Doi bărbați din Bălți, cercetați penal pentru că ar fi deschis o casă de schimb valutar într-un apartament. Cine sunt clienții și de unde provin banii
Doi bărbați din Bălți sunt cercetați penal pentru că ar fi deschis o casă de schimb valutar într-un apartament. Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigație (INI) anunță că majoritatea clienților sunt fondatori de companii, iar banii convertiți provin din acțiuni de scoatere din țară, prin contrabandă, a produselor cerealiere.
Potrivit INI, schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălți, cu acceptarea doar a clienților fideli sau a celor prezentați prin recomandare. Majoritatea acestor clienți sunt fondatori și administratori de companii, iar banii convertiți provin din acțiuni de scoatere din țară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România și Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.
Urmare a documentării activității acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei.
Investigațiile penale continuă, iar în acest stadiu, cei vizați beneficiază de prezumpția nevinovăției.
