Percheziții la o companie de construcții, care ar fi ascuns de la stat 8 milioane de lei
O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), se arată într-un comunicat.
Potrivit datelor din dosarul penal, în perioada anilor 2019-2022, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat.
„Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru procurarea mai multor bunuri imobile private”, a precizat PCCOCS.
Astfel, oamenii legii au descins cu percheziții, unde au identificat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.
„Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.”
