Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 lei, comisă de o asociație patronală. Oamenii legii au descins cu percheziții
O asociație patronală este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oamenii legi au descins cu percheziții la oficiul asociației.
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 lei comisă de o asociație patronală în anii 2020-2024.
Investigațiile preliminare arată că asociația patronală, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor, a realizat profituri în proporții considerabile, însă, fără să respecte cadrul legal aferent unei entități comerciale, s-a eschivat de înregistrare ca plătitor TVA.
„Nu a prezentat declarațiile și respectiv nu a achitat la buget taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul în proporții deosebit de mari”, explică reprezentații PCOCS într-un comunicat.
Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții, de unde au fost ridicate documente și obiecte probatorii, care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale.
„Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției”, se menționează în comunicat.
