Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei, cu 12 autocare care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia: doi administratori de companii sunt bănuiți
Doi administratori ai unor companii de transport spre Uniunea Europeană și Rusia sunt bănuiți de oamenii legii că ar fi pus la punct o schemă infracțională prin care au ascuns de autorități venituri ce ar fi adus la bugetul de stat 2,8 milioane de lei sub formă de impozite, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit oamenilor legii, companiile care efectuau curse ocazionale cu 12 autocare ar fi acționat prin intermediul a șase conducători auto și însoțitori de bord, care ar fi indicat date false în foile de parcurs, menționând un număr mai mic de pasageri, iar statele și orașele în care călătoreau nu erau specificate, fapt ce contravine legii.
PCCOCS scrie că au fost efectuate 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500 de mii de lei, care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor, obiecte de lux din metale prețioase. Urmare a audierilor, PCCOCS le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.
