• Sechestru scos de pe capitalul social al unei companii vizate în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Explicațiile Procuraturii Generale

    Sechestru scos de pe capitalul social al unei companii vizate în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Explicațiile Procuraturii Generale
    vizualizări
    23 aprilie 2020 | 06:17

    Ziarul de Gardă a constatat că, în luna februarie curent, prin ordonanța procurorului de caz, Alexandru Cernei, a fost scos sechestrul aplicat pe capitalul statutar și pe unele conturi operaționale ale SRL „BASS-SYSTEMS”, una dintre cele mai importante companii IT din R. Moldova. 

    Procurorii au aplicat sechestru pe capitalul social al companiei în octombrie 2019 în dosarele de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care este vizat fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc.

    Contactată de ZdG, Maria Vieru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG) a precizat restricțiile au fost anulate la cererea administratorului companiei.

    ,,La cererea administratorului SRL Bass-Systems a fost ridicat sechestru de pe capitalul statutar și de pe unele conturi operaționale pentru a debloca activitatea întreprinderii și, respectiv, pentru a permite finalizarea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a acțiunilor de către un investitor austriac, conform înțelegerilor precontractului anterioare începerii urmăririi penale”, ne-a comunicat Vieru.

    Urmărirea penală este în desfășurare

    În prezent, potrivit reprezentantei PG, este în vigoare sechestrul aplicat pe conturile SRL „Bass-Systems” în urmă cu cinci luni.

    ,,Urmărirea penală este în desfășurare. Au fost expediate mai multe cereri de asistență juridică internațională, iar după primirea rezultatelor se decide în consecință”, a punctat Maria Vieru.

    Contactat de ZdG, Alexandru Cernei, procurorul de caz, a evitat să vorbească, precizând însă că în acel dosar nu este ,,nimic nou”.

    Compania Bass-Systems, preluată de un grup austriac în august 2019

    51% din capitalul statutar al companiei „Bass-Systems” a fost vândut încă în luna august 2019. Cota parte a fost preluată de compania austriacă  „S&T AG”, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii și soluții IT în Europa Centrală și de Est. Valoarea tranzacției a fost de 5,74 milioane de euro. Celelalte 49% din capitalul companiei aparține, oficial, cetățeanului român, Onisim Popescu, care este și administratorul oficial al companiei.

    În luna august 2019, „Bass-Systems” SRL avea un capital social oficial de 2,95 milioane lei deţinut de „Assentis Holdings” Limited din Cipru cu 72% și Onisim Popescu. Acum, Popescu deține 49% din companie. Tranzacția a avut loc la două luni după ce ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, a părăsit R. Moldova.

    Ulterior, la 30 luna octombrie 2019, Procuratura Anticorupție a anunţat că a aplicat sechestru pe bunuri și conturi bancare, totul, în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este vizat Vlad Plahotniuc.

    Deși, oficial, numele lui Vladimir Plahotniuc nu figurează în niciun registru de activitate ale celor trei companii, șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, susține că autoritațile din Republica Moldova au primit informații de la autoritațile străine care demonstrează legătura dintre cele trei firme și Vladimir Plahotniuc.

    Procuratura Anticorupție a pus sechestru pe trei companii, în dosarele penale pornite pentru spalare de bani în proporții deosebit de mari, în care este vizat fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc.

    ✅ Conturile bancare deținute de persoana fizică Vladimir Plahotniuc în BC “Victoribank” SA – ce conțin mijloace bănesti, echivalentul a cca 15.275.000 lei

    ✅ Mijloace bănesti în cuantum de 278.090 EURO, deținute pe contul bancar pe numele unei persoane fizice în BC “Victoriabank” SA.

    ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei.

    ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei.

    ✅ SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 lei

    Oficial, în registrele de evidență, activitate, fondare și administrare ale celor trei companii, nu figurează numele fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Liderul PDM oferă detalii despre întâlnirea cu Plahotniuc în SUA: „A luat bilet mie separat, lui Candu separat, unul prin Viena, altul Frankfurt”

    Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că a mințit anterior în legătură cu faptul că nu s-ar fi întâlnit cu fostul său șef de partid, Vladimir Plahotniuc, în State Unite ale Americii întrucât atât An…
    Liderul PDM oferă detalii despre întâlnirea cu Plahotniuc în SUA: „A luat bilet mie separat, lui Candu separat, unul prin Viena, altul Frankfurt”

    UE intervine după ce Trump a anunțat că Statele Unite pun capăt relației cu OMS

    Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, au „îndemnat” sâmbătă SUA să-şi „reconsidere decizia anunţată” de a rupe relaţia cu Organizaţia Mondială a Sănăt…
    UE intervine după ce Trump a anunțat că Statele Unite pun capăt relației cu OMS

    FOTO/ O mașină a Poliției aflată în misiune, fiind parcată pe partea dreaptă a carosabilului, lovită din spate de un Mercedes: Un polițist, transportat la spital. Detalii de la autorități

    Un polițist de 25 de ani a fost transportat la spital după ce mașina cu care se afla într-o misiune de serviciu, fiind parcată pe partea dreaptă a carosabilului, a fost izbită din spate de un Mercedes. Incident…
    FOTO/ O mașină a Poliției aflată în misiune, fiind parcată pe partea dreaptă a carosabilului, lovită din spate de un Mercedes: Un polițist, transportat la spital. Detalii de la autorități

    BBC: De ce unii dintre noi sunt stresați când revin la muncă, după perioada de izolare

    Europa revine încet la viață, odată cu ridicarea sau relaxarea restricțiilor impuse de pandemia COVID-1. Statele europene și-au redeschis treptat activitățile comerciale și spațiile publice, în vreme ce tot mai…
    BBC: De ce unii dintre noi sunt stresați când revin la muncă, după perioada de izolare

    Acțiunile propuse de PAS pentru consolidarea sistemului medical și pregătirea pentru un al doilea val al epidemiei de Covid-19

    ReprezentanțiiPAS au prezentat vineri, 29 mai, un set de acțiuni pe care le propun spre implementare pentru consolidarea sistemului medical și pregătirea acestuia pentru un al doilea val al epidemiei. Pri…
    Acțiunile propuse de PAS pentru consolidarea sistemului medical și pregătirea pentru un al doilea val al epidemiei de Covid-19

    DOC/ Conducerea Judecătoriei Chișinău solicită CSM să sesizeze PG pentru tragerea la răspundere penală a fostului judecător Mihai Murguleț. Declarațiile președintelui instanței

    Șeful Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a exepediat o solicitare către Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în legătură cu sesizarea Procuraturii Generale pentru tragerea la răspundere penală a fostul…
    DOC/ Conducerea Judecătoriei Chișinău solicită CSM să sesizeze PG pentru tragerea la răspundere penală a fostului judecător Mihai Murguleț. Declarațiile președintelui instanței