„PobedaLeaks”. Sute de cetățeni din R. Moldova, în grupul de entități rusești controlate de Ilan Șor. „Eroi” ai investigațiilor ZdG – pe listele de plăți

Câteva sute de persoane din R. Moldova sunt angajate în grupul de companii și organizații controlate de Ilan Șor de la Moscova, inclusiv câteva dintre „personajele” investigațiilor Ziarului de Gardă făcute sub acoperire despre rețeaua lui Șor. Numele acestora apar într-o serie de documente și conversații care au fost scurse din interior, după ce mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au fost sparte. Documentele au fost publicate pe canalele de Telegram ale grupării pe 3 septembrie, cu mesaje din care reiese că persoane din afară ar fi preluat controlul asupra lor.

Companiile din grupul lui Șor, alias „travolta”

Documentele și conversațiile scurse se referă la activitatea mai multor companii din acest grup. În discuțiile de pe canalele de comunicare ce au fost compromise, Ilan Șor și-a atribuit nickname-ul „travolta”, asemănător numelui actorului din Statele Unite, John Travolta. Unii dintre cei cu care discută i se adresează cu apelativul „șefișor iubit” (în rusă – „любимый шефчик”).

Într-o conversație, cineva întreabă în limba engleză cine este „travolta”, la care i se răspunde: „șeful, Ilan”.

Contul cu numele „travolta” dă indicații și îi ceartă pe cei care nu se ridică la cerințele sale. Într-o conversație îl întreabă pe cineva cu nickname-ul „athena1098” cât a reușit să vândă, la care i se răspunde: „14 milioane – crypto-chat, 5 milioane – Daian, 1 million – OTS. În total, 20 de milioane. 10 le-am lăsat de rezervă, poate să-ți fie de folos.” Șor își arată nemulțumirea: „De ce atât de puțin?”.

Printre entitățile ce apar în informațiile scurse se numără Organizația nonguvernamentală „Eurasia”, aflată în lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru promovarea intereselor și propagandei Rusiei în R. Moldova, interferența în alegeri și amenințarea la adresa suveranității și independenței R. Moldova. De asemenea, apare și fondul „Eurasia” din Kîrgîzstan (Евразия Кей Джи), precum și un șir de firme din Federația Rusă controlate de Ilan Șor: compania „Trace Road”, care oferă servicii de transport; compania „Any Key”, care oferă servicii IT (tehnologii informaționale); compania „Perspectiva”, care deține o televiziune; compania „Eurasia TD”, care este un magazin; compania „Kapital Office” și companiile „A7”, „A71”, „A7 Agent” și „Exim”, specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi, create împreună cu guvernul rus, folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după ce a invadat Ucraina în februarie 2022, după cum a arătat o investigație Rise Moldova. 

Moldoveni, șefi în companiile lui Șor

Două dintre aceste entități sunt conduse formal de cetățeni ai R. Moldova. Totodată, mai multe persoane din R. Moldova figurează în documentele grupării Șor ca fiind angajate – fie cu normă întreagă, fie în baza unei patente – în mai multe companii, dar și în organizația „Eurasia”.

În actele scurse sunt liste separate ale persoanele străine, fiind indicată originea lor. Acolo apare numele moldoveanului Victor Alexandreanu, în calitate de director general al companiei „AnyKey”. El este fost membru și donator al fostului Partid „Șor”, iar în prezent – asociat și administrator al companiei „Sonacom” SRL din Chișinău.

Compania anunță pe site-ul său că a oferit servicii mai multor companii din R. Moldova controlate în prezent sau anterior de Ilan Șor, precum lanțul de magazine „Merișor”, Air Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău, DFM SRL, Aerofood SRL, Aeroport Handling, precum și unor instituții publice. Printre ele se numără Primăria municipiului Orhei și mai multe instituții de învățământ: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălți și mai multe licee din capitală. 

Unul dintre documente arată și o scrisoare din martie 2025 pentru obținerea unei vize de către Alexandreanu, prin care se confirmă că este angajat la „Any Key” de pe 30 octombrie 2024, cu un salariu lunar de 345 de mii de ruble sau aproximativ 74 de mii de lei.

Solicitat de ZdG pentru a confirma dacă este sau nu angajat al acestei firme controlate de Șor, Alexandreanu nu a dorit să răspundă: „Nu pot să vă spun nimic acum. Scuzați, mă grăbesc.” 

