Dosarele lui Vladimir Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc este inculpat într-o cauză penală disjunsă din marele dosar „Frauda bancară”, aflată la faza de cercetare judecătorească, dar este vizat și în alte patru dosare penale, aflate la faza de urmărire penală.

În 2023, din marele dosar „Frauda bancară” a fost disjunsă și trimisă în judecată o cauză penală în care lui Vladimir Plahotniuc în este incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Conform probatoriului administrat, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro, „despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „Șor””. În continuare, procurorii susțin că, în perioada anilor 2014 – 2015, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, Plahotniuc ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 de milioane de dolari, acordate de către Banca de Economii SA unor societăți rezidente gestionate de către Ilan Șor și Vladimir Andronachi.

Un alt episod din „Frauda bancară” în care figurează Vladimir Plahotniuc pentru săvârșirea acelorași infracțiuni, însă în alte circumstanțe, trenează la faza de urmărire penală.

Din 2019, Vladimir Plahotniuc figurează cu statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.

La fel, Plahotniuc mai este acuzat de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

O altă învinuire i-a fost înaintată în cauza penală pornită de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”.

În februarie 2025, Comisia de Control a Fișierelor din cadrul Interpol a notificat Direcția cooperare polițienească internațională a IGP despre acceptarea cererii de anunțare în căutare internaționalǎ în privința lui Plahotniuc, acesta fiind învinuit de comiterea unui șir de infracțiuni, printre care: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut la aeroportul din Atena, iar în septembrie 2025 a fost extrădat.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, judecătorii au dat curs demersului procurorilor prin care aceștia solicitau ca Vladimir Plahotniuc să fie cercetat într-un dosar separat de marele dosar numit generic „Frauda bancară”.