Dosarul Plahotniuc. Etapa de examinare a probelor scrise ale acuzării avansează

Procesul de cercetare a proceselor-verbale ce descriu acțiunile întreprinse de procurori la faza de urmărire penală în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a ajuns la jumătate. Dintre cele aproape 100 de volume din dosar, în doar trei ședințe, au fost examinate procesele-verbale cuprinse în 55 de volume, 15 dintre acestea fiind cercetate în ședința de luni, 24 noiembrie 2025. Examinarea a continuat tot în lipsa inculpatului Plahotniuc, care  „roagă să nu fie escortat”, invocând același motiv: studierea materialelor cauzei.

Procurorul de caz a menționat că imediat ce va fi finalizată etapa de cercetare a acestor procese-verbale, urmează cercetarea „nemijlocită a actelor ridicate” în cadrul acțiunilor de urmărire penală.

Luni, 24 noiembrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, cu examinarea probelor scrise ale acuzării. Ședința de judecată de luni s-a desfășurat, ca și celelalte, în absența inculpatului, care „roagă să nu fie escortat”, invocând același motiv: studierea materialelor cauzei.

În cadrul ședinței din 24 noiembrie 2025, procurorul de caz Alexandru Cernei a dat citire proceselor-verbale ce descriu acțiunile organelor competente efectuate la faza de urmărire penală ce se conțin în 15 volume. Astfel, numărul total de volume examinate a ajuns la 55, adică mai mult de jumătate.

„Suntem în proces de citire a materialelor cauzei și anume examinarea proceselor-verbale a acțiunilor de urmărire penală care au fost efectuate în dosar. Acest proces presupune descrierea acțiunilor de la faza de urmărire penală. Ulterior, în cadrul cercetării nemijlocite a documentelor, vom da citire anume acestor acte care au fost ridicate. Etapa la care suntem acum presupune să citim procesele-verbale, iar ulterior, vom reveni să citim nemijlocit actele ridicate”, a explicat pentru ZdG procurorul de caz Alexandru Cernei.

Printre acțiunile consemnate în procesele-verbale examinate astăzi se numără ridicarea actelor ce atestă rulajele financiare ale mai multor firme implicate în schema de fraudare a sistemului bancar moldovenesc sau actele ce descriu acțiunile de creditare a unor firme rezidente și nerezidente de către Vladimir Plahotniuc. De asemenea, unul dintre procesele-verbale citite în ședința de astăzi se referă la acțiunile întreprinse de anchetatori pentru a stabili caracterul actelor cu privire la creditele frauduloase acordate de cele trei bănci implicate în furtul miliardului: Banca Socială, Banca de Economii și Unibank, care au ars în mașina deținută de Klassika Force SRL, afiliată lui Șor.

Acuzatorul a menționat, cu referire la episodul prin care mașina ce transporta documente privitoare la creditele frauduloase a fost ăsită arsă, că actele dispărute erau într-un singur exemplat, iar unul dintre procesele-verbale cercetate astăzi descrie acțiunile anchetatorilor de identificare a caracterul actelor arse.

„În această mașină au fost transportate actele ce țin de creditare, iar o parte din acele dosare care sunt incluse în actul de învinuire la fel se găseau în această mașină. Această mașină a fost dată dispărută, iar ulterior a fost stabilit că ea este incendiată, iar toate acele acte care se găseau în această mașină au fost distruse. De aceea, noi am arătat că am întreprins toate acțiunile pentru a stabili acele acte, însă ele au fost distruse în acel incendiu. Ei au ridicat toate actele sub pretextul că le duc spre arhivare, iar pe drum – actele au ars în mașină. De aceea, există o investigație, separată de dosarul „Frauda bancară”, pentru a se stabili dacă nu s-a făcut acest lucru intenționat pentru a distruge urmele infracțiunii și a ascunde documentele ce țin de acele credite”, a explicat procurorul.