• Detalii din decizia prin care Șor a fost condamnat în prima instanță. Motivul pentru care judecătorul a acceptat recalificarea învinuirii

    Detalii din decizia prin care Șor a fost condamnat în prima instanță. Motivul pentru care judecătorul a acceptat recalificarea învinuirii
    de
    18 mai 2020 | 10:38

    NewsMaker notează că a intrat în posesia deciziei luate în 2013 de către Judecătoria Buiucani, prin care Ilan Șor a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, și care nu a fost publicată până acum, în contextul în care dosarul este examinat de magistrații de la Curtea de Apel Cahul.

    Dosarul penal pe numele lui Ilan Şor, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), în care acesta era învinuit de escrocherie şi spălare de bani, a fost trimis în judecată la sfârșitul lunii august 2016. Procurorii l-au acuzat pe Şor de faptul că timp de trei săptămâni, între 4 şi 25 noiembrie 2014, ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM, pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore. Suma a fost confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală.

    În fapt, susţin acuzatorii de stat, dobândirea banilor de la BEM s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Ilan Şor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost prezentate contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă. Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al BEM să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. 

    În instanță, partea acuzării a solicitat condamnarea lui Ilan Șor la 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sectorul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Anchetatorii susțineau că Ilan Șor, care ocupa funcția de membru al consiliului Băncii de Economii, a sustras bani din bancă prin intermediul mai multor companii fictive.

    Avocații lui Ilan Șor, la rândul lor, au solicitat recalificarea învinuirii prin înlocuirea faptei de escrocherie în „provocarea daunelor materiale în proporții deosebit de mari prin fraudă sau abuz de încredere”.

    Potrivit deciziei, judecătorul Andrei Niculcea a decis să recalifice acuzațiile care îi erau aduse lui Ilan Șor, motivând acest lucru prin faptul că urmărirea penală nu a demonstrat că Șor a intenționat să retragă banii de la Banca de Economii, iar în timpul procesului, s-a constatat că acuzatul intenționa să folosească aceste fonduri temporar, pentru a obținute „beneficii patrimoniale”.

    „Șor a intenționat să returneze împrumuturile la BEM, iar acest lucru este confirmat de declarațiile martorilor”, este menționat în motivarea deciziei instanței.

    De asemenea, Niculcea a decis că „urmărirea penală nu a furnizat instanței dovezi convingătoare că Șor a comis frauda, ​​în timp ce apărarea a furnizat suficiente dovezi contrare.”

    Instanța a decis că companiile lui Șor au rambursat împrumuturi în sumă de 2 575 769 144 lei și că nu există dovezi că banii de la bancă au intrat în posesia lui Șor.

    Totodată, instanța a constatat că, deși Banca de Economii a solicitat inițierea unei proceduri civile și recuperarea daunelor în sumă de 5.291.708.829, 71 lei de la Șor, însă valoarea reală a prejudiciului este mai mică.

    Articolul integral poate fi citit pe NewsMaker

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Anunțul ambasadei române la Chișinău în legătură cu regimul de intrare în România pentru cetățenii R. Moldova

    Ambasada română la Chișinău a publicat vineri, 23 aprilie, o notă informativă prin care vine cu mai multe precizări în legătură cu măsurile referitoare la regimul de intrare în România pentru cetățenii R. Moldo…
    Anunțul ambasadei române la Chișinău în legătură cu regimul de intrare în România pentru cetățenii R. Moldova

    Deputat PAS, după ce parlamentarii PSRM – ȘOR au votat în Parlament retragerea Hotărârii privind numirea Domnicăi Manole în funcția de judecătoare la CC: „Această hotărâre nu produce niciun efect juridic exact așa ca și declarația precedentă”

    După ce deputații PSRM – ȘOR au votat în Parlament retragerea Hotărârii privind numirea Domnicăi Manole în funcția de judecătoare la Curtea Constituțională (CC), Sergiu Litvinenco, deputat al Partidului A…
    Deputat PAS, după ce parlamentarii PSRM – ȘOR au votat în Parlament retragerea Hotărârii privind numirea Domnicăi Manole în funcția de judecătoare la CC: „Această hotărâre nu produce niciun efect juridic exact așa ca și declarația precedentă”

    DOC/ Deputații PSRM – ȘOR au votat în Parlament retragerea Hotărârii privind numirea Domnicăi Manole în funcție de judecătoare la CC

    Deputații PSRM – ȘOR, cu 53 de voturi, au aprobat o Hotărârea cu privire la anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții C…
    DOC/ Deputații PSRM – ȘOR au votat în Parlament retragerea Hotărârii privind numirea Domnicăi Manole în funcție de judecătoare la CC

    Judecătorii CC comentează declarația votată în Parlament despre „recunoașterea caracterului captiv al Curții”: Este o hotărâre exclusiv politică

    Judecătorii Curții Constituționale (CC) consideră că declarația prin care deputații din Parlament au cerut demisia a trei judecători constituționali „prejudiciază statul de drept” și imaginea Curții. Reacția vi…
    Judecătorii CC comentează declarația votată în Parlament despre „recunoașterea caracterului captiv al Curții”: Este o hotărâre exclusiv politică

    Socialiștii au cerut demisia a trei membri CC. Ce spune legea? Cum (nu)pot fi demiși judecătorii Curții Constituționale

    Deputații socialiști nu cunosc textul și semnificația Constituției. Asta spun experții constituționali despre declarația pe care deputații Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) au citit-o vineri, 23 ap…
    Socialiștii au cerut demisia a trei membri CC. Ce spune legea? Cum (nu)pot fi demiși judecătorii Curții Constituționale