O altă șefă din R. Moldova care figurează în una dintre companiile lui Șor este Maria Albot, fostă deputată a fostului Partid „Șor”. În documentele scurse ea apare în calitate de șefă a direcției de lucru cu clienții în compania „Trace Road”, având un salariu lunar de 250 de mii de ruble sau 54 de mii de lei. Albot a fost și acționară la Banca Socială, una din cele trei bănci implicate în frauda bancară. În perioada în care era acționară, Albot avea numele Maria Guțuleac, după cum arată o anchetă Rise Moldova despre fostul ei soț, Victor Guțuleac, care a figurat în una din schemele lui Șor în calitate de curier pentru transferul unor sume de bani din Rusia în R. Moldova, sub pretextul unor investiții în localitățile de aici. Guțuleac a fost anterior inspector superior la Centrul Național Anticorupție, inspector la Vamă și inspector de integritate la Federația Moldovenească de Fotbal. 

În companiile lui Șor mai figurează și alte câteva persoane din R. Moldova.

Popan, Garbalî, Svetlicinîi – în lista de plăți a „Eurasiei”

Fondul de salarii al organizației „Eurasia” pentru iunie 2025 arată că aproximativ 800 de persoane cu nume moldovenești sunt pe lista ei de plăți. Printre ele, și câteva figuri publice din grupul Șor, inclusiv condamnate pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”.  

Astfel, 85 de persoane sunt trecute în liste ca fiind coordonatori în „Divizia generală”, cu salarii lunare de 51 200 de ruble sau aproximativ 11 mii de lei. 

Aici apare numele lui Ruslan Garbalî, nașul lui Ion Ceban, primar degrevat și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”. În aprilie 2025, Ceban a anunțat că își concediază nașul din funcția de consilier al directorului general al S.A. „Apă-Canal” Chișinău, pe motiv de „suspiciuni rezonabile”, fără a mai clarifica despre ce este vorba. În august 2025, Garbalî ar fi fost implicat în organizarea protestelor anunțate de Ilan Șor, după cum rezultă din declarațiile unui tânăr din regiunea Găgăuză documentat de poliție pentru „acțiuni ilegale”.

În aceeași listă figurează și Svetlana Popan, condamnată la șase ani de închisoare în același dosar cu bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Popan a fost secretară în cadrul Oficiului Central al formațiunii, care a fost declarată  neconstituțională în iunie 2023. 

Tot acolo am găsit numele lui Ștefan Bolea, fost președinte al raionului Călărași, care în 2023 a trecut de la Socialiști la Partidul „Renaștere”. El este cercetat penal în cadrul unui dosar privind actele de corupție comise în cadrul Consiliului raional Călărași.

De asemenea, în liste figurează Anastasia Svetlicinîi, fostă primară a comunei Ghetlova, raionul Orhei, din partea fostului Partid „Șor”.

„Eroii” investigațiilor ZdG – pe listele de plăți ale grupului Șor

Printre coordonatorii din așa-numita „Divizie generală” a „Eurasiei” se numără și câțiva dintre „eroii” investigațiilor ZdG sub acoperire privind activitățile grupului Șor. 

Aici îi regăsim pe Alexandr Martinovici și Irina Patosca, care apar în prima și a doua parte a investigației „În slujba Moscovei”, publicată de ZdG în 2024, ei fiind lideri ai grupurilor documentate de Ziarul de Gardă. 

Svetlana Stanchevici, care apare în prima parte a investigației „În slujba Moscovei” instruindu-i pe activiștii Blocului „Victorie”, pe numele ei oficial Svetlana Ceban, este angajată la o companie din grupul Șor („Perspectiva”, un post de televiziune) în calitate de „moderatoare”.

Și o „eroină” a investigației ZdG „Protestatari în chirie”, publicată în 2022, apare pe listele de plăți – Elena Tonean, angajată atunci în cadrul Primăriei Orhei, dar care participa la organizarea protestelor plătite de către fostul Partid „Șor”. 

De asemenea, în listă se regăsește numele lui Ion Gălușcă, candidat al Partidului „Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei”, membru al Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor, la funcția de primar al or.  Căușeni, în cadrul alegerilor locale noi din noiembrie 2024. Pentru el a fost mobilizată rețeaua de propagandiști documentată în investigația ZdG „Armata digitală a Kremlinului” să posteze mesaje și comentarii de promovare. 

Alte 712 persoane figurează în calitate de consultanți în aceeași „Divizie generală” din cadrul „Eurasiei”, cu remunerări lunare de 28 550 de ruble sau aproximativ 6000 de lei

Întruniri ale activiștilor în satele din regiunea găgăuză

Un alt document făcut public se referă la peste 40 de întruniri desfășurate la sfârșitul lunii iulie –  începutul lunii august 2025 în mai multe localități din regiunea găgăuză, fiind indicate numele șefilor de așa-numite „organizații teritoriale” și ale celor care conduc „organizațiile primare”, adică a responsabililor de întruniri, dar și locul, ora desfășurării acestora.