FOTO „Vremuri bune” pentru oamenii lui Plahotniuc, la șase ani de la căderea regimului: afaceri de milioane, lux și dosare fără finalitate

La șase ani de la căderea regimului Plahotniuc, acuzat că a „capturat” instituțiile statului, oamenii cei mai apropiați ai oligarhului dezvoltă afaceri, trăiesc în lux și călătoresc, în timp ce dosarele penale deschise pe numele lor bat pasul pe loc, majoritatea fiind încă la faza de urmărire penală. 

Andrian Candu, finul lui Plahotniuc, gestionează companii cu rulaje de milioane în România. Serghei Iaralov, fostul consilier al oligarhului, locuiește în SUA și își arată sporadic fața în clipurile video ce afișează o viață de lux, publicate de soția sa, care face naveta Boston–Chișinău. Lui Vladimir Andronachi, un alt apropiat de-ai lui Plahotniuc, deși este vizat în mai multe dosare penale, nu i s-a aplicat nicio măsură preventivă, iar rude și persoane din anturajul său continuă să gestioneze afaceri afiliate acestuia. Constantin Botnari, care era poreclit „borsetka” lui Plahotniuc, este stabilit în Marea Britanie, acolo unde fiica sa gestionează o cafenea în centrul Londrei. Dorin Damir, alt fin de-ai lui Plahotniuc, a devenit „influencer” cu mii de urmăritori pe rețelele de socializare. 

Candu – om de afaceri în România. Firme cu venituri de milioane și două foste consiliere – partenere

Andrian Candu, finul lui Plahotniuc și fost partener de business al acestuia, s-a retras din politică în 2021. De atunci, participă la diverse evenimente publice legate de business și,  periodic, în spațiul online, publică fotografii de la aceste evenimente, alături de cele cu membrii familiei. 

Datele publice arată că Andrian Candu este asociat la două companii fondate în București – „Bizmatters Consulting” și „Meta Soft Innovations”, unde le are în calitate de partenere pe două foste consiliere. 

„Bizmatters Consulting” a fost fondată la București în 2021, iar în 2024 a avut o cifră de afaceri de circa 4 milioane de RONI, echivalentul a 16 milioane de lei moldovenești, și un profit de circa jumătate de milion de lei românești (2 milioane de MDL), având, în medie, patru angajați în 2024. Compania declară „activități de consultanță pentru afaceri și management” și are adresa juridică într-un bloc de oficii din sectorul 6 al orașului  București. Firma declară și două puncte de lucru temporare la două adrese din sectorul 2. Datele publice consultate de ZdG arată că firma a crescut cel mai mult în 2024, având inclusiv active circulante de circa 14,5 milioane de RONI, echivalentul a circa 56 de milioane de lei moldovenești. 

Pe site-ul companiei, la rubrica servicii oferite, se menționează „consultanță în afaceri și management, asistență în facilitarea accesului la finanțare și atragerea investițiilor, investigații due diligence, identificare și recuperare active sau relații publice și comunicare”. 

„Bizmatters Consulting” este implicată și în proiecte la Chișinău. Pe 18-19 iunie, compania anunța că se afla în capitala R. Moldova pentru primul atelier din cadrul proiectului de Asistență Tehnică finanțat de UE pentru dezvoltarea Strategiei Sistemelor Inteligente de Transport (ITS) în Republica Moldova.

„În calitate de membru al consorțiului de consultanți, împreună cu partenerul nostru Urban Scope România, suntem onorați să avansăm acest proiect important și să contribuim la dezvoltarea inteligentă a Republicii Moldova – în beneficiul cetățenilor săi.

Profităm de această ocazie pentru a exprima sincerele noastre mulțumiri Autorității Contractante – Secretariatul Permanent al Comunității Transporturilor, beneficiarului final – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, precum și tuturor părților interesate naționale implicate, pentru dedicarea, expertiza și angajamentul lor în construirea unui viitor al transporturilor mai conectat, eficient și sustenabil”, se menționează pe pagina de LinkedIn a companiei. 

