Victoria Belous, „sceptică” față de cauza penală pornită în privința companiei „Sofilarex Plus”, pe baza unui denunț în care e vizat Alexandr Trubca. „Din unele canale de Telegram, mai ieri, erau suspiciuni și la mine”
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, se declară „sceptică” și consideră că ar existat „semne de întrebare” față de modul cum a fost pornită cauza penală în care este vizată compania „Sofilarex Plus” SRL de către Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal, aflat în subordinea Ministerului Finanțelor, ca urmare a unui denunț în care este vizat și fostul deputat PAS, Alexandr Trubca.
Ziarul de Gardă a scris că, la 29 iulie 2026, a fost emisă o ordonață de începere a urmăririi penale pentru corupere pasivă și evaziune fiscală în care este vizată compania „Sofilarex Plus” SRL a omului de afaceri Valentin Eșanu. Ordonanța are la bază denunțul depus de un fost partener de afaceri al acestuia, care susține că fostul deputat PAS Alexandr Trubca ar fi cerut și primit de la Eșanu 200 de mii de euro pentru a promova o modificare legislativă prin care firma acestuia și-ar fi „curățat” contabilitatea de banii nedeclarați.
„Este competența procuraturii să examineze legalitatea cum a fost inițiată această cauză. (…) Sunt semne de întrebare reale de ce și cât de operativ și cât de calitativ a reușit Serviciul Vamal să examineze fapte care nu sunt de competența sa, dar sper că urmărirea penală se continuă și să clarifice aspectele care au stat la baza pornirii și suspiciunile și să vină cu decizia finală, se validează aceste suspiciuni sau sunt lucruri pur și simplu care au fost declarative. Evaziunea fiscală e de competența Serviciului Fiscal de stat, de competență CNA, acum de curând modificările, și nu este competența exclusivă a Serviciului Vamal”, după cum a declarat ministra, în cadrul Podcast ZdCe.
Ministra a mai spus că a aflat din presă despre caz. „Deoarece nu îmi implic în activitatea organului de urmărire din Serviciul Vamal, dar bineînțeles am o întrebare legală care a fost temeiul și cât de bine au reușit să cerceteze și să justifice că sunt dubii rezonabile pentru că să pornească o cauză penală pe evaziune fiscală. Eu, personal, am semne de întrebare cât eficientă și corectă a fost activitatea ofițerilor de urmărire penală, dar sper ca procurorul care instrumentează acest caz să vină cu mai multă claritate și cu finalitate pe aceste întrebări”.
Potrivit ei, această cauză a fost remisă, conform competenței, Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Anticorupție: „Din unele informații pe care le-am auzit, dosarul a fost transmis după competență, respectiv, la Centrul Național Anticorupției la Procuratura Anticorupție”.
„Din unele canale de Telegram, mai ieri, erau suspiciuni și la mine”
Întrebat dacă faptul că ar putea fi vizat un fost deputat PAS ar pune în pericol finalitatea dosarului inițiat, Victoria Belous și-a exprimat îndoiala că „s-au oferit asemenea sume pentru ca se promovează o inițiativă legislativă”.
„În primul rând, eu înțeleg că denunțul a fost depus de un partener de afaceri. Atunci când vine cineva din partenerii de afaceri și fac denunțuri, trebuie să face o verificare dublă. Eu sunt foarte sceptică că s-au oferit asemenea sume pentru ca să se promoveze o inițiativă legislativă. Am fost și eu deputat și mă întrebau colegii din opoziție „ce sume ați primit?”. Eu percepția mi-a format-o că ei orice modificare au promovat-o doar contra banilor.
De fapt, rolul deputatului este să vină cu inițiative, să examinează și dacă sunt probleme, să înregistreze inițiativele legislative, să soluționeze problemele cu care se ciocnesc, inclusiv oamenii de afaceri din Republica Moldova. La orice modificare de taxe, de regulă, este avizul Guvernului. Și n-am reușit să mă documentez pe caz, dar nu e doar un deputat, sunt comisii de specialitate care examinează și simplul fapt de înregistrare a inițiativei nu înseamnă că acest proiect este votat. Sunt mai multe persoane care examinează, care își dau votul.
Din unele canale de Telegram, mai ieri, erau suspiciuni și la mine. Am rămas surprinsă, pentru că eram departe de deputăție în acel moment, dar gura lumii n-o astupi.
Trebuie să cerceteze și să clarifice. Și acel care a făcut denunțul să-și asume. Eu cred că noi trebuie să fim așa un pic mai insistenți și atunci când face un denunț cineva, dacă ai probe, e bine și e bine să denunți, dar dacă faci falsuri, trebuie să asumi responsabilitatea, deoarece este o răspundere și penală pentru falsuri în denunțurile care se depun”, a subliniat Victoria Belous, în cadrul Podcast ZdCe.
Denunțul unui fost partener de afaceri
Alexandru Rotaru, un fost partener de afaceri al lui Valentin Eșanu în cadrul companiei „Omnisteel”, firmă care anunțase că urma să deschidă o uzină metalurgică în R. Moldova, dar nu a mai deschis-o, a depus în iunie 2026 un denunț la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în care susține că Eșanu l-ar fi mituit pe Alexandr Trubca, pe atunci deputat PAS, cu 200 de mii de euro pentru a introduce TVA la fierul vechi, iar ulterior, pentru a fi schimbat modul de impozitare a companiilor care colectează deșeuri de metale, de la impozitarea cu 12 la sută a venitului persoanelor fizice care predau fierul vechi la taxarea vânzărilor companiilor în cuantum de 7 la sută.
Taxa de 7 la sută a fost introdusă în ianuarie 2024, fiind aplicată până la 15 august 2024, ca ulterior să se revină la cele 12 la sută achitate de persoanele fizice. Inițial, taxa de 12 la sută pentru persoanele fizice a fost introdusă în 2022.
„Este obligația oricărui cetățean, când știe că sunt lucruri foarte grave, să denunțe aceste lucruri”
Potrivit lui Rotaru, această „inovație” legislativă ar fi funcționat ca o metodă de „curățare” contabilă pentru firma „Sofilarex Plus” SRL, care nu ar fi declarat sume semnificative de bani din cele 12 la sută colectate de la persoanele fizice.
„Referitor la domnul Eșanu, noi am fost parteneri, am încercat să dezvoltăm ceva în R. Moldova, apoi în România, și după aceste două proiecte dumnealui mi-a propus să lucrez la dumnealui. Am început să-l ajut, era situația destul de dificilă la compania lui. Și în cele câteva luni în care am avut calitatea de angajat la dumnealui, iată, am văzut cu ochii mei proprii, a fost o experiență foarte bună să văd cum e în lumea aceasta a reciclatorilor în R. Moldova. Probleme sunt extraordinar de mari în acest sector și explicit la această companie. Este obligația oricărui cetățean, când știe că sunt lucruri foarte grave, să denunțe aceste lucruri”, a argumentat Rotaru pentru ZdG, menționând că a și fost audiat după depunerea denunțului. El a declarat că a depus un denunț similar și anul trecut – la Centrul Național Anticorupție.
Ordonanță de începere a urmăririi penale pe numele lui Eșanu
Solicitat de ZdG, Valentin Eșanu a respins acuzațiile. El susține că denunțul a fost făcut ca act de răzbunare după ce l-a demis pe Rotaru din funcția de administrator al companiei „Omnisteel” SRL.
El a declarat că deja a primit ordonanța privind începerea urmăririi penale pe numele lui, act pe care l-a prezentat ZdG. Documentul este din 29 iulie 2026 și este emis de organul de urmărire penală al Serviciului Vamal. Potrivit acestuia, în perioada 2023–2024, persoane afiliate companiei „Sofilarex Plus” SRL și altele în curs de identificare ar fi simulat achiziții în acte contabile pentru a reduce baza impozabilă a firmei.
De asemenea, în ordonanță se arată că infracțiunea ar fi fost facilitată de „persoane în curs de identificare, în exercițiul funcției de demnitate publică, prin înțelegere prealabilă cu factori de decizie din cadrul agentului economic «Sofilarex Plus» SRL”, care „ar fi pretins, acceptat și primit direct sau prin intermediul unor terțe persoane mijloace bănești care nu i se cuveneau, în proporții deosebit de mari, în schimbul promovării și susținerii unor inițiative de modificare a cadrului normativ ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală”. Aceste modificări ar fi rezultat în „reglementări favorabile” pentru compania „Sofilarex Plus” SRL și persoanele afiliate, prin „reducerea artificială a sarcinii fiscale și obținerea unor beneficii economice ilicite”, se arată în ordonanță.
Inițial, Eșanu a declarat pentru ZdG că nu a citit plângerea și că doar presupune cine ar fi persoana de demnitate publică vizată. Ulterior, acesta ne-a zis că totuși a văzut plângerea și în ea apărea numele lui Alexandr Trubca. „Și eu aveam presupunerile astea, deoarece am avut acces parțial la plângerea pe care a făcut-o domnul acesta, Rotaru. (…) Eu n-am transmis la nimeni nicio sumă de bani. Dumnealui, dacă are dovezile acestea, eu îi recomand să depună la poliție, la procuratură, unde a depus, și dacă ea este, poftim, să lucreze organele de drept și să-și facă datoria, misiunea.”
Eșanu se declară o victimă în acest caz și susține că este gata să-și scoată afacerile din R. Moldova. El a prezentat și rezultatele unui control fiscal efectuat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), efectuat în mai-iunie 2026 la compania „Sofilarex Plus”SRL, pentru anii 2022-2025, în care se arată că SFS a redus cu 5,5 milioane de lei pierderile fiscale declarate de companie în această perioadă și a stabilit că este obligată să achite 287 de mii de lei. Potrivit lui Eșanu, neregulile constate de SFS ar fi „minore”.
Trubca: „Prima dată aud de așa ceva. (…) Eu nu am ce comenta aici”
Solicitat de ZdG, fostul deputat PAS Alexandr Trubca, de asemenea, a negat acuzațiile, pe care le-a catalogat drept „bârfe”. „Prima dată aud de așa ceva. Dar ce am eu cu legislația în general? Eu unica ce am avut pe subiectul ăsta, noi am avut o discuție, am făcut o notă analitică la partid și am discutat pe partea de fiscalizare, dar acolo era ceva de modificare a sistemului de fiscalizare. Fiindcă era o evaziune fiscală foarte mare, era o problemă că erau 12 la sută și era un mecanism de evaziune fiscală, și noi atunci am schimbat la 7 la sută pe cifra de afaceri, dar, până la urmă, din cauză că erau prea mulți agenți economici care aveau licență și nu făceau activitate de genul ăsta, s-a anulat chestia asta.”
„Când am cerut eu bani?” s-a mai indignat Alexandr Trubca, declarând că l-a văzut pe Valentin Eșanu „de două ori sau de trei ori”. „Eu nu am ce comenta aici”, a adăugat Alexandr Trubca. El a mai spus că intenționează să-l acționeze în judecată pentru defăimare pe autorul denunțului.
