Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Șapte persoane, membrii unui „grup…

Șapte persoane, membrii unui „grup criminal organizat”, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. Au plasat un anunț fictiv și au primit 245 de mii de lei de la victimă

Șapte membri ai unui „grup criminal organizat” și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 de mii de lei, au fost condamnați, anunță luni, 2 februarie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit PG, instanța le-a stabilit pedepse:

  • Doi inculpați au fost condamnați la cu câte 11 ani de închisoare, cu amendă în mărime de câte 850 000 de lei;
  • O inculpată la 10 ani de închisoare cu amendă în mărime de 800 de mii de lei. Jumătate din pedeapsa închisorii va fi executată în penitenciar, iar a doua jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani;
  • Un alt inculpat a fost condamnat la 8 ani de închisoare, cu amendă în mărime de 750 000 de lei. Jumătate din pedeapsa închisorii va fi executată în penitenciar, iar a doua jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani.;
  • O altă inculpată a fost sancționată cu 7,5 ani de închisoare și cu amendă în mărime de 725 000 de lei. Jumătate din pedeapsa închisorii va fi executată în penitenciar, iar a doua jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani;
  • Alți doi inculpați au primit câte 5 ani de închisoare cu suspendare, fiind obligați să achite amenzi cuprinse între 250 000 și 300 000 lei;
  • Persoana juridică a fost sancționată cu lichidare.

Potrivit comunicatului, 8 persoane, 5 bărbați și 3 femei, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, acționând în cadrul unui „grup criminal organizat”, au creat o persoană juridică cu toate rechizitele specifice unei activități de comercializare a produselor agricole, cu scop de a o utiliza la comiterea infracțiunilor.

Ulterior, pe o platformă specializată în tranzacționarea produselor agricole, au plasat un anunț fictiv cu privire la comercializarea semințelor de floarea soarelui. 

Astfel, fiind contactați de victimă, membrii grupului, sub pretextul comercializării produselor agricole, la un preț diminuat comparativ cu prețul mediu de pe piață, au determinat-o să transfere suma de 245 de mii de lei.

„Urmărind scopul tăinuirii și deghizării originii banilor obținuți ilegal din infracțiunea de escrocherie, membrii grupului criminal organizat, utilizând semnătura electronică a pseudo administratorului entității juridice atrase la comiterea infracțiunii, au dispus transferul mijloacelor bănești în sumă de 245 000 lei, în mai multe tranșe, de pe contul bancar al companiei delincvente, pe contul mai multor persoane fizice, iar pentru a reda un aspect legal operațiunilor bancare efectuate, au falsificat mai multe contracte și au indicat date false cu privire la destinația acestor plăți, care au fost prezentate instituției bancare, drept temei juridic de executare a transferului acestor bani, iar în consecință, mijloace bănești au fost extrase și însușite de către membrii grupului criminal organizat”, a mai precizat PG.

Totodată, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că organizatorul acestui „grup criminal” se ascunde în una din localitățile din stânga Nistrului, acesta fiind învinuit și în alte cauze penale de comiterea unor infracțiuni similare. 

PG menționează că în privința acestuia continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării și reținerii.

Tag-uri:
Distribuie articolul: