• Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon

    Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon
    de
    vizualizări
    15 iulie 2020 | 15:05

    Oleg Kuzmin, fostul director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European” și-ar fi recunoscut integral vina în dosarul spălării de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul sistemului bancar moldovenesc și ar fi semnat o înțelegere cu acuzarea, transmite publicația Kommersant.ru.

    Potrivit sursei, el va compărea în fața magistraților în calitate de participant activ al unei grupări criminale formată din zeci de alte organizații de creditare care ar fi spălat miliarde de ruble prin intermediul așa-zisei „scheme moldovenești”.

    Dosarul a fost deschis acum 5 ani și în acest timp, departamentul de investigații al ministerului rus de interne ar fi obținut dovezi și declarații de la mai mulți bancheri privind participarea lui Kuzmin în scheme de spălare de bani. În 2019, acesta a fost reținut și chiar dacă a a colaborat cu ancheta și și-a recunoscut integral vina, rămâne în custodia poliției, se arată în articolul celor de la Kommersant.ru

    Potrivit anchetei, banca pe care Oleg Kuzmin a condus-o, a fost implicată în scheme criminale pe parcursul anilor 2013-2014, dar a ajuns în vizorul organelor de anchetă abia în 2019 când guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabibulina s-a plâns președintelui Vladimir Putin de aceste scheme.

    În același timp, cercetările forțelor de ordine ruse au arătat că acest Kuzmin era în relații foarte apropiate cu alți figuranți ai dosarului, fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc și omul de afaceri Veaceslav Platon, dar și unul din foștii acționari ai Victoriabank, Aleksandr Korkin, reținut anterior la Moscova în cadrul aceluiași dosar. Korkin figurează ca unul din martorii cheie ai anchetei.

    Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. “Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Trei decese și 249 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Un singur caz de import

    Alte 249 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care două în regiunea transnistreană. Din numărul total de cazuri, un caz este import (SUA).
    Trei decese și 249 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Un singur caz de import

    Scuarul din fața Centrului comercial UNIC va fi renovat

    Centrul comercial UNIC anunță că în scurt timp va începe implementarea unui proiect de renovare  a scuarului amplasat pe terenul aferent Centrului. Scopul acestui proiect este de a oferi locuitorilor și oaspeți…
    Scuarul din fața Centrului comercial UNIC va fi renovat

    VIDEO/ Mărturii ale unor oameni care au suferit de Covid-19: „Parcă cineva mă apăsa cu un fier de călcat”

    Mai multe persoane care au suferit de Covid-19, dar au reușit să se trateze, povestesc, într-un filmuleț video publicat de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, despre suferințele prin care au trec…
    VIDEO/ Mărturii ale unor oameni care au suferit de Covid-19: „Parcă cineva mă apăsa cu un fier de călcat”

    „De ce nu? Aș învinge într-o partidă de șah cu șeful statului”

    Interviu cu Alexandru Buzdugan, elev la „Prometeu” Alexandru Buzdugan are 16 ani, exact atâți câți a împlinit și Ziarul de Gardă la 29 iulie 2020. Este elev la „Prometeu”, e pasionat de șah și de fotbal, citeșt…
    „De ce nu? Aș învinge într-o  partidă de șah cu șeful statului”

    Guvernul României a aprobat creșterea treptată a alocațiilor pentru copiii cu cetățenie română până se vor dubla, în iulie 2022

    Guvernul României a aprobat dublarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii. Prima majorare, cu 20%, aferentă lunii august, va fi făcută în septembrie, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale de la…
    Guvernul României a aprobat creșterea treptată a alocațiilor pentru copiii cu cetățenie română până se vor dubla, în iulie 2022

    Situația epidemiologică COVID-19, 2 august: un bărbat a decedat, iar 40 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată

    Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 25113 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1559 în regiunea transnistreană, comunică Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Social…
    Situația epidemiologică COVID-19, 2 august: un bărbat a decedat, iar 40 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată