• Detalii din decizia prin care Șor a fost condamnat în prima instanță. Motivul pentru care judecătorul a acceptat recalificarea învinuirii

    Detalii din decizia prin care Șor a fost condamnat în prima instanță. Motivul pentru care judecătorul a acceptat recalificarea învinuirii
    de
    vizualizări
    18 mai 2020 | 10:38

    NewsMaker notează că a intrat în posesia deciziei luate în 2013 de către Judecătoria Buiucani, prin care Ilan Șor a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, și care nu a fost publicată până acum, în contextul în care dosarul este examinat de magistrații de la Curtea de Apel Cahul.

    Dosarul penal pe numele lui Ilan Şor, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), în care acesta era învinuit de escrocherie şi spălare de bani, a fost trimis în judecată la sfârșitul lunii august 2016. Procurorii l-au acuzat pe Şor de faptul că timp de trei săptămâni, între 4 şi 25 noiembrie 2014, ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM, pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore. Suma a fost confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală.

    În fapt, susţin acuzatorii de stat, dobândirea banilor de la BEM s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Ilan Şor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost prezentate contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă. Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al BEM să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. 

    În instanță, partea acuzării a solicitat condamnarea lui Ilan Șor la 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sectorul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Anchetatorii susțineau că Ilan Șor, care ocupa funcția de membru al consiliului Băncii de Economii, a sustras bani din bancă prin intermediul mai multor companii fictive.

    Avocații lui Ilan Șor, la rândul lor, au solicitat recalificarea învinuirii prin înlocuirea faptei de escrocherie în „provocarea daunelor materiale în proporții deosebit de mari prin fraudă sau abuz de încredere”.

    Potrivit deciziei, judecătorul Andrei Niculcea a decis să recalifice acuzațiile care îi erau aduse lui Ilan Șor, motivând acest lucru prin faptul că urmărirea penală nu a demonstrat că Șor a intenționat să retragă banii de la Banca de Economii, iar în timpul procesului, s-a constatat că acuzatul intenționa să folosească aceste fonduri temporar, pentru a obținute „beneficii patrimoniale”.

    „Șor a intenționat să returneze împrumuturile la BEM, iar acest lucru este confirmat de declarațiile martorilor”, este menționat în motivarea deciziei instanței.

    De asemenea, Niculcea a decis că „urmărirea penală nu a furnizat instanței dovezi convingătoare că Șor a comis frauda, ​​în timp ce apărarea a furnizat suficiente dovezi contrare.”

    Instanța a decis că companiile lui Șor au rambursat împrumuturi în sumă de 2 575 769 144 lei și că nu există dovezi că banii de la bancă au intrat în posesia lui Șor.

    Totodată, instanța a constatat că, deși Banca de Economii a solicitat inițierea unei proceduri civile și recuperarea daunelor în sumă de 5.291.708.829, 71 lei de la Șor, însă valoarea reală a prejudiciului este mai mică.

    Articolul integral poate fi citit pe NewsMaker

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Despre alegerile din Belarus: Proteste violente, acces limitat la internet, intervenția în forța a poliției și recunoașterea scrutinului de China, Kazahstan, Rusia și Moldova

    Belarusul este cel mai fierbinte punct de pe harta Europei în ultimele 24 de ore. Asta după ce în capitala Minsk, dar și marile orașe ale țării au avut loc proteste fără precedent în istoria modernă a țării. Pe…
    Despre alegerile din Belarus: Proteste violente, acces limitat la internet, intervenția în forța a poliției și recunoașterea scrutinului de China, Kazahstan, Rusia și Moldova

    CNN: Guvernul libanez ar urma să demisioneze luni, după protestele violente din ultimele zile

    Guvernul din Liban ar urma să demisioneze luni, susțin surse guvernamentale, citate de CNN. Decizia vine la mai puțin de o săptămână de la exploziile devastatoare din Beirut și ca urmare a protestelor violente.
    CNN: Guvernul libanez ar urma să demisioneze luni, după protestele violente din ultimele zile

    Răspunsurile celor din PAS, PSRM și PPDA la propunerea PDM de a organiza o întâlnire pe platformă parlamentară

    Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS), Partidul Socialiștilor din R. Moldova și Platforma DA au acceptat propunerea Partidului Democrat de a organiza o întâlnire pe platformă parlamentară între cele 4 formațiun…
    Răspunsurile celor din PAS, PSRM și PPDA la propunerea PDM de a organiza o întâlnire pe platformă parlamentară

    ULTIMA ORĂ! 181 cazuri noi de infectare cu COVID-19 din 1.048 de teste efectuate

    Alte 181 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, iar bilanțul total ajunge la 27 841 de cazuri de la începutul pandemiei. Din numărul total de cazuri,  2 sunt de impo…
    ULTIMA ORĂ! 181 cazuri noi de infectare cu COVID-19 din 1.048 de teste efectuate

    Alegeri prezidenţiale în Belarus: UE condamnă reprimarea manifestaţiilor şi cere numărarea „exactă” a voturilor

    Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestaţiilor din Belarus, cerând numărarea “exactă” a voturilor exprimate la alegerile prezidenţiale desfăşurate în…
    Alegeri prezidenţiale în Belarus: UE condamnă reprimarea manifestaţiilor şi cere numărarea „exactă” a voturilor

    Italia extinde carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele venite din România până la 7 septembrie

    Guvernul italian a decis să prelungească până la 7 septembrie măsura prin care persoanele venite din România sau Bulgaria au obligația de a sta 14 zile în izolare la domiciliu. Decretul a fost publicat pe 8 aug…
    Italia extinde carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele venite din România până la 7 septembrie