Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, a fost acuzat de spălare de bani în valoare de peste 112 milioane de dolari
Fostului ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halushcenko, i-au fost aduse acuzații de spălare de bani și participare la o organizație criminale, au anunțat Procuratura Specializată Anticorupție a Ucrainei și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU).
Potrivit anchetei, în 2021, membrii organizației criminale au înregistrat pe insula Anguilla (teritoriu autonom al Regatului Unit) un fond care urma să atragă aproximativ 112 de milioane de dolari în „investiții”. Printre „investitori” s-a numărat și familia lui Halushcenko, însă implicarea sa a fost ascunsă printr-un lanț de companii, iar beneficiarii reali ar fi fost fosta soție și cei patru copii ai oficialului.
Ulterior, membrii organizației ar fi transferat în conturile fondului, deschise la trei bănci elvețiene, sume „în interesul suspectului”. Astfel, au fost transferate peste 7,4 milioane de dolari. De asemenea, peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost retrase în numerar și transferate direct familiei lui Halushcenko în Elveția, informează oamenii legii din Ucraina.
O parte din aceste fonduri a fost utilizată pentru plata studiilor în instituții prestigioase din Elveția și plasată în conturile fostei soții a suspectului. Restul banilor a fost depus în depozite bancare, generând venituri suplimentare pentru familie.
Conform Procuraturii ucrainene, în perioada în care Halushcenko a deținut funcția de ministru al Energiei (2021–2025), organizația criminală ar fi obținut, printr-un intermediar al acestuia cunoscut sub porecla „Roket”, peste 112 milioane de dolari în numerar din activități ilegale în sectorul energetic.
Halushcenko a fost numit ministru al energiei în aprilie 2021, iar în iulie 2025 a preluat funcția de ministru al justiției. După plecarea sa, Ministerul Energiei a fost condus de Svetlana Hrinciuk. În noiembrie 2025, Rada Supremă a Ucrainei i-a demis pe amândoi în legătură cu scandalul de corupție din jurul companiei ucrainene Energoatom. În cadrul operațiunii anticorupție „Midas”, au fost efectuate percheziții inclusiv la Halushcenko.
La 15 februarie, Halushcenko a fost reținut în timp ce încerca să părăsească teritoriul Ucrainei, fiind coborât din tren. NABU a precizat că reținerea a avut loc în cadrul dosarului „Midas”.
Dosare de corupție din Ucraina
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko este vizată într-o cauză penală privind fapte de corupție. Dorsarul este instrumentat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată. Pe 14 ianuarie, sediul partidului condus Timoșenko, „Batkivșcina” a fost percheziționat, iar ulterior deputata ucraineană fost acuzată de oferirea unui „beneficiu ilegal” unui oficial. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a publicat o înregistrare audio a unei conversații dintre Timoșenko și un deputat al Radei Supreme, în care fosta prim-ministră i-ar fi propus mită.
La fel, în luna noiembrie a anului 2025, Andrii Ermak, șeful Cabinetului Prezidențial și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de NABU la sediul său.
Ukrainska Pravda a relatat, citând sursele sale, că anchetatorii ucraineni îl numesc pe Andrii Ermak „Ali Baba”.
Procurorul șef anticorupție al Ucrainei, Oleksandr Klymenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că acestea îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”.
