Un bărbat a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Acesta va achita jumătate de milion de lei amendă și 4,8 milioane de lei pentru compensarea prejudiciului
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat pentru comiterea a cinci episoade infracționale, printre care trei episoade de evaziune fiscală, un episod de sustragere de energie electrică și evadare din arest
Bărbatul a primit o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu suspendare și amedă în mărime de 500 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de administrare a societăţilor comerciale pe un termen de 5 ani, informează Procuratura Generală (PG).
La fel, s-a dispus și încasarea din contul inculpatului în beneficiul statului a sumei de peste 4,8 milioane de lei.
Potrivit acuzării, începând cu anul 2015 până în 2017, inculpatul a organizat producerea clandestină a băuturilor răcoritoare (cvas) şi comercializarea acestora, fructelor, legumelor şi produselor de panificaţie de tip „fast food”, fără a dispune de careva acte de provenienţă, realizându-le prin mai multe tarabe, tonete, chioscuri din raza capitalei, obţinând venituri care nu au fost reflectate în actele contabile fiscale şi financiare, incluzând în documentele contabile, fiscale şi financiare date denaturate privind mărimea veniturilor în scopul tăinuirii obiectului impozabil, fiind beneficiarul mijloacelor băneşti provenite ilegal.
„Acțiunile de evaziune fiscală au derulat și până în 2015, compania pe care o gestiona prestând servicii în domeniul alimentației publice. La fel, în perioada anilor 2010 – 2017, în lipsa contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate între furnizor și consumatorul final, evitând sistemele de evidență instalate în modul stabilit, contrar prevederilor tehnicii securității și a normelor tehnice de utilizare a energiei electrice, s-a conectat neautorizat la energia electrică, sustrăgând energie electrică, în sumă totală de peste 180 de mii de lei. Același inculpat, în 2017, fiind învinuit în cauza penală de evaziune fiscală, fiind escortat din Penitenciarul nr. 13, mun. Chișinău, în sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale, în vederea înaintării învinuirii definitive şi prezentarea materialelor cauzei penale, a evadat din incinta procuraturii”, comunică PG.
Potrivit declarațiilor inculpatului, acesta a plecat în Transnistria, iar apoi în Ucraina. Bărbatul a fost anunțat în căutare, iar poliția l-a identificat peste 7 ani, când inculpatul s-a întors în R. Moldova.
În instanța de judecată inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.