În decembrie 2023, printr-un comunicat de presă, se anunța că firma fondată de Candu, în colaborare cu „Urban Scope” și Asociația Română pentru Smart City, lansau proiectul  „Dezvoltarea Studiului de e-ticketing pentru Primăria Municipiului Chișinău”. 

Andrian Candu deține o cotă-parte de 60% din companie. Irina Cojocaru, fostă Timcu, are 25%, iar Iulia Petuhov – 15%. Irina Cojocaru este fostă jurnalistă la posturile „Publika TV” și „Prime”, controlate de Vladimir Plahotniuc, devenită ulterior consilieră în cabinetul lui Andrian Candu, pe când acesta deținea funcția de președinte al Parlamentului.

Și cealaltă parteneră a lui Candu, Iulia Petuhov, i-a fost anterior consilieră. Petuhov a mai deținut funcția de directoare adjunctă a Agenției de Investiții, iar între 2020 și 2021 a fost, pentru o perioadă, chiar directoare generală a clubului de fotbal „Zimbru Chișinău”. Anterior, conform informațiilor publice, Petuhov ar fi fost activistă a Ligii Tineretului rus din R. Moldova. 

„Meta Soft Innovations” a fost înregistrată în mai 2022, iar în 2024 a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de RONI, echivalentul a 4 milioane de lei moldovenești, și trei angajați. Compania a indicat că are „activități de realizare a soft-ului la comandă”. Andrian Candu deține o cotă-parte de 50%, iar câte 25% aparțin Irinei Cojocaru și Iuliei Petuhov. Datele publice arată că, în 2023, compania recruta personal inclusiv la Chișinău. 

Și la Chișinău, Andrian Candu figurează în calitate de beneficiar efectiv al unei companii. În iulie 2019, el a deschis compania „Davead Consulting”. În 2025, Candu este declarat beneficiar efectiv al companiei, iar 70% din capitalul social aparține companiei „Davead LTD”, care a fost înregistrată în Cipru în iunie 2019, lună în care Plahotniuc și apropiații săi au pierdut puterea la Chișinău. Celelalte cote-părți sunt deținute de Irina Cojocaru (10%) și Iuliana Bordeianu (20%). 

Dosarul penal, încă la faza de urmărire penală

În iulie 2022, pe numele lui Andrian Candu a fost pornit un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. La trei ani de la anunțul organelor de drept, acest dosar se află în continuare la faza de urmărire penală. Vladislav Roșca, avocatul lui Andrian Candu, a precizat pentru ZdG că speră că dosarul nici nu o să fie trimis în instanță, „fiindcă noi considerăm că nu există infracțiune”. El a spus că nu cunoaște motivul pentru care examinarea durează atât timp, dar, din experiența sa de apărător pe mai multe dosare de îmbogățire ilicită, constată că acestea sunt cercetate mai îndelung, „fiindcă se fac investigații paralele cu ARBI, cu interpelări în străinătate, expertize”. 

Serghei Iaralov – proprietăți în Boston și afacere în domeniul IT

Serghei Iaralov, fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc, cel care apare alături de el și de fostul președinte Igor Dodon în celebra înregistrare video cu punga neagră, s-a aflat în ultimii ani, după căderea regimului Plahotniuc, în Boston, SUA. În perioada guvernării lui Plahotniuc, Iaralov era considerat unul dintre cei mai apropiați oameni ai oligarhului, însoțindu-l pe acesta inclusiv la ședințele din Legislativ. 

Soția lui, Olga Iaralov, este activă pe rețelele sociale, unde publică numeroase clipuri video scurte. În unele dintre ele apare și soțul ei, afișând un trai îndestulat și relaxat în capitala statului american Massachusetts. 

Tot din postările Olgăi Iaralov se poate vedea că aceasta a vizitat recent R. Moldova. În iunie, aceasta a publicat secvențe video cu ea plimbându-se prin Chișinău, dar în videouri  nu apare și soțul ei. În schimb, Iaralov apare într-o fotografie îmbrăcat în uniformă militară, cu drapelul Ucrainei pe braț. 

