Doi membri ai unui grup criminal organizat, învinuiți de escrocherie și spălare de bani, trimiși pe banca acuzaților
Doi bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia sunt învinuiți de fapte de escrocherie și spălare de bani în sumă de peste 3,7 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG).
Potrivit materialelor cauzei penale, cei doi bărbați, cu vârstele de 29 și respectiv 21 de ani, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, au contactat victimele identificate și, inducîndu-le în eroare, ca rezultat al efectuării unor operațiuni de investiții în tranzacționarea criptomonedelor, le-au determinat să transfere mijloace bănești solicitate la conturile bancare gestionate de către membrii grupului criminal organizat.
În așa mod de la victime au fost obținute mijloace bănești în sumă de peste 3,7 milioane de lei.
„Membrii grupului criminal organizat au creat portmonee electronice de păstrare a criptomonedei pe diferite platforme anonime, care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor și din suma de banii de peste 3,7 milioane de lei, obținuți prin escrocherii, au procurat criptomonedă de tip USDT și ulterior au transferat-o pe portmoneele electronice altor membri ai grupului criminal organizat, realizând astfel convertirea mijloacelor bănești din bani convenționali în criptomonedă de tip USDT și transferul acestora pe alte conturi electronice a altor membri ai grupului criminal organizat, pentru a ascunde urmele infracțiunii”, se explică în comunicatul PG.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la învinuiți au fost identificate și sechestrate mijloace bănești în diferite valute în sumă totală de peste 800 000 lei.
Totodată, oamenii legii au identificat și sechestrat un bun mobil, cu o valoare de peste jumătate de milion de lei, în vederea recuperării prejudiciului adus părților vătămate.
Pentru infracțiunile incriminate, persoanele învinuite riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani cu amendă în mărime de la 15 000 la 20 000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 13 000 la 20 000 de unități convenționale pentru spălarea banilor de către un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.
