Sentință în dosarul creditelor de 130 de milioane de lei acordate de Banca Socială. Membrii Consiliului de administrare, cruțați de instanță: „A ținut cont de vârsta înaintată a acestora”
Patru membri ai Consiliului Băncii Sociale au fost găsiți vinovați de încălcarea regulilor de creditare, care a cauzat instituției bancare pagube de aproape 130 de milioane de lei. Și administratorul unei companii a fost condamnat de către prima instanță. Statut de inculpat în dosar au avut 6 persoane.
Cei patru membri ai Consiliului băncii, Mihai Severovan, Evghenia Abramova, Aglaia Ostrovscaia, Valentina Andreev, au fost condamnați la amenzi în mărime de 3000 de unități convenționale, echivalentul a 60 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de activitatea financiar bancară, pe un termen de 5 ani.
În privința președintelui Consiliului băncii, Valentin Cunev, cauza penală a fost încetată ca efect al decesului. Astfel, administratorul unei companii este singura persoană din dosar care s-a ales cu o pedeapsă cu închisoarea. Un evaluator a bunurilor imobile, care a fost învinuit de complicitate la comiterea infracțiunii, a fost achitat, pe motivul lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă formulată de BC „Banca Socială”, în proces de lichidare, încasând de la inculpații recunoscuți vinovați a sumei de 126 869 723 de lei.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat că a pronunțat luni, 17 februarie, sentința de condamnare a cinci persoane în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 239 alin. (2) lit. a) din Codul penal – autori și complici la acordarea creditelor cu încălcarea intenționată a legii și regulilor de creditare și normelor de prudență financiară, cu cauzarea instituției financiare de daune în proporții deosebit de mari.
„Persoanele au fost deferite justiției de către Procuratura Anticorupție, pentru faptul că, în calitatea de membri ai Consiliului BC „Banca Socială”, în anul 2013, au aprobat acordarea creditelor în sumă de 130 000 000 lei către trei companii rezidente, cu încălcarea regulilor de creditare; în final creditele nu au fost rambursate în totalitate, cauzând instituției financiare daune în proporții deosebit de mari, în sumă de 126 869 723 de lei”, se arată într-un comunicat de presă emis de instanța de judecată.
Cauzele penale conexate s-au aflat în examinare în instanța de judecată din 20 martie 2019 și 21 august 2019, iar în procedura judecătorului care a pronunțat sentința, din 16 decembrie 2022, dosarul fiind examinat în procedură generală.
„Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) în privința președintelui Consiliului băncii cauza penală a fost încetată ca efect al decesului, iar ceilalți patru membri ai Consiliului băncii au fost condamnați în baza art. 239 alin. (2) lit. a) din Codul penal, stabilindu-se pedepse cu amenda în mărime de 3000 unități convenționale, echivalentul a 60 000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de activitatea financiar bancară, pe un termen de 5 ani. Instanța, la stabilirea pedepsei, a ținut cont de vârsta înaintată a acestora, fiind născuți în anii 1941-1950.
La fel, instanța a condamnat o persoană, administrator la una din companii, care a acționat în calitate de complice, stabilindu-i pedeapsa de 4 ani închisoare, în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de activitatea financiar bancară, pe un termen de 5 ani, fiind aplicată măsura preventivă arestul preventiv”, a anunțat Judecătoria Chișinău.
În scopul asigurării executării acțiunii civile, sechestrele aplicate la etapa urmăririi penale au fost menținute.
Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.