Potrivit datelor publice privind actele de proprietate ale regiunii Suffolk County, din care face parte Boston, Serghei și Olga Iaralov dețin proprietăți în SUA. 

Pe site-urile specializate de vânzări imobiliare sunt publicate fotografii din interiorul și din exteriorul apartamentului soților Iaralov, din care se poate vedea că acesta are două terase – inclusiv terasă privată pe acoperiș și parcare în garaj încălzit pentru două automobile. 

„Această unitate penthouse impresionantă oferă un echilibru remarcabil între lux sofisticat, design modern și tehnologie inteligentă de ultimă generație. Bucătăria este complet echipată cu electrocasnice JennAir, mobilier personalizat marca Wolf și blaturi din cuarț Calacatta, plus balcon privat. Băile sunt amenajate cu plăci de faianță până în tavan și lavoare suspendate. Vei observa măiestria execuției în fiecare detaliu – de la parchetul din lemn masiv absolut spectaculos la ferestrele mari, spălătoria în unitate, cablajul preinstalat pentru sistem audio surround pe 5 zone, sistemul hidroaerian super eficient și curat, interfonul audiovizual și multe altele” – așa este descris apartamentul pe un site de specialitate. 

Terasa privată de pe acoperiș găzduiește un bar complet echipat cu chiuvetă și frigider pentru vinuri, conexiuni pentru TV exterior, având „priveliști panoramice impresionante asupra orașului Boston. Garajul încălzit include un sistem de lift hidraulic care permite parcarea a până la 2 vehicule. Locația este de neegalat și oferă tot ce e mai bun din viața urbană!”, mai este descris apartamentul. Imobilul, aflat într-un complex rezidențial nou, a fost cumpărat de familia Iaralov în 2018, la un preț de 887 de mii de dolari, prin intermediul unui împrumut ipotecar de 724 de mii de dolari, după cum arată datele din registrele publice. 

În actele prezentate de Iaralov pentru accesarea creditului, el indica adresa la care locuia atunci – o casă situată într-o zonă rezidențială exclusivistă din orașul Middleton, în comitatul Essex, statul Massachusetts, numită Essex Pond Estates, care include mai multe proprietăți de lux. Potrivit site-urilor imobiliare specializate, locuința a fost construită în anul 2001, are 4 dormitoare, 3 băi și o toaletă de serviciu, având o suprafață de 478 de metri pătrați și fiind situată pe un teren de 3700 de metri pătrați. Această proprietate a fost cumpărată în octombrie 2018 cu 796 de mii de dolari SUA și, în august 2021, revândută cu 1,2 milioane de dolari SUA. 

Datele publice arată că Iaralov deține dreptul de a decide și în privința unei alte proprietăți imobiliare, în care își are sediul o companie în domeniul IT din Boston, înregistrată în octombrie 2023 – Social App Development Owner LLC, care are drept activitate dezvoltarea aplicațiilor software. Compania este deținută de o altă firmă, după cum arată datele din Registrul oficial – Massachusetts Secretary of the Commonwealth.

Proprietatea este un apartament cu 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie, spălătorie și parcare tandem, iar chiria lunară este de aproximativ 3000 de dolari SUA. 

Dosarul penal, pe linie moartă. Litigiu cu SIS

În R. Moldova, Serghei Iaralov este învinuit în cauza penală cunoscută în spațiul public sub denumirea de „kuliok”, în care este judecat fostul președinte, socialistul Igor Dodon, și care se examinează în prezent la Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Anticorupție nu a oferit detalii despre ce se face pentru ca Iaralov să fie adus în fața justiției, argumentând că „în cadrul acestei cauze se desfășoară acțiuni de urmărire penală”.

Iaralov este în litigiu cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), după ce, în ianuarie 2024, a fost inclus de SIS într-o listă cu persoane, companii și partide asociate cu mai mulți oligarhi moldoveni și ruși supuși sancțiunilor internaționale, el fiind asociat cu Vladimir Plahotniuc, la fel ca și Dorin Damir. Dosarul se află în instanță. Până în prezent, au avut loc două ședințe de judecată – în decembrie 2024 și în mai 2025, următoarea fiind planificată pentru  septembrie 2025. 

