• Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

    Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
    vizualizări
    05 septembrie 2013 | 07:20

    shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

    Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

    Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

    Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

    Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

    Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

    Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

    Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

    RdG

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Alte 188 de cazuri noi de COVID – 19, înregistrate în R. Moldova. Numărul persoanelor infectate a atins cifra de 8 548

    188 de cazuri noi de infecție cu noul tip coronavirus au fost înregistrate marți, 2 iunie, în R. Moldova, dintre care 5 sunt în regiunea transnistreană. Cu transmitere locală – 187 cazuri și de import – 1 caz (…
    Alte 188 de cazuri noi de COVID – 19, înregistrate în R. Moldova. Numărul persoanelor infectate a atins cifra de 8 548

    Cazul Braguța: Trei dosare, peste 20 de învinuiți și un singur inculpat după gratii

    La aproape trei ani de la moartea lui Andrei Braguța, bărbatul de 32 de ani decedat în august 2017 după ce a fost bătut cu cruzime în Izolatorul de detenție preventivă din Chișinău, doar un singur inculpat își…
    Cazul Braguța: Trei dosare, peste 20 de învinuiți și un singur inculpat după gratii

    Î.S. „Poșta Moldovei” recepționează trimiteri internaționale, dar în același timp expediază colete și scrisori spre 37 de destinații

    Î.S. „Poşta Moldovei” anunţă că recepţionează trimiterile poştale spre 37 de destinaţii. Reluarea trimiterilor spre aceste destinaţii este posibilă datorită colaborării Î.S. Poşta Moldovei cu companiile aeriene…
    Î.S. „Poșta Moldovei” recepționează trimiteri internaționale, dar în același timp expediază colete și scrisori spre 37 de destinații

    Ședința de la Curtea de Apel la care urma să fie examinat recursul depus de avocații lui Vladimir Plahotniuc, împotriva mandatului de arestare, amânată. Cererea depusă de avocat

    Ședința de la Curtea de Apel Chișinău, în cadrul căreia urma să fie examinat recursul depus de avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, în legătură cu mandatul de arestare emis anterior pe numele fo…
    Ședința de la Curtea de Apel la care urma să fie examinat recursul depus de avocații lui Vladimir Plahotniuc, împotriva mandatului de arestare, amânată. Cererea depusă de avocat

    CNAM raportează majorarea veniturilor proprii

    În primele cinci luni ale anului curent, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri proprii de aproape 2,8 miliarde…
    CNAM raportează majorarea veniturilor proprii

    VIDEO/ Apărarea lui Platon și Procuratura Generală, despre declarațiile notarei Olga Bondarciuc, care spune că apropiații controversatului om de afaceri ar fi amenințat-o

    Notara Olga Bondarciuc, care a fost anterior implicată în autentificarea mai multor documente ce vizează afacerile lui Vlad Plahotniuc, a declarat marți, 2 iunie, că ar fi amenințată să semneze documente pregăt…
    VIDEO/ Apărarea lui Platon și Procuratura Generală, despre declarațiile notarei Olga Bondarciuc, care spune că apropiații controversatului om de afaceri ar fi amenințat-o