• Sora lui Platon a mărturisit. Şi-a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de dolari

    Sora lui Platon a mărturisit. Şi-a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de dolari
    Foto: Nicu Gușan/Radio Europa Liberă
    vizualizări
    09 iulie 2019 | 14:52

    Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția în participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat. Totodată, aceasta ar fi depus mărturii şi contra altor persoane, membri ai unor grupări criminale organizate scrie kommersant.ru.

    Sora lui Veaceslav Platon este acuzată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false. Totodată, ancheta este investigată mai mult de patru ani,de către Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

    Între timp, avocații acesteia nu au reușit să obțină arestul la domiciliu și nici eliberarea acesteia pe cauțiune.

    Prima persoană implicată în acest caz a fost arestată în februarie. Este vorba de Alexandr Korkin, acționar la Victoriabank, deținută de Vladimir Plahotniuc.

    Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, Veceslav Platin cât și sora Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităților juridice controlate de acestea în Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) către conturile băcii Moldindconbank sub pretextul vânzării monedei.

    Fondurile primite au fost debitate din conturile corespondente ale băncilor rusești din Moldindconbank cu privire la hotărârile false ale instanțelor din Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice. Astfel, potrivit calculelor Ministerului rus al Afacerilor Interne, peste 37 de miliarde de ruble au fost preluate în străinătate.

    Elena Platon ar fi fost mâna dreaptă a lui Veaceslav Platon în această schemă. Potrivit mărturiilor celorlalți inculpați, aceasta ar fi dat instrucțiuni directe.

    Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev în iulie 2016. El a fost ulterior extrădat în Moldova, unde a fost acuzat de fraudă și spălare de bani.

    Totodată, procurorii ruși consideră că Platon a fost implicat în retragerea ilegală a banilor din bănci rusești. Unul dintre presupușii organizatori ai schemei, bancherul rus Alexander Grigoriev, este deja cercetat.

    Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. “Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    DOC/ Lista absolvenților treptelor liceale și gimnaziale care vor obține nota 10 la examene, în baza rezultatelor de la olimpiade

    25 de elevi ai clasei a XII-a și 19 elevi absolvenți ai treptei gimnaziale vor obține, în baza rezultatelor de la olimpiadele republicane și/sau internaționale/regionale, nota 10 din oficiu, la probele de exame…
    DOC/ Lista absolvenților treptelor liceale și gimnaziale care vor obține nota 10 la examene, în baza rezultatelor de la olimpiade

    Percheziții CNA la un post vamal intern: Cinci brokeri vamali, reținuți. Detalii de la autorități

    Mai multe percheziții sunt desfășurate marți, 26 mai, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție la Postul vamal intern Petricani. Responsabilii din cadrul CNA au anunțat că cinci brokeri vamali au fost…
    Percheziții CNA la un post vamal intern: Cinci brokeri vamali, reținuți. Detalii de la autorități

    Decizia CtEDO în cazul unui minor maltratat și violat în penitenciarul nr. 13. Suma prejudiciilor morale care urmează a fi încasată

    Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza unui minor maltratat și violat în detenție. Curtea a constatat rea-credință în acțiunile procurorului și instanței de judecată în legătură cu…
    Decizia CtEDO în cazul unui minor maltratat și violat în penitenciarul nr. 13. Suma prejudiciilor morale care urmează a fi încasată

    Bulgaria a oferit R. Moldova un lot de asistență umanitară în valoare de circa 23 de mii de euro

    Guvernul Bulgariei a oferit R. Moldova un lot de asistență umanitară pentru controlul și prevenirea răspândirii infecției COVID-19 și sprijinirea cadrelor medicale în lupta cu acestă infecție. Lotul de ajutor u…
    Bulgaria a oferit R. Moldova un lot de asistență umanitară în valoare de circa 23 de mii de euro

    Studiu. Coronavirusul ar prefera un anumit tip de climat. Unde se răspândește virusul cel mai ușor

    Aproximativ 60% dintre cazurile confirmate de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus, au fost înregistrate în zone în care temperatura aerului era cuprinsă între 5 şi 15 grade Celsius, a constatat o echi…
    Studiu. Coronavirusul ar prefera un anumit tip de climat. Unde se răspândește virusul cel mai ușor

    VIDEO/ Eroi în halate albe s-au aliniat pe carosabil pentru a-i aduce un ultim omagiu. Medicul infecționist din Comrat, care a fost răpus de COVID-19, petrecut pe ultimul drum

    Medicul infecționist Bargan Fiodor Dmitri, în vârstă de 45 ani, care activa în secția consultativă a Spitalului Raional Comrat și s-a stins fiind răpus de noul coronavirus a fost înmormântat marți, 26 mai, în l…
    VIDEO/ Eroi în halate albe s-au aliniat pe carosabil pentru a-i aduce un ultim omagiu. Medicul infecționist din Comrat, care a fost răpus de COVID-19, petrecut pe ultimul drum