FT: Uniunea Europeană dorește să includă Rusia pe „lista gri” a țărilor cu risc sporit al spălării banilor. Proiectul ar izola Moscova de piețele globale
Uniunea Europeană dorește să includă Rusia pe „lista gri” a țărilor cu controale inadecvate împotriva spălării banilor, a scrie Financial Times (FT), citând oficiali ai Comisiei Europene. Includerea pe listă ar afecta situația financiară a Rusiei și ar obliga băncile să aplice un control mai strict tranzacțiilor care implică persoane fizice sau entități ruse – crescând costurile de conformitate și sporind sarcinile operaționale.
Deși decizia era așteptată săptămâna aceasta, Comisia Europeană a amânat o hotărâre finală din „motive administrative sau procedurale”, potrivit Financial Times.
„Există un sprijin imens pentru includerea Rusiei pe listă”, a declarat Markus Ferber, un europarlamentar german care supraveghează afacerile economice pentru Partidul Popular European, principalul bloc de centru-dreapta al UE.
FT scrie că majoritatea membrilor Parlamentului European susțin această mișcare, deși încă nu s-a formalizat un consens. Lista gri a UE reflectă, în general, evaluările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), un organism internațional de supraveghere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Calitatea de membru al GAFI a Rusiei a fost suspendată în 2023, după invazia la scară largă a Ucrainei. Eforturile de a include Rusia pe lista gri s-au confruntat cu rezistență, deoarece țările cu legături strânse cu Moscova ar putea bloca orice acțiune formală de monitorizare sporită.
Cel mai recent proiect intern al UE al listei gri include țări precum Algeria, Kenya, Laos și Venezuela. Se așteaptă ca alte câteva țări, inclusiv Barbados, Emiratele Arabe Unite și Senegal – să fie scoase din listă.
Dacă proiectul va fi implementat, acest lucru ar duce la izolarea și mai accentuată a Moscovei de piețele globale și ar înăspri obligațiile de conformitate privind orice operațiuni financiare transfrontaliere rămase care implică instituții rusești, scrie FT.
