• Detalii din decizia prin care Șor a fost condamnat în prima instanță. Motivul pentru care judecătorul a acceptat recalificarea învinuirii

    Detalii din decizia prin care Șor a fost condamnat în prima instanță. Motivul pentru care judecătorul a acceptat recalificarea învinuirii
    de
    vizualizări
    18 mai 2020 | 10:38

    NewsMaker notează că a intrat în posesia deciziei luate în 2013 de către Judecătoria Buiucani, prin care Ilan Șor a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, și care nu a fost publicată până acum, în contextul în care dosarul este examinat de magistrații de la Curtea de Apel Cahul.

    Dosarul penal pe numele lui Ilan Şor, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), în care acesta era învinuit de escrocherie şi spălare de bani, a fost trimis în judecată la sfârșitul lunii august 2016. Procurorii l-au acuzat pe Şor de faptul că timp de trei săptămâni, între 4 şi 25 noiembrie 2014, ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM, pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore. Suma a fost confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală.

    În fapt, susţin acuzatorii de stat, dobândirea banilor de la BEM s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Ilan Şor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost prezentate contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă. Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al BEM să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. 

    În instanță, partea acuzării a solicitat condamnarea lui Ilan Șor la 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sectorul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Anchetatorii susțineau că Ilan Șor, care ocupa funcția de membru al consiliului Băncii de Economii, a sustras bani din bancă prin intermediul mai multor companii fictive.

    Avocații lui Ilan Șor, la rândul lor, au solicitat recalificarea învinuirii prin înlocuirea faptei de escrocherie în „provocarea daunelor materiale în proporții deosebit de mari prin fraudă sau abuz de încredere”.

    Potrivit deciziei, judecătorul Andrei Niculcea a decis să recalifice acuzațiile care îi erau aduse lui Ilan Șor, motivând acest lucru prin faptul că urmărirea penală nu a demonstrat că Șor a intenționat să retragă banii de la Banca de Economii, iar în timpul procesului, s-a constatat că acuzatul intenționa să folosească aceste fonduri temporar, pentru a obținute „beneficii patrimoniale”.

    „Șor a intenționat să returneze împrumuturile la BEM, iar acest lucru este confirmat de declarațiile martorilor”, este menționat în motivarea deciziei instanței.

    De asemenea, Niculcea a decis că „urmărirea penală nu a furnizat instanței dovezi convingătoare că Șor a comis frauda, ​​în timp ce apărarea a furnizat suficiente dovezi contrare.”

    Instanța a decis că companiile lui Șor au rambursat împrumuturi în sumă de 2 575 769 144 lei și că nu există dovezi că banii de la bancă au intrat în posesia lui Șor.

    Totodată, instanța a constatat că, deși Banca de Economii a solicitat inițierea unei proceduri civile și recuperarea daunelor în sumă de 5.291.708.829, 71 lei de la Șor, însă valoarea reală a prejudiciului este mai mică.

    Articolul integral poate fi citit pe NewsMaker

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Reporteri fără Frontieră: 300 de angajați media au fost arestați în Belarus de la începutul protestelor declanşate după controversatele alegeri prezidenţiale

    Organizaţia de apărare a libertăţii presei Reporteri fără Frontiere (RSF) a transmis că autorităţile din Belarus acţionează dur împotriva jurnaliştilor în contextul manifestaţiilor în desfăşurare din fosta repu…
    Reporteri fără Frontieră: 300 de angajați media au fost arestați în Belarus de la începutul protestelor declanşate după controversatele alegeri prezidenţiale

    Europarlamentar: Instabilitatea politică și schimbările frecvente de guvern din ultimii ani au încetinit implementarea reformelor în R. Moldova

    Instabilitatea politică și schimbările frecvente de guvern din ultimii ani au încetinit implementarea reformelor în R. Moldova. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan care subliniază că alege…
    Europarlamentar: Instabilitatea politică și schimbările frecvente de guvern din ultimii ani au încetinit implementarea reformelor în R. Moldova

    VIDEO/ Alexandr Stoianoglo despre investigația Rise .md, „Kremlinovici”: Procuratura Generală nu se va implica în chestii politice. Deocamdată nu dispunem de așa informații despre Igor Dodon

    Procuratura Generală nu dispune deocamdată de informații că Igor Dodon, în perioada în care a deținut mandatul de președinte ar fi prezentat materiale unor alte țări. Este o parte a răspunsului procurorului gen…
    VIDEO/ Alexandr Stoianoglo despre investigația Rise .md, „Kremlinovici”: Procuratura Generală nu se va implica în chestii politice. Deocamdată nu dispunem de așa informații despre Igor Dodon

    LIVE/ Ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Șase subiecte pe ordinea de zi

    Membrii Consiliului Superior al Procurorilor se întrunesc astăzi, 22 octombrie, în ședință. Pe agendă se numără șase subiecte.
    LIVE/ Ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Șase subiecte pe ordinea de zi

    Stoianoglo anunță că Procuratura Generală a cerut extradarea lui Plahotniuc din Cipru și Arabia Saudită

    Procuratura Generală a cerut extrădarea fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, din alte două state – Republica Cipru și Arabia Saudită. Anunțul a fost făcut astăzi, 22 pctombrie, de către Alexandr Stoianoglo, pro…
    Stoianoglo anunță că Procuratura Generală a cerut extradarea lui Plahotniuc din Cipru și Arabia Saudită

    Detașare cu semne de întrebare în ajun de alegeri: De la SPPS-ul Președinției, la șefia IP Dubăsari

    În ajunul alegerilor prezidențiale, șeful Securității Interne din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, instituție subordonată președintelui, a fost detașat în funcția de șef al Inspectoratului de Po…
    Detașare cu semne de întrebare în ajun de alegeri: De la SPPS-ul Președinției, la șefia IP Dubăsari