• Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon

    Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon
    de
    15 iulie 2020 | 15:05

    Oleg Kuzmin, fostul director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European” și-ar fi recunoscut integral vina în dosarul spălării de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul sistemului bancar moldovenesc și ar fi semnat o înțelegere cu acuzarea, transmite publicația Kommersant.ru.

    Potrivit sursei, el va compărea în fața magistraților în calitate de participant activ al unei grupări criminale formată din zeci de alte organizații de creditare care ar fi spălat miliarde de ruble prin intermediul așa-zisei „scheme moldovenești”.

    Dosarul a fost deschis acum 5 ani și în acest timp, departamentul de investigații al ministerului rus de interne ar fi obținut dovezi și declarații de la mai mulți bancheri privind participarea lui Kuzmin în scheme de spălare de bani. În 2019, acesta a fost reținut și chiar dacă a a colaborat cu ancheta și și-a recunoscut integral vina, rămâne în custodia poliției, se arată în articolul celor de la Kommersant.ru

    Potrivit anchetei, banca pe care Oleg Kuzmin a condus-o, a fost implicată în scheme criminale pe parcursul anilor 2013-2014, dar a ajuns în vizorul organelor de anchetă abia în 2019 când guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabibulina s-a plâns președintelui Vladimir Putin de aceste scheme.

    În același timp, cercetările forțelor de ordine ruse au arătat că acest Kuzmin era în relații foarte apropiate cu alți figuranți ai dosarului, fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc și omul de afaceri Veaceslav Platon, dar și unul din foștii acționari ai Victoriabank, Aleksandr Korkin, reținut anterior la Moscova în cadrul aceluiași dosar. Korkin figurează ca unul din martorii cheie ai anchetei.

    Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. “Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    CEC: 31 martie curent este termenul limită de prezentare a rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice

    Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că 31 martie 2021 este termenul limită de prezentare a raportului anual privind gestiunea financiară a partidului politic pentru anul 2020. Potrivit instituției, rap…
    CEC: 31 martie curent este termenul limită de prezentare a rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice

    DOC/ CSJ obligă statul să-i achite parohului bisericii din satul Colonița 25 de mii de lei, după ce i-a fost intentat dosar penal în urma renovării gardului lăcașului

    Curtea Supremă de Justiție (CSJ) îi dă dreptate lui Victor Tofan, parohul-protoiereu al bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului” din satul Colonița, care în 2014 s-a ales cu un dosar penal după ce a renovat gardul…
    DOC/ CSJ obligă statul să-i achite parohului bisericii din satul Colonița 25 de mii de lei, după ce i-a fost intentat dosar penal în urma renovării gardului lăcașului

    Fără restricții de vârstă la vaccinul AstraZeneca în România. Cine se poate vaccina

    Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) a decis luni, 8 martie, ridicarea limitării de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca în România, care până acum era administrat persoanel…
    Fără restricții de vârstă la vaccinul AstraZeneca în România. Cine se poate vaccina

    Ea a descoperit de ce strălucește soarele, dar a rămas în umbră

    Începem cu o întrebare pe care mulți dintre noi ne-am pus-o când eram copii: De ce strălucește soarele? La lecțiile de fizică am învățat că soarele strălucește datorită fuziunii nucleare a atomilor de hidrogen…
    Ea a descoperit de ce strălucește soarele, dar a rămas în umbră

    „Criza cu chip de femeie”. Antonio Guterres, secretar general ONU: Răspunsul la COVID-19 a dezvăluit puterea și eficiența conducerii de către femei

    Într-un articol pentru ziua internaţională a femeii, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, susține că, întrucât lumea marchează Ziua Internaţională a Femeii în mijlocul unei pandemii globale, este clar u…
    „Criza cu chip de femeie”. Antonio Guterres, secretar general ONU: Răspunsul la COVID-19 a dezvăluit puterea și eficiența conducerii de către femei