Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
2 vizualizări
05 septembrie 2013 | 07:20

shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

RdG

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

Fiind abonat la Ziarul de Gardă, vei fi mereu informat de cele mai recente evenimente și noutăți! Abonează-te

Cum a justificat CNA „milionarii pe banii rudelor” din cadrul instituţiei

Toţi angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie despre care ZdG a scris anterior că folosesc bunuri de milioane, unele dintre ele înregistrate sau cumpărate pe banii rudelor, nu au încălcat legislaţia. Aceasta e…
Cum a justificat CNA „milionarii pe banii rudelor” din cadrul instituţiei

Scădere record a numărului de turiști străini în Turcia

Numărul turiştilor străini care au călătorit în Turcia s-a redus cu peste 40% în iunie, cea mai mare scădere din ultimii 22 de ani. Atacurile teroriste din ultimele săptămâni şi tensiunile cu Rusia au ţinut viz…
Scădere record a numărului de turiști străini în Turcia

A doua etapă de admitere în școlile profesionale: 2562 de locuri sunt libere

În perioada 16-25 august se desfășoară cea de-a doua etapă a admiterii în școlile profesionale. În rezultatul primei etape a admiterii, din perioada 18 iulie-12 august, școlile profesionale au realizat planul d…
A doua etapă de admitere în școlile profesionale: 2562 de locuri sunt libere

România: moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu a picat

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului a fost respinsă. Astfel, premierul român, Sorin Grindeanu rămâne în funcţie, notează mediafax.ro În favoarea moţiunii de cenzură s-au exprimat 161 de parlamentari. Confo…
România: moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu a picat

Cum răspunde BNM, solicitată de Consiliul Suprem de Securitate să prezinte Raportul Kroll 2

Banca Națională a Moldovei (BNM) afirmă că nu deține originalul sau copia Raportului Kroll 2.
Cum răspunde BNM, solicitată de Consiliul Suprem de Securitate să prezinte Raportul Kroll 2

(VIDEO) Mătăsaru a fost eliberat

Ghenadie Pavliuc, judecător de instrucția la Judecătoria Buiucani din capitală a decis ca Anatol Mătăsaru să fie cercetat în stare de libertate. Procurorii care îl acuză pe Mătăsaru de huliganism, după ce a p…
(VIDEO) Mătăsaru a fost eliberat