În R. Moldova, Serghei Iaralov nu are companii sau proprietăți. Datele analizate de ZdG arată că acesta a avut drept de comodat pentru un automobil Mercedes S550 în perioada 2013-2023, al cărui proprietar este Gleb Soroca, un om de afaceri care apare în mai multe fotografii cu familia Iaralov, care ar locui acum și el în Boston, SUA. 

Vladimir Andronachi – fără măsură preventivă. Soția și socrul – cu afaceri

Vladimir Andronachi, un alt apropiat al lui Plahotniuc, deși este vizat în mai multe dosare, inclusiv în unul ce vizează frauda bancară, care este examinat în instanță cu ușile închise, poate fi văzut adesea plimbându-se liber pe străzile capitalei. Fără măsură preventivă, Andronachi nu deține oficial nicio afacere în R. Moldova. Soția, socrul, dar și alte persoane afiliate acestuia, continuă să gestioneze însă mai multe companii. 

Nadejda Andronachi este cofondatoare la „Expert Leasing & Finance”, fosta „Victoria Leasing”. Soții Andronachi dețin și ½ cotă-parte din terenul și clădirea unde se află sediul unei firme de leasing, dar și cel al unei bănci și al unei companii de asigurări.

Un raport de audit al situației financiare a companiei „Expert Leasing & Finance” din decembrie 2023  arăta că firma are un capital propriu în valoare de 85 de milioane de lei și un profit de 2,9 milioane de lei. Documentul arată că, în 2022 și 2023, firma a acordat împrumuturi și contracte de leasing cercului de apropiați ai lui Vladimir Andronachi: Valeriu Gîrbu, directorul companiei (5,9 milioane de lei în 2022 și 5,2 milioane de lei în 2023) și Fiodor Vasilicov, socrul lui Andronachi – pentru companiile „Hidroenergie Cons” SRL și „Individual Auto” SRL, pe care le deține.  

În martie 2020, atât terenul, cât și clădirea, au fost ipotecate pentru sume de câte un milion de euro. La fel ca alte bunuri deținute direct de soții Andronachi, și acestea sunt în prezent sub dublu sechestru – aplicat de organul de urmărire penală (2021) și de cel fiscal (2025). În februarie 2024, Fiscul i-a blocat lui Andronachi și două conturi bancare, la sesizarea a două bănci comerciale din R. Moldova.  

Nadejda Andronachi mai deține și două companii care oferă servicii de înfrumusețare, una înregistrată la Chișinău – „WB District”, iar alta la București – „WB Addict” SRL. Compania gestionează un salon de frumusețe în București, dar datele publice arată că nu înregistrează profit, ci numai pierderi, iar în 2023–2024 a înregistrat o scădere semnificativă a cifrei de afaceri (de la venituri de 200-360 de mii de RONI pe an, la venituri de 1,4 mii de RONI pe an).

ZdG a constatat că, în ultimii ani, mai multe companii controlate de Andronachi și-au schimbat proprietarii, dar au rămas în administrarea sau proprietatea unor oameni din anturajul acestuia. 

Vladimir Andronachi se află sub sancțiuni internaționale impuse de Canada. SIS l-a inclus în lista persoanelor și entităților asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale, iar la 13 iunie 2025, Consiliul interinstituțional de supervizare a impus sancțiuni împotriva lui și a altor 21 de cetățeni moldoveni incluși pe listele de măsuri restrictive internaționale pentru eforturi de destabilizare a R. Moldova sau legături cu agresiunea rusă în Ucraina.

