UPDATE Rețea de magazine care ar fi înregistrat vânzări fictive de vouchere de peste 173 de milioane de lei. Două persoane, reținute
UPDATE 12:35 Rețeaua de magazine din întreaga țară vizată în evaziune fiscală de peste 173 de milioane de lei este rețeaua „Merișor”, unul dintre „proiectele” fostului partid Șor, care a fost declarat neconstituțional, potrivit unei surse ale Ziarului de Gardă.
Știrea inițială…
Doi bănuiți au fost reținuți în dosarul spălării de bani de peste 173 de milioane de lei, după cele 55 de percheziții de miercuri, 19 martie, desfășurate în toată țara, anunță într-un comunicat Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii a fost implementată începând cu luna decembrie 2022.
„Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin), pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută”.
Astfel, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind „achitate” exclusiv în numerar.
De asemenea, oamenii legii au observat o diferență majoră între numărul clienților reali și cel al voucherelor emise, „ceea ce sugerează un posibil mecanism fictiv de legalizare a unor sume mari de bani”.
IGP menționează că în urma perchezițiilor au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.
„Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, a precizat IGP.
