Patru persoane sunt cercetate pentru abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă, în dosarul unei întreprinderi cu fondator din Rusia sancționat internațional

Patru persoane din conducerea a două companii sunt cercetate în dosarul care vizează o întreprindere mixtă din Chișinău, a cărei fondator este o companie din Rusia sancționată internațional, potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Toți bănuiții sunt cetățeni ai Moldovei.

Doi din aceștia, un bărbat și o femeie din conducerea întreprinderii, au fost anterior cu funcție de conducere în așa-zisele „autorități” din stânga Nistrului. Ceilalți doi, la fel un bărbat și o femeie, dețin funcții în conducerea unei companii din R. Moldova, care a solicitat în instanța de judecată declararea insolvabilității în privința întreprinderii mixte.

Potrivit procurorilor PCCOCS, insolvabilitatea ar fi fost de fapt creată artificial, în condițiile în care întreprinderea avea capacitate de plată suficientă, ca să poată preveni formarea datoriei de peste 12 000 000 lei față de salariați, în 2022-2024, precum și ca să le poată achita salariile ulterior formării datoriei. La rândul lor, cei doi suspecți din conducerea companiei care a solicitat declararea insolvabilității întreprinderii mixte ar fi făcut-o cu scopul preluării unor active ale întreprinderii, în contextul în care anterior au primit refuz.

„Prin urmare, acțiunile intenționate ale celor trei bănuiți le-ar fi cauzat creditorilor întreprinderii mixte pierderi considerabile”, explică PCCOCS.

Pentru consolidarea probelor pe care le dețin, procurorii au descins miercuri cu percheziții la sediile ambelor companii, automobile și domiciliile bănuiților, de unde au ridicat documente scrise și electronice, pentru cercetare.

Investigațiile continuă prin prisma infracțiunilor abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă.