• Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon

    Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon
    de
    vizualizări
    15 iulie 2020 | 15:05

    Oleg Kuzmin, fostul director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European” și-ar fi recunoscut integral vina în dosarul spălării de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul sistemului bancar moldovenesc și ar fi semnat o înțelegere cu acuzarea, transmite publicația Kommersant.ru.

    Potrivit sursei, el va compărea în fața magistraților în calitate de participant activ al unei grupări criminale formată din zeci de alte organizații de creditare care ar fi spălat miliarde de ruble prin intermediul așa-zisei „scheme moldovenești”.

    Dosarul a fost deschis acum 5 ani și în acest timp, departamentul de investigații al ministerului rus de interne ar fi obținut dovezi și declarații de la mai mulți bancheri privind participarea lui Kuzmin în scheme de spălare de bani. În 2019, acesta a fost reținut și chiar dacă a a colaborat cu ancheta și și-a recunoscut integral vina, rămâne în custodia poliției, se arată în articolul celor de la Kommersant.ru

    Potrivit anchetei, banca pe care Oleg Kuzmin a condus-o, a fost implicată în scheme criminale pe parcursul anilor 2013-2014, dar a ajuns în vizorul organelor de anchetă abia în 2019 când guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabibulina s-a plâns președintelui Vladimir Putin de aceste scheme.

    În același timp, cercetările forțelor de ordine ruse au arătat că acest Kuzmin era în relații foarte apropiate cu alți figuranți ai dosarului, fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc și omul de afaceri Veaceslav Platon, dar și unul din foștii acționari ai Victoriabank, Aleksandr Korkin, reținut anterior la Moscova în cadrul aceluiași dosar. Korkin figurează ca unul din martorii cheie ai anchetei.

    Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. “Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Pomii de Crăciun vor fi vânduți în Chișinău de pe 15 decembrie

    Pomii de Crăciun vor putea fi cumpărați în Chișinău începând cu data de 15 decembrie. Primăria Chișinău anunță că, în perioada 15 decembrie 2020 – 7 ianuarie 2021, în sectoarele orașului „vor fi amenajate…
    Pomii de Crăciun vor fi vânduți în Chișinău de pe 15 decembrie

    Stare de urgență în sănătate publică. Noi restricții în contextul pandemiei de COVID-19 în Chișinău

    De astăzi, 28 noiembrie, în municipiul Chișinău au intrat în vigoare noi restricții în contextul pandemiei de COVID-19, iar altele vor fi aplicate de luni, anunță Primăria capitalei. Comisia Extraordinară de S…
    Stare de urgență în sănătate publică. Noi restricții în contextul pandemiei de COVID-19 în Chișinău

    Câțiva deputați PSRM vor să-i oblige pe jurnaliști să-și dezvăluie sursele de informare

    Instanțele de judecată ar putea să-i oblige pe jurnaliștii din R. Moldova să-și dezvăluie sursele de informare „în cazul când acest lucru devine necesar pentru apărarea securității naționale și a ordinii public…
    Câțiva deputați PSRM vor să-i oblige pe jurnaliști să-și dezvăluie sursele de informare

    Cum au escaladat violențele în familie, pe fondul pandemiei de COVID-19

    „…Ne-a ars casa și am rămas pe drum cu patru copii minori. Nici sare în casă nu avem, nici cu ce plăti lumina…”.  „…I-am spus să ne întoarcem acasă că nu-i voie să ieșim din sat, că e carantină. A început imedi…
    Cum au escaladat violențele în familie, pe fondul pandemiei de COVID-19

    Cercetătorii străini anunță că vor lansa un test rapid ce ar putea detecta 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient

    Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) anunță că va lansa un program-pilot pentru un test capabil să depisteze rapid peste 50 de tipuri de cancer, test care ar putea ajuta mii de oameni să se t…
    Cercetătorii străini anunță că vor lansa un test rapid ce ar putea detecta 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient

    Prim-ministrul Ion Chicu insistă asupra proiectului privind taxele locale

    „Guvernul va remite în Parlament proiectul care prevede plafonarea taxelor locale”, scrie premierul Ion Chicu pe pagina sa de Facebook. Chicu adaugă că va insista asupra aprobării proiectului respectiv. „Oric…
    Prim-ministrul Ion Chicu insistă asupra proiectului privind taxele locale