• COVID-19

    353 cazuri confirmate 22 cazuri de recuperare 4 decese
  • Sora lui Platon a mărturisit. Şi-a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de dolari

    Sora lui Platon a mărturisit. Şi-a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de dolari
    Foto: Nicu Gușan/Radio Europa Liberă
    09 iulie 2019 | 14:52

    Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția în participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat. Totodată, aceasta ar fi depus mărturii şi contra altor persoane, membri ai unor grupări criminale organizate scrie kommersant.ru.

    Sora lui Veaceslav Platon este acuzată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false. Totodată, ancheta este investigată mai mult de patru ani,de către Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

    Între timp, avocații acesteia nu au reușit să obțină arestul la domiciliu și nici eliberarea acesteia pe cauțiune.

    Prima persoană implicată în acest caz a fost arestată în februarie. Este vorba de Alexandr Korkin, acționar la Victoriabank, deținută de Vladimir Plahotniuc.

    Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, Veceslav Platin cât și sora Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităților juridice controlate de acestea în Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) către conturile băcii Moldindconbank sub pretextul vânzării monedei.

    Fondurile primite au fost debitate din conturile corespondente ale băncilor rusești din Moldindconbank cu privire la hotărârile false ale instanțelor din Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice. Astfel, potrivit calculelor Ministerului rus al Afacerilor Interne, peste 37 de miliarde de ruble au fost preluate în străinătate.

    Elena Platon ar fi fost mâna dreaptă a lui Veaceslav Platon în această schemă. Potrivit mărturiilor celorlalți inculpați, aceasta ar fi dat instrucțiuni directe.

    Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev în iulie 2016. El a fost ulterior extrădat în Moldova, unde a fost acuzat de fraudă și spălare de bani.

    Totodată, procurorii ruși consideră că Platon a fost implicat în retragerea ilegală a banilor din bănci rusești. Unul dintre presupușii organizatori ai schemei, bancherul rus Alexander Grigoriev, este deja cercetat.

    Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. „Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

    MAIL AUTOR
    [gs-fb-comments]

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Scriitorul român, Paul Goma, decorat post-mortem de către Mitropolia Basarabiei

    Mitropolitul Basarabiei a decis decorarea post-mortem a scriitorului Paul Goma cu distincția Crucea Mitropoliei Basarabiei pentru mireni, ca semn de prețuire a mărturisirii creștine din opera sa și pentru curaj…
    Scriitorul român, Paul Goma, decorat post-mortem de către Mitropolia Basarabiei

    Dumbrăveanu: „Valul cel mai mare de infectați cu noul coronavirus va fi în a doua și a treia săptămână din luna aprilie”

    Ministra sănătății, Viorica Dumbrăveanu, susține că valul cel mai mare de infecții cu coronavirus în R. Moldova se va înregistra în săptămâna a doua și a treia din luna aprilie. Totodată, aceasta susține că în…
    Dumbrăveanu: „Valul cel mai mare de infectați cu noul coronavirus va fi în a doua și a treia săptămână din luna aprilie”

    Orașele Soroca, Ștefan-Vodă și satul Carahasani, plasate în regim de carantină

    Statistica îngrijorătoare din orașul Ștefan-Vodă (11 cazuri); satul Carahasani, raionul Ștefan-Vodă (9 cazuri) și orașul Soroca (22 cazuri) a determinat membrii Comisiei de situații exc…
    Orașele Soroca, Ștefan-Vodă și satul Carahasani, plasate în regim de carantină

    Mai multe ONG-uri din R. Moldova fac apel către guvernare să respecte principiile de transparență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei

    În contextul stării de urgență și al pandemiei de COVID-19, mai multe ONG-uri din R. Moldova fac apel către autoritățile R. Moldova să respecte principiile de transparență și de eficiență în utilizarea banilor…
    Mai multe ONG-uri din R. Moldova fac apel către guvernare să respecte principiile de transparență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei

    STUDIU/ Autoizolarea ar fi salvat 120.000 de vieți în 11 țări europene

    Autoizolarea şi alte măsuri luate pentru a frâna propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viaţa a circa 120.000 de persoane în 11 ţări europene, afirmă cercetători britanici. Măsurile luate în calcul sunt car…
    STUDIU/ Autoizolarea ar fi salvat 120.000 de vieți în 11 țări europene

    Italia: Un bărbat de 101 ani, care a trecut prin holocaust și gripa spaniolă, s-a recuperat după COVID-19

    Un bărbat în vârstă de 101 ani a ieșit din izolare, după recuperarea de la COVID-19, în orașul italian Rimini. El este supraviețuitor al celui de-al II-lea Război Mondial și al gripei spaniole. Bărbatul a fost…
    Italia: Un bărbat de 101 ani, care a trecut prin holocaust și gripa spaniolă, s-a recuperat după COVID-19