• Sechestru aplicat în cadrul dosarelor în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Suma anunțată de Procuratura Anticorupție

    Sechestru aplicat în cadrul dosarelor în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Suma anunțată de Procuratura Anticorupție
    vizualizări
    30 octombrie 2019 | 09:01

    Procuratura Anticorupție anunță că a aplicat sechestru pe bunuri și conturi bancare, totul, în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

    Astfel, în perioada desfășurării urmăririi penale au fost aplicare sechestre după cum urmează:


    ✅ Conturile bancare deținute de persoana fizică Vladimir Plahotniuc în BC “Victoribank” SA – ce conțin mijloace bănesti, echivalentul a cca 15.275.000 lei

    ✅ Mijloace bănesti în cuantum de 278.090 EURO, deținute pe contul bancar pe numele unei persoane fizice în BC “Victoriabank” SA.

    ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei.

    ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei.

    ✅ SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 lei

    Procuratura Anticorupție informează că aplicarea sechestrelor are drept scop evitarea riscului de înstrăinare a mijloacelor bănesti.

    Marți, 28 octombrie, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost anunțat în căutare internațională și interstatală.

    Vladimir Plahotniuc are calitate de învinuit, pe cauzele penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin. (3) lit.b) din Codul Penal al Republicii Moldova – spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari.

    Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2013 – 2015, acesta a creat o schemă infracțională cu scopul de a transfera, dobândi, deține și utiliza bunuri despre care știa că sunt venituri ilicite. Procurorii susțin că având intenția de a tănui aceste bunuri, Plahotniuc a înființat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe companii rezidente și nerezidente, prin care a organizat circulația mijloacelor băneși în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 euro. Materialele cauzei ar demonstra că Plahotniuc știa că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.

    Tot în acest dosar de spălare de bani mai sunt vizate două persoane, dintre care una a fost reținută deja pentru 30 de zile.

    Un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului lider al PDM a fost emis la 11 octombrie de Judecătoria Chișinău.

    Recent, șeful PA, Viorel Morari, a recunoscut că un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc putea fi deschis mai înainte, dar susține că în cazul în care, în timpul guvernării PDM, ar fi întreprins anumite acțiuni, ar fi fost înlăturat din funcție prin intermediul procedurilor disciplinare sau acuzațiilor penale.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • publicitate electorală

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Președintele României l-a criticat aspru pe prefectul capitalei române pentru modul în care a gestionat situația din București, în legătură cu pandemia de Covid-19

    Președintele României Klaus Iohannis l-a criticat aspru pe prefectul Capitalei române, Gheorghe Cojanu, pentru modul în care a gestionat situația din București, care a trecut de rata de infectare de 3% la mia d…
    Președintele României l-a criticat aspru pe prefectul capitalei române pentru modul în care a gestionat situația din București, în legătură cu pandemia de Covid-19

    Candidata PAS, Maia Sandu, susține că va merge la dezbateri doar cu concurentul electoral Igor Dodon: „El este singurul oponent cu care vreau să mă bat”

    Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține repetat că va participa la dezbateri doar cu concurentul electoral, candidatul independent, susținut public de către PSRM, Igor Dodon. Ma…
    Candidata PAS, Maia Sandu, susține că va merge la dezbateri doar cu concurentul electoral Igor Dodon: „El este singurul oponent cu care vreau să mă bat”

    România a înregistrat într-o săptămână peste 25 500 de cazuri de COVID-19, cât în primele 4 luni de pandemie

    În intervalul 12-19 octombrie 2020, în România s-au înregistrat 25.502 de cazuri noi, reprezentând un nou record negativ săptămânal de la debutul epidemiei în ţara noastră. De asemenea, în acelaşi interval, la…
    România a înregistrat într-o săptămână peste 25 500 de cazuri de COVID-19, cât în primele 4 luni de pandemie

    Echipament de ventilare artificială, donat unui spital din capitală antrenat în tratarea pacienților cu COVID-19

    Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Palade”, antrenat în tratarea pacienților cu COVID-19, a beneficiat de o donație sub formă de ajutor umanitar, din partea unei instituții medicale private, în cadrul campanie…
    Echipament de ventilare artificială, donat unui spital din capitală antrenat în tratarea pacienților cu COVID-19

    Locuitorii capitalei pot solicita conectarea agentului termic deși sezonul de încălzire încă nu a început

    Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău au emis luni, 19 octombrie, o notă prin care informează că locuitorii capitalei pot solicita conectarea apartamentelor la sursa centralizată de încălzire, chiar da…
    Locuitorii capitalei pot solicita conectarea agentului termic deși sezonul de încălzire încă nu a început

    Cadrele didactice vor fi instruite cum să asigure siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță

    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează sesiuni de formare a cadrelor didactice pentru implementarea „Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațio…
    Cadrele didactice vor fi instruite cum să asigure siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță