Directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a fost găsit de ANI cu avere nedeclarată corespunzător. Acesta este cercetat pentru escrocherie și a fost găsit vinovat de abuz în serviciu
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Nicolae Seminahin, director adjunct suspendat din funcție în cadrul Agenției Rezerve Materiale, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și a intereselor personale. Conform unei sesizări, Seminahin „declara pentru 2020 venituri din donații în mărime totală de 97 de mii de euro, în mare parte de la părinți”.
Nicolae Seminahin este acuzat pentru escrocherie într-un dosar privind o licitație organizată de Agenția Rezerve Materiale pentru achiziționarea unui tip de material metalic în valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei. În 2025, acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu pentru utilizarea automobilui de serviciu în scopuri personale.
„Planează bănuiala rezonabilă privind existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile subiectului„
Actul de constatare a fost emis de inspectoarea de integritate, Ana Croitoru și a avut la bază o sesizare depusă la ANI.
„Reieșind din informațiile din declarațiile de avere și interese personale disponibile prin «SIA e Integritate», depuse în perioada 2018-2021 de Nicolae Seminahin, în calitate de șef secție juridică/director adjunct în cadrul Agenției Rezerve Materiale, se denotă: achiziționarea în anul 2020 de bunuri imobile: teren – 1500 euro și apartament la preț de 96 de mii de euro; declararea pentru 2020 a veniturilor din donații în mărime totală de 97 de mii de euro, în mare parte de la părinții subiectului. Urmare a analizei informațiilor identificate planează bănuiala rezonabilă privind existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile subiectului vizat, ori, disponibilitatea financiară poate fi elucidată doar în cadrul unui control complex al averii și intereselor personale”, se arată în sesizare.
În actul de constatare sunt prezente și argumentele invocate de Nicolae Seminahin. Acesta s-a referit la „pretinsa nereflectare sau reflectare eronată a bunurilor imobile procurate în 2020″.
„Conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, precum și a legislației, sunt considerate accesorii livrării apartamentului procurat și anume: cota familiei mele de 0,394% din terenul intravilan cu suprafața totală de 480 m.p, cu destinația – spațiu verde, constituie – 1,8 m.p, cota familiei mele de 0,394% din terenul intravilan cu suprafața totală de 190 m.p. cu destinația – ghenă de gunoi, constituie – 0,7 m.p, iar cota familiei mele de 0,397% din terenul intravilan cu suprafața totală de 226 m.p. cu destinația – loc de joacă, constituie – 0,8 m.p. Așadar, aceste cote părți sunt bunuri indivizibile și inseparabile de apartament, deservesc în comun toate locuințele din clădire. Ele nu au servit și nu vor servi niciodată drept obiect al vreunui contract de vânzare-cumpărare separat, pentru că aceste cote sunt accesorii apartamentului.
Or, potrivit principiului juridic accessorium sequintur principale (accesoriul urmează principalul) ele totdeauna urmează soarta apartamentului. Exact din aceste motive, prețul acestor cote părți este inclus în prețul de 96 de mii de euro, preț indicat în toate declarațiile mele de avere și interese personale depuse, începând cu anul 2020. (…) Mai mult, aceste cote părți nu au nici număr cadastral distinct (separat) de terenurile intravilane menționate (spațiu verde, ghena de gunoi, sau loc de joacă) și nu au Carte Funciară proprie separată de apartament„, a scris Seminahin.
La fel, acesta a menționat că „se angajează pe viitor” să introducă în declarațiile de avere și interese personale, accesoriile apartamentului, în condiția în care vor fi operate completări și modificări la cadrul legislativ cu privire la declararea averii și intereselor personale, în măsura în care, legislația R. Moldova, precum și formatul declarației de avere și interese personale „va solicita menționarea și includerea expresă a acestor bunuri accesorii”.
„Referitor la pretinsa nedeclarare, la așa numitul capitol de rigoare al Declarațiilor de avere și interese personale a calității de administrator a soției mele în societățile comerciale: Diseko SRL; Das&Co Soluții SRL precum și Casa Nobilă TM SRL, formulez următoarele precizări: Urmare a analizei prin comparație a versiunilor succesive ale formularelor de Declarație de avere și interese personale, începând cu Ordinul nr 15/2018 și Ordinul nr. 4 din 25.01.2025 aprobate de președinții ANI, am constatat că textul la secțiunea A, Interese personale a suferit modificări semnificative în raport cu versiunea anterioară pe care eu o completam direct pe site-ul ANI, pe parcursul anilor 2020-2023 și anume în perioada exercitării funcției de Director adjunct„, a punctat Nicolae Seminahin.
ANI: Nicolae Seminahin a avut obligația de a declara toate bunurile imobile deţinute în proprietate
Inspectoarea de integritate, Ana Croitoru a punctat că a luat act de cele invocate în explicația prezentată de către Nicolae Seminahin și a acceptat justificările privind informația indicată la capitolul „Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic”, rubrica „valoarea bunului” din declarația de avere și interese personale pentru anul 2023, în partea ce vizează societatea Das&Co Soluții S.R.L în care soția sa este fondator, precum și neindicarea în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anul 2021, 2022 și 2023, la capitolul „Bunuri imobile în țară și în străinătate” a bunurilor imobile procurate în anul 2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare.
„Însă, în partea ce ține nedeclararea bunului imobil – boxa pivniță, de precizat că, însăși subiectul controlului a comunicat că, aceasta este înregistrată cu număr cadastral distinct și înscrisă în Cartea Funciară. Prin urmare, potrivit art. 6 alin.(1) în coraport cu art. 4 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 (în redacția în vigoare la data depunerii declarațiilor) – la depunerea declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2021, 2022 și 2023, Nicolae Seminahin a avut obligația de a declara toate bunurile imobile deţinute în proprietate de către acesta și membrii familiei sale, la data depunerii declarației, inclusiv și boxa pivniță.
Inspectoarea de integritate concluzionează că, declaraţia de avere şi interese personale reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic, iar responsabilitatea pentru veridicitatea şi deplinătatea informaţiilor o poartă persoana care o depune. Respectiv, orice abatere de la prevederile legale menționate supra, admisă în procesul de completare a declarației de avere și interese personale reprezintă o încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și nicidecum nu poate fi calificată altfel„, se arată în actul de constatare.
ANI Nicolae Seminahin Agentia Rezerve Materiale by Ziarul de Gardă
Trimis în judecată pentru escrocherie
În noiembrie 2024, șapte persoane, dintre care patru funcționari publici, inclusiv directorul adjunct al Agenții Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne (ARM), și trei reprezentanți ai unei companii, au fost trimise pe banca acuzaților, fiind învinuite de escrocherie. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală pentru examinare în fond.
ZdG a aflat că este vorba despre directorul adjunct al ARM Seminahin Nicolae și funcționarii Roman Dovbenco (specialist principal), Veaceslav Iurcu (specialist principal) și Nichifor Ioncu (Șef direcția administrare rezerve de stat). Ioncu nu mai este angajat în cadrul ARM. Mai mult, potrivit datelor publice analizate de ZdG, compania căreia i-a fost atribuit contracul este KASS EXPO INTERNATIONAL CORP, iar cei trei reprezentanți învinuiți – Ion Sorocean, Elena Țugulea și Ruslan Alass.
Potrivit materialelor, în anul 2023, Agenția Rezerve Materiale a organizat o licitație pentru achiziționarea unui tip de material metalic în valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei. La licitație au participat mai multe companii, iar inițial, o companie a fost desemnată câștigătoare. O altă companie participantă a contestat această decizie, susținând că oferta câștigătoarei nu îndeplinea cerințele tehnice. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a acceptat această plângere și a anulat decizia inițială, permițând contestatarului să câștige licitația.
În perioada 14-19 septembrie 2023, cei patru funcționari publici din cadrul Agenției Rezerve Materiale, de comun acord cu cei trei reprezentanți ai companiei câștigătoare, au mers la depozitul acesteia pentru a verifica materialele.
„Fără a se asigura că agentul economic avea în stoc materialele necesare conform specificațiilor tehnice pentru tabla profilată, aceștia au efectuat doar o inspecție formală a spațiului de depozitare. Cu toate acestea, au desemnat oficial acea companie ca furnizor pentru achiziția materialului, deși știau cu certitudine că agentul economic menționat nu deține în stoc marfa conform specificațiilor tehnice stabilite.
Pe 2 octombrie 2023, directorul Agenției Rezerve Materiale, fiind indus în eroare de cei patru subalterni, a semnat un contract cu compania câștigătoare pentru achiziționarea a 25 000 m2 de material, în valoare de 3 712 500 de lei. Materialele livrate, însă, nu respectau cerințele tehnice stabilite în contract, cum ar fi grosimea sau cantitatea de zinc”, notează PA.
La 29 noiembrie 2023, inculpații au semnat un document care atesta primirea materialelor, deși acestea nu ar fi respectat specificațiile tehnice. Acest lucru a permis companiei furnizoare să încaseze suma contractului, cauzând astfel un prejudiciu statului în valoare de 3 712 500 de lei.
Printr-un ordin emis de Ministerului Afacerilor Interne din 19 septembrie 2024, Nicolae Seminahin a fost suspendat provizoriu din funcția deținută la Agenția Rezerve Materiale.
Ultima ședință a avut loc la 8 decembrie 2025, fiind audiat un martor al apărării. Următoarele ședințe de examinare a cauzei sunt programate în 2026, pentru 27 ianuarie și 3 februarie. Cazul este examinat de judecătoarea Olga Bejenari. Detalii despre judecătoare AICI.
Găsit vinovat pentru abuz în serviciu
În octombrie 2024, Nicolae Seminahin a fost găsit vinovat de abuz în serviciu pentru utilizarea automobilui de serviciu în scopuri personale.
„Actele cauzei atestă că mijlocul de transport a fost încredințat doar lui Seminahin Nicolae pentru utilizare. Faptul că mijlocul de transport a fost utilizat în interes personal este stabilit și în urma anchetei de serviciu realizate de Serviciul protecție internă şi anticorupție (SPIA), fapt confirmat și de Seminahin Nicolae”, a punctat reprezentanta agentului constatator, Violeta Maxim, în ședință de judecată.
„Sunt evident declarative argumentele avocatului Dodica Ruslan potrivit cărora circumstanțele fixate au caracter greșit iar Seminahin Nicolae nu este vinovat de comiterea contravenţiei imputate, deoarece acestea nu sunt stabilite pe baza constatărilor personale ale agentului constatator, dar sunt determinate în totalitate de materialul acumulat (…) Instanța de judecată apreciază drept neplauzibile argumentele apărătorului în partea ce ține de ilegalitatea procesului de colectare și administrare a probelor, or la caz instanța nu a stabilit careva ingerințe în drepturile părților în procesul de administrare a probelor. Mai mult ca atât, instanța de judecată denotă că, Seminahin Nicolae nu a prezentat în instanța de judecată nici o probă pertinentă, concludentă și utilă care ar confirma poziția sa și ar conduce instanța de judecată la concluzia că soluția primită de agentul constatator ar fi una greșită”, a constatat judecătoarea Arina Ialanji.
Nicolae Seminahin a fost găsit vinovat pentru abuz în serviciu, fiind stabilită o sancţiune sub formă de amendă de 1500 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de 3 luni. Conform Codului Contravenţional, Seminahin este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
În luna mai 2025, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat recursul inițial și recursul suplimentar declarat de către Nicolae Seminahin Nicolae și s-a menținut fără modificări hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 24 octombrie 2024. Decizia este irevocabilă.