Dosar penal, examinat în ședințe secrete

Andronachi este vizat în dosarul privind frauda bancară, în care i se incriminează prejudicii de 26 de milioane de lei, fiindu-i aplicate și sechestre pe bunuri imobile, cote-părți în capitalul social al unor companii și mijloace bănești, în valoare egală cu suma prejudiciului. Decizia ca dosarul să fie examinat în ședințe secrete, în pofida faptului că este un dosar de rezonanță și se referă la cea mai mare fraudă bancară din R. Moldova, a fost luată de judecătorul Gheorghe Balan, care examinează cauza. În același dosar mai este vizat și Anatolie Blonschi, omul de încredere al lui Andronachi, cel care a gestionat mai multe dintre afacerile acestuia. Ambii au fost fugari și ambii au revenit în R. Moldova, au fost arestați, apoi puși în libertate sub garanții personale contra unor sume de câteva mii de lei, oferite de  unele persoane, inclusiv de fețe bisericești. Eliberarea lor a fost acceptată de același judecător Gheorghe Balan. În același dosar este vizată și Nadejda Andronachi. 

În ianuarie 2025 au început ședințele de judecată și pe un alt dosar în care Andronachi este inculpat, cel care vizează achiziția blanchetelor pentru pașapoarte, în care fostul deputat democrat și fostul șef al ASP, Vladislav Zara, precum și alte persoane, sunt acuzați că au adus prejudicii statului în valoare de 140 de milioane de lei, printr-o schemă ce implica o companie străină care primea de la ASP o taxă royalty pentru fiecare act emis între 2019– 2020. 

Constantin Botnari – în Marea Britanie. Fiica promovează o cafenea din centrul Londrei

Constantin Botnari, cunoscut și ca „borsetka” lui Vladimir Plahotniuc, nu s-a mai afișat în spațiul public și nici pe rețelele sociale după ultima sa apariție online, în ianuarie 2022, când a înregistrat un video din Londra și s-a plâns că ar fi persecutat politic, după ce autoritățile de la Chișinău au făcut public faptul că Biroul Interpol de la Lyon a acceptat solicitarea Biroului Interpol de la Chișinău de a-l anunța în căutare. Numele lui Botnari nu apare însă pe site-ul Interpol. 

În schimb, una dintre fiicele sale este activă pe rețelele sociale și își promovează afacerea –  o cafenea situată în centrul Londrei, în cartierul Mayfair. Laurenția Botnari afișează un stil de viață luxos, cu haine și călătorii scumpe.

Compania care gestionează cafeneaua, „Lali lifestyle” LTD, a fost fondată de Laurenția în 2019, când aceasta avea 22 de ani. În 2020, aceasta cedează firma către un alt proprietar, lituanianul Laurynas Lebedevas, iar în iunie 2024, Laurenția revine în calitate de proprietară, cu o cotă-parte mai mare de 25 la sută, dar mai mică de 50 la sută, după cum arată datele din registrele publice din Marea Britanie. Recent, și-a sărbătorit ziua de naștere la un complex hotelier de lux din Ucraina, orașul Lviv, după cum reiese din fotografiile publicate pe rețelele sociale. 

Dosarul în care Constantin Botnari este învinuit, împreună cu Vladimir Plahotniuc, de complicitate la depășirea atribuțiilor de serviciu și de instigare la falsificarea actelor publice în iunie 2019, încă nu a fost expediat în instanța de judecată, deși învinuirea i-a fost înaintată de PCCOCS încă în decembrie 2021. Avocata lui, Iuliana Pascal, a declarat pentru ZdG că dosarul se află la etapa urmăririi penale și că „se colectează probe”. Pe această cauză, în instanță a ajuns numai dosarul fostului director al ASP, Serghei Răileanu. 

Constantin Botnari a părăsit R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat – din care făcea parte – a cedat puterea. 

Botnari deține oficial în R. Moldova  un singur imobil, mai exact, un apartament de 172 de metri pătrați, achiziționat în 2003. Cu doar patru luni înainte să fie anunțat oficial dosarul penal pe numele acestuia, soții Botnari au înstrăinat imobilul de lux în care au locuit  începând cu anul 2015, aflat în Poiana Domnească, un cartier select, atribuit orășelului Durlești din municipiul Chișinău.

