu sediul în oraşul britanic Birmingham, pe strada Newhall, cladirea Cornwall nr. 41-45, oficiul 211. Administratorul firmei a fost până recent Kimaner Shana Julien, o persoană din Republica Dominicană.

    “Daniell Invest” nu este singura firmă deţinută de Kimaner Shana, el apare în registrele de stat ale Marii Britanii ca administrator şi co-proprietar al cel puţin încă 4 firme: “Meledor Trade”, “Domtrade”, “Algea Style” şi “Introstyle Solutions”.

    Deşi are doar 32 de ani, Kimaner Shana pare a fi o persoană de afaceri cu implicaţii extinse internaţionale. Toate aceste firme, dar şi altele, înregistrate pe aceeaşi adresă, au implicaţii în Rusia, Georgia, Ucraina, Lituania şi, desigur, în R. Moldova.

    Cu toate acestea, firmele au capital statutar foarte limitat, unele dintre ele au operaţiuni neînsemnate, sau au statut de “firmă dormantă”, adică firmă aflată în pauză operaţională, firmă care nu efectuează tranzacţii şi operaţiuni.

    Publicitate

    Unele dintre firmele lui Kimaner Shana nu doar că sunt inactive, ci chiar sunt de vânzare. Astfel “Algea Style”, creată în martie 2012, este de vânzare acum, având pe conturi doar câteva lire sterline, după cum arată pagina www.offagg.com.

    Kimaner Shana a fost implicat şi în firme legate cu afaceri petroliere în Federaţia Rusă, cum ar fi firma Tempetrol, înregistrată în Insulele Virgine. De asemenea, alte firme ale lui Kimaner Shana sunt implicate în companii ruseşti de jocuri de noroc.

    Pe aceeaşi adresă din Birmingham se află şi firma Ronida Invest, care este foarte cunoscută instanţelor judiciare din R. Moldova, în special judecătorilor Ion Muruianu, Neli Budăi, Ala Nogai, de la Curtea de Apel Chişinău, dar şi unor judecători din sectoarele Buiucani şi Râşcani şi de la Curtea de Apel Economică. Această firmă britanică a reuşit să obţină, în urma unor tranzacţii stranii, efectuate în R. Moldova, dar şi prin decizii judiciare, sute de milioane de dolari.

    Una dintre firmele acestui personaj dominican are şi implicaţii în domeniul mass-media din Chişinău. Firma sa “Introstyle Solutions” este proprietara firmei moldoveneşti “Ştiri Media TV”, fondată în aprilie 2012. Aceasta deţine şi postul de televiziune Publika TV. Datele Camerei Înregistrării de Stat confirmă acelaşi lucru – compania moldovenească creată la 27 aprilie 2012 este administrată de Dumitru Ţâra, şi este deţinută în totalitate de către “Introstyle Solutions”, creată la 21 martie 2012, administrată de către Kimaner Shana.

    Totuşi, în pofida succeselor sale manageriale, la 21 august 2013, Kimaner Shana a abandonat postul de manager al firmei “Daniell Invest”, iar peste 2 zile, la 23 august 2013, directoare a acestei firme a devenit Iana Mihailovna Gaidaiciuk, tot ea directoare a firmei “Constanta” de la Moscova. Peste alte 6 zile, firma “Sisteme Informationale Integrate”, deţinută de firma moscovită “Constanta”, a procurat un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii. De notat că atât firma “Daniell Invest”, cât şi “Constanta” au capitaluri statutare foarte modeste, de doar câteva mii de lei.

    Este important să notăm că firma “Daniell Invest” este una dintre “frumoasele adormite” de pe strada Newhall din oraşul britanic Birmingham. Potrivit registrului britanic al firmelor, aceasta este inactivă de mai mult de un an de zile.

    RdG
    Publicitate
    Publicitate
    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.



  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

    În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
    Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

    Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

    După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
    Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 86. Zelensky susține că aproape toate persoanele, care se aflau pe teritoriul uzinei Azovstal, au fost evacuate

    Vineri, 20 mai, este a 86-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze regiunile de est ale Ucrainei. Șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a raportat cinci răniț…
    LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 86. Zelensky susține că aproape toate persoanele, care se aflau pe teritoriul uzinei Azovstal, au fost evacuate