MAI din Rusia îi acuză pe Plahotniuc și Platon de scoaterea ilegală din Rusia a peste 37 de miliarde de ruble – Ziarul de Gardă
  • MAI din Rusia îi acuză pe Plahotniuc și Platon de scoaterea ilegală din Rusia a peste 37 de miliarde de ruble

    MAI din Rusia îi acuză pe Plahotniuc și Platon de scoaterea ilegală din Rusia a peste 37 de miliarde de ruble
    22 februarie 2019 | 09:45

    Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon sunt acuzați de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Federația Rusă că ar fi creat un grup criminal prin intermediul căruia au sustras, în perioada 2013 – 2014, peste 37 de miliarde de ruble din Rusia.

    În cursul anchetei penale, angajații Departamentului de Investigații din cadrului Ministerului de interne din Rusia, au stabilit că Plahotniuc și Platon ar fi creat un grup criminal internațional pentru a efectua tranzacții valutare ilegale la scară largă.

    „Pe parcursul anilor 2013-2014, membrii grupului criminal, invocând motive false și prezentând documente falsificate, au transferat bani în valută străină din băncile rusești „Zapadnîi” și „Ruskii Zemelnii” în conturile create la „Moldindconbank”, dar și în conturile altor organizații internaționale, prin operațiuni valutare ilegale. Numerarul primit în ruble rusești a fost retras din conturile corespondente ale băncilor ruse în BC Moldindconbank S.A., în baza unor decizii false ale instanțelor din Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice străine”, se menționează într-un comunicat de presă al MAI rus.

    Potrivit aceluiași comunicat, cu ajutorul acestei schema, în total ar fi fost retrase din Federația Rusă peste 37 de miliarde de ruble, echivalentul a 9,6 miliarde de lei (potrivit cursului de astăzi).

    „Ancheta cauzei penale continuă”, a declarat Irina Volk, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

    Autoritățile din Rusia susțin că în cadrul acestei anchete, la 8 februarie a fost reținu Alexandru Korkin, fost acționar la Victoriabank. O altă persoană implicată în acest caz este Alexandru Grigoriev, considerat co-proprietar al mai multor bănci: Ruskii Zemelnîi Bank, Banca de Transport, Zapadnîi. În prezent, Grigoriev este judecat pentru fraudă.

    În 2017 presa rusă scria că potrivit unei surse din cadrul organelor ruse de anchetă ,Vladimir Plahotniuc, fiind parte a unui grup organizat, ar fi comis uciderea a mai mult de două persoane cu o cruzime deosebită,  pe motive de ură politică, ideologică, rasială și națională. Tribunalul regiunii Basmani a formulat o cerere de arestare a lui Plahotniuc, în absența acestuia. Decizia privind arestul în absență a fost luată pe 30 noiembrie 2017. Dosarul penal pornit în Rusia împotriva lui Plahotniuc ar fi avut la bază o plângere depusă de Renato Usatîi, primarul or. Bălți. Vitalie Gamurari nega atunci acuzațiile. Ulterior, INTERPOL a analizat solicitarea Federației Ruse de a-l anunța în căutare internațională pe Vlad Plahotniuc și, pe 8 decembrie, a constatat că aceasta este una motivată politic.

    Presa a scris în 2017 că Plahotniuc era vizat într-un dosar penal și în România, aflat în gestiunea DIICOT. Dosar penal era deschis pentru constituirea unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani. Urmărirea penală a fost începută in rem aîn 2016. Dosarul a fost constituit în aprilie 2017 ca urmare a unei plângeri penale formulate de Veaceslav Platon. Platon se află acum la închisoare în Chişinău, fiind condamnat la 18 ani de detenţie pentru spălare de bani în cazul „the Russian Laundromat” (maşina rusească de spălat bani). Potrivit sursei, Platon a reclamat autorităţilor române că Vladimir Plahotniuc l-ar fi înşelat şi deposedat de acţiuni la bănci şi companii de asigurare din Republica Moldova: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări şi Alfa Engineering. El s-a plâns procurorilor români că Vladimir Plahotniuc ar fi pus la cale un „take over” al afacerilor sale prin intermediul autorităţilor din Republica Moldova – Banca Centrală de la Chişinău şi organele de procuratură.

    Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Acesta este învinuit că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Președintele României a decis să-l desemneze drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe Nicolae Ciucă

    Președintele României, Klaus Iohannis, a decis să-l desemneze drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe Nicolae Ciucă, fost ministru al apărării. Declarația de presă a fost făcută joi, 21 octombrie, la…
    Președintele României a decis să-l desemneze drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe Nicolae Ciucă

    LIVE/ Ședința Parlamentului: moțiunea simplă împotriva Ministerului Justiției, inițiată de BCS, a picat

    Deputații din Parlamentul de la Chișinău dezbat joi, 21 octombrie, în cadrul ședinței plenare, moțiunea simplă inițiată de Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) asupra politicil…
    LIVE/ Ședința Parlamentului: moțiunea simplă împotriva Ministerului Justiției, inițiată de BCS, a picat

    LIVE/ Ședința CSP. Procurorul general interimar a cerut acordul pentru desemnarea a doi adjuncți ai PG

    Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunesc joi, 21 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi sunt programate șapte subiecte. LIVE TEXT: Ora 14:50 CSP examinează subiectul privind eliberarea…
    LIVE/ Ședința CSP. Procurorul general interimar a cerut acordul pentru desemnarea a doi adjuncți ai PG

    Fostul șef al SPPS cu uniformă de general ornată cu fire aurite, Iaroslav Martin, citat la CNA pentru a fi audiat într-un proces penal

    Fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, cel despre care Ziarul de Gardă a scris că a acționat în judecată instituția pe care a condus-o și a solicitat să-i fie restituită…
    Fostul șef al SPPS cu uniformă de general ornată cu fire aurite, Iaroslav Martin, citat la CNA pentru a fi audiat într-un proces penal