• Ilan Șor, verificat privind implicarea în „Laundromat”

    Ilan Șor, verificat privind implicarea în „Laundromat”
    vizualizări
    26 august 2020 | 21:56

    Deputatul lipsit de imunitate Ilan Șor, omul de afaceri Andrei Timotin, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, și bancherul Gherman Gorbuntsov se numără printre persoanele verificate dacă ar avea vreo implicare în schema de spălare de bani „Laundromat”, transmite rbc.ru, care notează că ancheta în acest sens continuă, fiind chemați la audieri figuranți și martori.

    Conform sursei, în total, sunt verificați peste 30 de cetățeni ai Federației Ruse, R. Moldova și Letoniei, cu excepția celor care au fost deja arestați sau sunt anunțați în căutare, iar lista include, în mare parte, administratori ai băncilor care au rămas deja fără licență.

    RBK rusă mai scrie că MAI-ul rusesc îl consideră pe Vladimir Platon, ex-proprietar al Moldindconbank, inițiator al „schemei moldovenești”. Potrivit oamenilor legii, Plahotniuc i-a acceptat acestuia ideea de a organiza un canal internațional de retragere a banilor.

    Schema de fraudă „Landromat” ar fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Atenție! Începând cu 1 noiembrie șoferii vor circula cu farurile aprinse și pe timp de zi

    Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP reamintește conducătorilor auto că în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, aceștia sunt obligați, pe timp de zi, să conecteze în faruri lumina de î…
    Atenție! Începând cu 1 noiembrie șoferii vor circula cu farurile aprinse și pe timp de zi

    Grecia intră şi ea în lockdown parţial. Premier: „Nu este o izolare ca în primăvară”

    Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat intrarea ţării în carantină (lockdown) parţială începând de marţi, 3 noiembrie, ca măsură pentru combaterea celui de-al doilea val de COVID-19 cu care se confruntă G…
    Grecia intră şi ea în lockdown parţial. Premier: „Nu este o izolare ca în primăvară”

    Un nou atac în Franța. Un preot ortodox a fost rănit

    Un preot ortodox a fost împușcat, sâmbătă după-amiază, în al șaptelea arondisment al orașului francez Lyon, transmite BFM TV. Atacatorul a fugit de la fața locului, potrivit unei surse din poliție citate de Reu…
    Un nou atac în Franța. Un preot ortodox a fost rănit

    Prezidențiale: În Ucraina vor fi deschise doar două secții de votare pentru cetățenii R. Moldova

    Pentru alegerile prezidențiale, în Ucraina vor fi deschise doar două secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova – la ambasada Moldovei din Kiev și la consulatul Moldovei din Odesa. Adresele secțiilor…
    Prezidențiale: În Ucraina vor fi deschise doar două secții de votare pentru cetățenii R. Moldova

    Alte 19 persoane au pierdut lupta pentru viață din cauza noului tip de coronavirus. Numărul deceselor a ajuns la 1785

    Încă 19 decese au fost confirmate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale(MSMPS), astăzi, 31 octombrie, ducând bilanțul morților la nivel național la 1785. Potrivit (MSMPS), este vorba de: Deces 1…
    Alte 19 persoane au pierdut lupta pentru viață din cauza noului tip de coronavirus. Numărul deceselor a ajuns la 1785

    Încă un medic din R. Moldova a decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19

    Încă un medic din R. Moldova a decedat astăzi, 31 noiembrie, în urma complicațiilor provocate de COVID-19. Este vorba de medicul Dumitru Daraban în vârstă de 62 ani, care a activat în calitate de medic neurolog…
    Încă un medic din R. Moldova a decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19