• Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon

    Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon
    de
    15 iulie 2020 | 15:05

    Oleg Kuzmin, fostul director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European” și-ar fi recunoscut integral vina în dosarul spălării de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul sistemului bancar moldovenesc și ar fi semnat o înțelegere cu acuzarea, transmite publicația Kommersant.ru.

    Potrivit sursei, el va compărea în fața magistraților în calitate de participant activ al unei grupări criminale formată din zeci de alte organizații de creditare care ar fi spălat miliarde de ruble prin intermediul așa-zisei „scheme moldovenești”.

    Dosarul a fost deschis acum 5 ani și în acest timp, departamentul de investigații al ministerului rus de interne ar fi obținut dovezi și declarații de la mai mulți bancheri privind participarea lui Kuzmin în scheme de spălare de bani. În 2019, acesta a fost reținut și chiar dacă a a colaborat cu ancheta și și-a recunoscut integral vina, rămâne în custodia poliției, se arată în articolul celor de la Kommersant.ru

    Potrivit anchetei, banca pe care Oleg Kuzmin a condus-o, a fost implicată în scheme criminale pe parcursul anilor 2013-2014, dar a ajuns în vizorul organelor de anchetă abia în 2019 când guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabibulina s-a plâns președintelui Vladimir Putin de aceste scheme.

    În același timp, cercetările forțelor de ordine ruse au arătat că acest Kuzmin era în relații foarte apropiate cu alți figuranți ai dosarului, fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc și omul de afaceri Veaceslav Platon, dar și unul din foștii acționari ai Victoriabank, Aleksandr Korkin, reținut anterior la Moscova în cadrul aceluiași dosar. Korkin figurează ca unul din martorii cheie ai anchetei.

    Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. “Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    VIDEO/ „E o formă de cenzurare a jurnaliștilor”. Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, despre problema accesului la informație

    Problema accesului la informație este una comună pentru toți jurnaliștii, mai ales pentru jurnaliștii de investigații. Atunci când reporterii trimit întrebări sau solicitări de informații și funcționarilor sau…
    VIDEO/ „E o formă de cenzurare a jurnaliștilor”. Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, despre problema accesului la informație

    DOC/ ULTIMA ORĂ! Ministerul Sănătății a actualizat lista statelor incluse în zonă roșie pentru care se impune carantina la intrarea în R. Moldova: Franța și Marea Britanie, pe listă

    Ministerul Sănătății a publicat luni, 26 iulie, lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea fron…
    DOC/ ULTIMA ORĂ! Ministerul Sănătății a actualizat lista statelor incluse în zonă roșie pentru care se impune carantina la intrarea în R. Moldova: Franța și Marea Britanie, pe listă

    Agenția rusă Roskomnadzor a restricționat accesul la zeci de site-uri afiliate opozantului rus, Alexei Navalny

    Accesul la zeci de website-uri afiliate opozantului rus, Alexei Navalny, care execută o pedeapsă în colonie în dosarul Yves Rocher, a fost blocat, anunță arbitrul internetului din Rusia, Roskomnadzor, scrie Tas…
    Agenția rusă Roskomnadzor a restricționat accesul la zeci de site-uri afiliate opozantului rus, Alexei Navalny

    Punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din Capitală vor activa cu program extins. Anunțul autorităților municipale

    Punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din Capitală vor activa cu program extins, inclusiv în zilele de odihnă, în intervalul orelor 08:00-18:00. Un anunț în acest sens a fost făcut de șeful adjunct al Direcț…
    Punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din Capitală vor activa cu program extins. Anunțul autorităților municipale

    Autoritățile din Sănătate anunță un deces și 89 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunță că luni, 26 iulie, au fost înregistrate 89 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 și un decese. Din numărul total de cazuri, trei sunt de import:…
    Autoritățile din Sănătate anunță un deces și 89 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore