Un grup infracțional internațional, care a cauzat prejudicii de două milioane de euro prin spălare de bani, a fost destructurat
A fost destructurat un grup infracțional internațional, care prin operațiuni financiare și fraudă informatică a prejudiciat cu circa două milioane de euro peste 30 de victime, inclusiv companii din România, anunță joi, 12 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Operațiunea cu denumire „Crypto Wave” a fost desfășurată sub egida agenției europene Eurojust, de comun cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Galați, România și PCCOCS.
Potrivit unui comunicat, în Chișinău au avut loc peste 12 percheziții la șase persoane, de unde au fost ridicate probe. Urmează ca acestea să fie audiate de către procurori. Persoanele percheziționate în R. Moldova aveau rolul final în schema de spălare a banilor obținuți fraudulos.
„Aceștia apelau la diverse persoane din afara grupului infracțional, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare, cu instalarea aplicațiilor bancare pe telefoanele pe care li le puneau la dispoziție. Ulterior, suspecții primeau de la persoanele în cauză cartelele bancare și telefoanele puse la dispoziție, iar sumele de bani primite erau convertite în criptomonede”, a precizat PCCOCS.
Astfel, pe acele conturi erau primite sumele de bani obținute de alți membri ai grupului infracțional, prin cooptarea persoanelor din România, cât și entități (persoane fizice și/sau juridice) din Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia și Marea Britanie care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul de sume de bani, „cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”.
Astfel, sumele provenite de la persoanele vătămate prin phishing (n.r. o metodă frauduloasă de a obține informații personale sensibile, cum ar fi parole, numere de carduri de credit, date bancare), fraude prin site-uri cunoscute de shopping, erau transferate de membrii structurii infracționale în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei de către persoane racolate către membrii componență ai grupului.
„În activitatea infracțională, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost utilizate și documente false”, a menționat PCCOCS.
Investigațiile penale continuă, astfel, potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.
