Emiratele Arabe Unite ar putea fi eliminate de pe lista neagră a UE privind spălarea banilor
Comisia Europeană intenționează să elimine Emiratele Arabe Unite de pe lista UE a țărilor terțe cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului, potrivit publicaței Euractiv. UE și Emiratele Arabe Unite au convenit să înceapă discuțiile privind un acord de liber schimb în aprilie.
Această decizie vine în urma unei decizii a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organizație globală de supraveghere a spălării banilor și finanțării terorismului, de a elimina Emiratele Arabe Unite de pe propria listă gri, în februarie 2024.
Aceasta nu este prima încercare de a elimina Emiratele Arabe Unite de pe listă. Comisia propusese acest lucru anul trecut, dar Parlamentul European a respins-o.
Răspunzând preocupărilor exprimate anterior de Parlament cu privire la cooperarea judiciară și de aplicare a legii cu Emiratele Arabe Unite, Comisia recunoaște progresele înregistrate și declară că va „monitoriza îndeaproape implementarea acestor măsuri în cadrul dialogului structural continuu cu Emiratele Arabe Unite”.
UE a inclus Emiratele Arabe Unite pe listă în martie 2023. Comisia este responsabilă de identificarea țărilor cu deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Lista actuală a UE include 22 de țări, printre care Nigeria, Vietnam și Africa de Sud. A fost actualizată ultima dată în decembrie 2023.
Includerea pe lista țărilor cu risc ridicat a UE declanșează un control financiar mai strict din partea instituțiilor UE, crește riscul de excluziune financiară și expune țările la presiuni internaționale. În aprilie, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a purtat o convorbire telefonică cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul căreia s-a convenit asupra începerii discuțiilor privind un posibil acord de liber schimb.
Conform documentului, lista actualizată a UE va include și eliminarea Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal și Uganda.
Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibia, Nepal și Venezuela urmează să fie adăugate.
