Cum ajung banii în R. Moldova pentru finanțarea rețelei Șor. Schemele încă funcționează, fiind exploatate „deficiențe existente în sistemul național de prevenire şi combatere a spălării banilor” (Raport SIS)
Raportul Serviciului de Informații și Securitate, prezentat în Parlament arată mai multe modalități prin care ar fi fost aduse resurse financiare în R. Moldova, pentru finanțarea rețelei Șor, având inclusiv scopul de corupere a alegătorilor. Datele confirmă informațiile prezentate în cadrul investigației Ziarului de Gardă, „În slujba Moscovei”.
SIS notează că în 2024 „grupul criminal organizat (ȘOR), s-a aflat într-un proces permanent de identificare a mecanismelor camuflate de introducere în țară a surselor băneşti”.
Raportul SIS mai arată că activitatea Blocului Victorie, coordonat de Ilan Șor este susținută și prin contribuția oligarhului rus, Roman Abramovici.
„Cărăuși” și carduri МИР
Între aceste modalități se numără utilizarea „cărăușilor” pentru a aduce numerar pe cale aeriană. Potrivit SIS, această modalitate este investigată de Poliție, Procuratură şi Serviciul Vamal.
De asemenea, sunt utilizate transferurile prin intermediul băncii rusești aflată sub sancțiuni internaționale Promsvyazbank și sistemul de plăți rusesc МИР, „cu transferarea sumelor prin intermediul platformelor de plăți din Uzbekistan; transferuri P2P ( de la persoană, la persoană, n.r.) prin platforme de plăți şi bănci din Asia Centrală, sisteme de remiteri băneşti, precum Zolotaya Korona”.
SIS amintește și despre platforma „Evrazia” cu care autoritățile din regiunile controlate de Șor, UTA Găgăuzia, Taraclia şi Orhei, au semnat contracte, precum și cu Promsvyazbank, „pentru recepționarea surselor financiare, de fapt fiind un mod de a camufla finanțarea ilegală şi coruperea electorală”.
Conturile la banca Promsvyazbank au fost deschise fără prezenţă fizică, datele personale fiind colectate ilegal și în mod centralizat de grupul Şor, iar ulterior fiind remise la Moscova, mai arată raportul SIS. Aceste situații au fost descrise amănunțit în prima și în a doua parte a investigației ZdG „În slujba Moscovei”.
Pentru retragerea mijloacelor financiare sunt exploatate în continuare mai multe modalități
SIS mai notează că a notificat Banca Națională a Moldovei, iar ulterior accesul la paginile web ale băncii PSB a fost blocat în R. Moldova. Cu toate acestea, pentru retragerea mijloacelor financiare sunt exploatate în continuare mai multe modalități, subliniază SIS:
a) Retragerea mijloacelor financiare de la băncile din regiunea transnistreană, care au conturi corespondente în băncile din Federația Rusă şi pot utiliza sistemul de plăți MIR;
b) Gestionarea conturilor bancare prin utilizarea aplicațiilor VPN;
c) Gestionarea conturilor bancare de către rudele aflate în Federația Rusă, cu ulterioara transferare a mijloacelor financiare către titulari din R. Moldova;
d) activitatea unor persoane şi grupuri de persoane specializate în activități ilegale de prestare a serviciilor de spălare a banilor şi lichefiere a mijloacelor băneşti, care explorează anumite deficiențe existente în sistemul național de prevenire şi combatere a spălării banilor, în special pe compartimentul operațiunilor cu cardurile.
Un alt aspect dezvăluit de investigația ZdG „În slujba Moscovei” care apare și în raportul SIS este faptul că activiștii grupării Șor care nu-și pot retrage singuri banii de pe conturile PSB, „sunt remunerați de către preşedinții OT cu bani cash – până la 50% din suma transferată, restul banilor fiind reținuți de preşedinți pentru ajutorul acordat extragerii banilor”.
„Prestatori de intermediere şi lichefiere a transferurilor din Rusia”
SIS arată că pentru lichefierea banilor primiți de la banca rusească, sunt utilizate serviciilor unor persoane fizice care ar fi jucat rolul de „prestatori de intermediere şi lichefiere a transferurilor din Rusia”. Acești așa-numiți „prestatori” „dețin instrumente necesare efectuării acestor operațiuni, în speță: carduri bancare emise de băncile comerciale din RM şi/sau prestatori de servicii de plată, atât pe numele acestora cât şi pe persoane interpuse, carduri emise peste hotare, de bănci din Federația Rusă, state din Asia Centrală şi aplicații mobile de accesare a conturilor de la distanță”, se arată în raportul SIS.
Platforme de criptomonede și recrutarea studenților
SIS susține că a documentat cazuri de utilizare a platformelor de schimb de criptomonede Binance și Bybit. SIS notează că ultima asigură posibilitatea de a transfera mijloacele băneşti de pe cardurile ruseşti către carduri din R. Moldova.
„S-a constatat o amplificare îngrijorătoare a fenomenului de recrutare a persoanelor fizice, preponderent tineri, studenți, dar şi cetățeni din regiunea transnistreană care sunt ademeniți să-și deschidă conturi de card la bănci și prestatori de plată nebancari şi contra unui comision să transmită carduri a.n. „prestatori de servicii de spălare a banilor” sau să efectueze la indicațiile acestora operațiuni P2P pe alte carduri”, se mai arată în raportul SIS.
Instituția notează că a intervenit către Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și a remis informații, în octombrie și noiembrie, la Inspectoratul General de Poliție. Potrivit SIS, „măsurile de obținere a informațiilor la subiect și identificare a acestor persoane sunt realizate în continuare” și „s-au intensificat transferurile către conturile deschise la companii emitente de monedă electronică”.
SIS mai informează că a obținut date care arată că „serviciile speciale ruse, prin intermediul persoanelor apropiate grupului ȘOR, utilizează aplicația TRUSTEE (Trustee Plus UAB „Trustee Global”, Lituania), ca mecanism de finanțare. TRUSTEE reprezintă o platformă financiară digitală, pentru servicii crypto, fiind şi emitentă de carduri VISA / Mastercard, virtuale, pentru smartphone-uri. Pentru înregistrare şi deschidere a unui cont este necesară descărcarea aplicației, indicarea numărului de telefon şi trecerea unei proceduri de verificare stabilită de administratorii platformei”, mai precizează SIS.
„Donatori”, cu scopul de a camufla finanțarea din „surse tenebre”
Totodată, SIS mai arată că în perioada electorală 2024, organizațiile teritoriale ale Blocului Victorie au inițiat procedura de colectare banilor de la așa-numiții „donatori”, dar că scopul este de „a camufla finanțarea ilegală a formațiunii politice, iar mijloacele financiare, pretinse a fi donații de la persoanele fizice şi juridice, vor proveni în continuare din surse tenebre”.
SIS concluzionează că „motivația financiară este folosită pentru atragerea cetățenilor din RM şi diasporă într-o rețea controlabilă, pentru a exploata opțiunea electorală a acestora în ziua alegerilor”. Rețeaua ar include între 100 și 130 de mii de persoane, având scopul de a atrage peste 300 de mii de cetățeni, „ceea ce constituie o masă critică prin care pot fi deturnate rezultatele. Organizarea şi gestionarea rețelei are loc în format fizic (coordonatori centrali, pe regiuni şi din FR) şi on-line – grupuri pe rețelele cunoscute de socializare”, mai arată raportul SIS, prezentat în Parlament.
