Detalii despre cele 60 de percheziții la nivel național, în urma cărora au fost reținute 15 persoane, inclusiv fostul deputat Viorel Melnic
Oamenii legii au anunțat luni, 8 septembrie, despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei „ample operațiuni” care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
ZdG a scris anterior, citând surse, că fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept duminică, 7 septembrie.
Conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), investigațiile gestionate de procurorii municipiului Bălți se desfășoară în privința unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv „factori de decizie, membri și simpatizanți ai acesteia”, care ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025.
„Potrivit probatoriului administrat, suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării dreptului de vot într-un anumit mod. În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8,5 milioane de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185 000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor”, se arată în comunicatul Centrului.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume de bani în diverse valute, echivalentul a circa 3 milioane de lei; materiale cu conținut electoral; dispozitive de stocare a informației; înscrisuri de ciornă și alte probe privind recrutarea și influențarea alegătorilor.
CNA precizează că cele 15 persoane reținute urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală disponibile din țară.
