SURSE Firmele vizate în schema de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei. Una dintre companii deține un cunoscut magazin de haine pentru bărbați
SRL Vizită Lux și SRL Plasbin sunt două dintre firmele vizate în schema de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei investigată de organele de drept, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Ambele companii sunt deținute de aceiași proprietari.
Potrivit informațiilor publice, SRL Vizită Lux, care deține magazinul de îmbrăcăminte pentru bărbați, Vizita, a fost înregistrată în noiembrie 2011 și este specializată în comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei. Tatiana Groza este administratoarea firmei, iar Igor Baharev (30%) și Larisa Bahareva (70%) figurează în calitate de fondatori ai companiei.
Cea de-a două firmă, SRL Plasbin, a fost înființată în martie 1999, de asemenea, de către Igor Baharev (40%) și Larisa Bahareva (60%).
Am încercat să obținem o reacție din partea reprezentanților firmelor pe marginea acuzațiilor procurorilor. O contabilă a companiei Vizită Lux a declarat pentru Ziarul de Gardă că nu ne poate oferi un comentariu și că administratorul firmei va reveni cu un apel, lucru care nu s-a întâmplat până la publicarea acestui articol. Vom reveni cu o reacție imediat ce o vom primi.
Spălare de bani cu salarii în plic și fără bonuri fiscale
Pe 10 iunie 2025, Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauzei Speciale (PCCOCS) a anunțat că, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei, în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Potrivit Procuraturii, instituția le-a prezentat învinuirile la șase persoane din conducerea a trei companii.
„Schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău era exprimată prin acordarea salariilor în plic către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, a specificat PCCOCS.
Totodată, pentru ascunderea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3 milioane de lei.
Pentru deconspirarea „acestei scheme infracționale”, au fost desfășurate percheziții în Chișinău la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora.
În cadrul descinderilor, potrivit PCCOCS, au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6,6 milioane de lei, peste 1,1 milioane de euro și aproape 300 de mii de dolari.
„Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, a precizat PCCOCS.