Dorin Damir, „influencer” în așteptarea sentinței. Soția și fiica gestionează afaceri

Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, este vizat într-un dosar penal pentru abuz de serviciu, delapidarea averii străine, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice, fiind acuzat că ar fi fost angajat ilegal în calitate de agent sub acoperire în cadrul fostei Direcții 5 a Inspectoratului Național de Investigații din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Dosarul a fost expediat în instanța de fond în septembrie 2021, fiind examinat și în prezent la Judecătoria Chișinău. Într-o ședință de la începutul lunii iunie, în dosar s-a finalizat cercetarea judecătorească, după ce în ședințele precedente s-au audiat inculpații. Următoarea ședință este programată pentru luna august. 

Damir este foarte activ pe rețelele sociale, unde își promovează intens organizația pe care a fondat-o în 2009, FEA – Fighting Entertainment Association, care organizează lupte. El are câțiva zeci de mii de urmăritori pe platformele sociale, unde are discursuri inclusiv despre psihologie sau despre viața social-politică din țară. 

În decembrie 2022, Damir a fost achitat în dosarul privind compania „Pro-Imobil”, în care era învinuit de șantaj, pentru că nu întrunește elementele infracțiunii, după cum se arată în hotărârea Judecătoriei Chișinău. Dosarul se examinează acum la Curtea de Apel Chișinău. 

În ultimii ani, Dorin Damir nu și-a deschis afaceri noi, figurând ca fondator al companiilor „FEA Production” SRL și „Super-Sistem” SRL. Dar au făcut-o membrii familiei sale. Larisa Busuioc, soția lui, deține și administrează mai multe companii, toate înregistrate pe aceeași adresă de pe strada Armenească din centrul Chișinăului. Acolo se află trei magazine gestionate de aceasta: „Sakura”, „Admir” și „Mish Elli” (după numele uneia dintre fiicele celor doi, n.r.), unde se vând produse de îngrijire, haine pentru bărbați și haine pentru femei. 

Firmele înregistrate pe numele Larisei Busuioc sunt: „Comlozi SRL”, administrată de Iurie Danilov, reprezentant al FEA, și firmele comerciale de producție „Melinda” SRL și „Sacura-Tur” SRL. Cea mai nouă companie a familiei Damir, „Citrin Grup” SRL, a fost înregistrată în martie 2021, proprietară fiind Michelle Damir, iar administratoare – mama ei, Larisa Busuioc. Michelle, împreună cu fratele său, Artiom, au devenit în 2022 proprietarii companiei de transport „Miavit-Exim” SRL, fondată în 2001. 

Fiica lui Dorin Damir și a Larisei Busuioc, Mishelle, a absolvit în iunie 2025 studiile în Design Vestimentar la Institutul Marangoni din Paris, după cum a anunțat mama acesteia pe rețelele sociale. Un an de studii acolo costă între 22 și 24 de mii de euro pe an, potrivit datelor publice. 

Pavel Filip a ajuns director, iar firma familiei cumpără imobile

Pavel Filip, premierul din timpul guvernării PDM controlate de Plahotniuc, este, din martie 2024, director general al companiei „Südzucker Moldova”. În această calitate, a publicat fotografii alături de actualul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare din guvernul PAS, Vladimir Bolea.

El a figurat ca martor în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Fiind audiat în instanță, în aprilie 2024, Filip a declarat că, periodic, Plahotniuc își informa colegii despre discuțiile pe care le purta cu Dodon și că, în iulie 2019,  acesta insista pe organizarea alegerilor parlamentare anticipate, după ce nu a ajuns la o înțelegere privind crearea unei coaliții dintre PDM și PSRM. În octombrie 2021, Pavel Filip s-a retras de la conducerea Partidului Democrat. În 2022, formațiunea și-a schimbat denumirea în Partidul Social Democrat European.

Compania „Burex” SRL, care îi are ca asociați majoritari pe fiii lui Pavel Filip, Iulian și Dumitru, și care gestionează rețeaua de magazine de produse de cofetărie „Ciocoville”, a achiziționat mai multe încăperi nelocative în 2021 și 2022, iar în 2024 – mai multe încăperi, bunuri viitoare, într-o clădire aflată în construcție.